FTX爆出震驚市場的內幕操縱案件

近期，加密貨幣市場再次因FTX相關訴訟案件而震動。隨着案件深入調查，一些不爲人知的內幕逐漸浮出水面。

據悉，FTX針對一名叫Nawaaz Mohammad Meerun的毛裏求斯公民提起訴訟，指控其利用平台漏洞進行市場操縱，獲利數億美元。這起案件引發了社區廣泛關注，不僅因爲涉案人的手段令人瞠目結舌，也因爲FTX自身的一些做法同樣令人費解。

利用低流動性代幣進行市場操縱

根據美國特拉華州破產法院的訴訟文件，Meerun被描述爲一個市場操縱的"老手"。他主要關注流動性較差的代幣，並涉嫌多年來參與各種洗錢活動和龐氏騙局。

從2021年1月開始，Meerun開始大量買入BTMX代幣，最終累積了約一半的供應量。這導致BTMX價格在三個月內暴漲10,000%。隨後，他利用某交易平台的槓杆功能和保證金交易規則漏洞，將BTMX作爲抵押品借出了數千萬美元。

盡管當時有人發現問題並發出警告，但平台並未採取任何行動。據稱，當時負責人僅僅評論道："哦，我沒有意識到帳戶已經變得如此瘋狂。"

多次重復操作，獲利巨額

2021年8月至12月期間，Meerun又使用新帳戶和別名，針對BAO、TOMO和SXP等低流動性代幣重復了上述操作。在平台意識到問題之前，他已經通過這種方式騙取了近2億美元。

更令人喫驚的是，當平台最終發現問題並鎖定Meerun的帳戶時，卻"忘記"停止其提款功能。這使得Meerun輕鬆將超過4.5億美元的非法所得轉移出平台。

利用做空策略逼迫平台關聯公司投入巨資

訴訟文件還指出，Meerun在平台上做空了一個名爲Mobile Coin (MOB)的代幣。平台並未對此採取任何措施，而是僅僅要求他提供更多抵押品。

由於平台關聯公司也持有大量MOB空頭頭寸，爲了彌補這些頭寸，該公司開始大量購買MOB代幣。這導致MOB價格飆升750%，迫使關聯公司付出巨大代價。據估計，Meerun的行爲最終造成了該公司高達10億美元的損失。

爭議與辯解

對於這些指控，Meerun予以否認。他聲稱自己一直在平台規定的範圍內操作，沒有收到任何特殊優待。他還表示，自己在平台上的交易實際上是虧損的，並否認與任何犯罪網路有聯繫。

然而，訴訟文件顯示，Meerun曾涉嫌參與對某借貸平台的"治理攻擊"，試圖轉移超過2000萬美元的資產。

經驗教訓

這起案件爲加密行業敲響了警鍾，也提供了寶貴的經驗教訓：

1. 交易所需要完善KYC程序，嚴格執行身分驗證和反洗錢規定。

2. 加強內部控制和員工培訓，防止內部人員的疏忽給犯罪分子可乘之機。

3. 建立健全的風險評估體系，特別是加強對低流動性資產的監控。

4. 投資者應警惕低流動性代幣的異常價格波動，關注大額鏈上轉移活動。

5. 優先選擇在受監管司法轄區內運營的交易平台。

這起案件再次證明，在加密貨幣市場，無論是交易所還是投資者，都需要保持高度警惕，不斷完善風險防範機制。