📢 #Gate广场征文活动第三期# 正式啓動!
🎮 本期聚焦:Yooldo Games (ESPORTS)
✍️ 分享獨特見解 + 參與互動推廣,若同步參與 Gate 第 286 期 Launchpool、CandyDrop 或 Alpha 活動,即可獲得任意獎勵資格!
💡 內容創作 + 空投參與 = 雙重加分,大獎候選人就是你!
💰總獎池:4,464 枚 $ESPORTS
🏆 一等獎(1名):964 枚
🥈 二等獎(5名):每人 400 枚
🥉 三等獎(10名):每人 150 枚
🚀 參與方式:
在 Gate廣場發布不少於 300 字的原創文章
添加標籤: #Gate广场征文活动第三期#
每篇文章需 ≥3 個互動(點讚 / 評論 / 轉發)
發布參與 Launchpool / CandyDrop / Alpha 任一活動的截圖,作爲獲獎資格憑證
同步轉發至 X(推特)可增加獲獎概率,標籤:#GateSquare 👉 https://www.gate.com/questionnaire/6907
🎯 雙倍獎勵機會:參與第 286 期 Launchpool!
質押 BTC 或 ESPORTS,瓜分 803,571 枚 $ESPORTS,每小時發放
時間:7 月 21 日 20:00 – 7 月 25 日 20:00(UTC+8)
🧠 寫作方向建議:
Yooldo
新型二維碼詐騙曝光:1 USDT測試引發資金全盜
二維碼轉帳測試新型詐騙手段揭祕
最近,一起通過二維碼轉帳測試實施的新型詐騙案件引起了廣泛關注。一名受害者在進行1 USDT的小額轉帳測試後,錢包中的全部資金竟被盜走。本文將深入分析這種詐騙手段的運作方式,並通過實際案例進行鏈上追蹤,提醒用戶在加密貨幣交易中保持高度警惕。
詐騙手法剖析
這種新型詐騙的本質是通過轉帳測試騙取用戶錢包的授權。詐騙者通常通過以下步驟實施騙局:
通過社交平台與目標用戶建立聯繫,贏得初步信任。
尋找合適時機提出場外交易(OTC)請求,以略低於市場價的匯率吸引用戶。
達成交易協議後,詐騙者主動向用戶轉入小額USDT建立信任,並慷慨提供TRX作爲手續費。
向用戶發送一張收款二維碼,要求進行小額回款測試。
用戶掃描二維碼後,會被引導至一個仿冒的第三方網站。
用戶在該網站輸入回款金額並確認後,實際上授權了一個惡意智能合約。
詐騙者利用獲得的授權,將用戶錢包中的資產全部轉走。
案例分析
在一起真實案例中,受害者掃描二維碼後被引導至一個僞裝成某知名交易平台的網站。該網站雖然做工粗糙,但不熟悉加密貨幣的用戶很難識別其真實性。
通過對受害者提供的地址進行分析,發現在2024年7月11日至17日的一周內,嫌疑人地址已從27名疑似受害者處騙取了近12萬USDT。這些資金經過5層地址轉移後,最終分別進入3個交易平台帳戶進行清洗。
盡管區塊鏈的匿名特性增加了資金追蹤的難度,但通過分析詐騙團夥使用的收款地址的初始手續費來源,發現其與某中心化交易所有關聯。這爲將匿名的鏈上地址與現實身分建立聯繫提供了可能性。
防範建議
對於場外OTC交易,務必謹慎核實交易對方的身分。
不要輕信來歷不明的二維碼或連結。
交易前對交易對手的地址進行風險評估十分重要。
使用可靠的風險篩查工具,幫助識別潛在的危險地址。
如遇類似詐騙,及時聯繫執法部門報案,提高資金追回的可能性。
在加密貨幣交易中,用戶應始終保持警惕,了解最新的詐騙手段,並採取必要的安全措施保護自己的資產。只有這樣,才能在充滿機遇的加密世界中安全地探索和發展。