Departemen Kehakiman Amerika Serikat baru-baru ini mengambil tindakan untuk merampas aset Aset Kripto senilai 7,1 juta dolar, yang terkait dengan kasus penipuan investasi minyak dan gas lintas negara. Kasus ini mengungkapkan bagaimana para penjahat menggunakan Aset Kripto untuk menyembunyikan hasil ilegal dengan cara yang kompleks.



Kantor Kejaksaan Seattle telah memulai proses gugatan perdata, bertujuan untuk memulihkan sebagian dana yang diperoleh dari skema penipuan antara Juni 2022 hingga Juli 2024. Diperkirakan jumlah yang terlibat mencapai 97 juta dolar.

Jaksa Penuntut Umum Miller menyatakan bahwa tersangka telah dengan cerdik memanfaatkan beberapa akun koin untuk mentransfer hasil ilegal, berusaha menghindari sanksi hukum. Pemilik akun ini diyakini berasal dari Rusia dan Nigeria, yang menggunakan dana korban untuk membeli Aset Kripto, dan mentransfer sebagian dana ke bursa di negara mereka.

Survei menunjukkan, penipu menipu investor dengan mengada-ada proyek investasi fasilitas penyimpanan tangki minyak dengan imbal hasil tinggi. Setelah korban menyelesaikan transfer uang, penipu akan memutuskan semua kontak. Saat ini, kerugian yang dikonfirmasi oleh korban mencapai 17,9 juta dolar.

Dalam kasus internasional yang rumit ini, setidaknya satu orang telah dituntut karena diduga membantu pencucian uang. Tersangka bernama Jeffrey Ouyang pada bulan Agustus 2024 dituduh mendapatkan sejumlah besar dana ilegal dari skema penipuan tersebut. Dia dituduh menggunakan dana ini untuk membeli Aset Kripto seperti Bitcoin, Tether, USDC, dan Ethereum, dan memindahkan sebagian besar ke platform pertukaran Binance. Saat Ouyang ditangkap, pihak berwenang AS menyita hampir 2,3 juta dolar dari rekening banknya.

Kasus ini menonjolkan peran Aset Kripto dalam kejahatan keuangan lintas negara, sekaligus mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh pihak penegak hukum dalam memberantas kejahatan semacam ini. Seiring dengan berkembangnya penyelidikan, diharapkan lebih banyak detail akan muncul, yang akan membantu mengungkap kompleksitas dan karakter global dari penipuan keuangan modern.
BTC-1.3%
USDC-0.01%
ETH-3.11%
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
  • Hadiah
  • 6
  • Bagikan
Komentar
0/400
DevChivevip
· 15jam yang lalu
dunia kripto orang tua telah play people for suckers!
Lihat AsliBalas0
SerLiquidatedvip
· 16jam yang lalu
Satu lagi pekerjaan fleksibel dipukul.
Lihat AsliBalas0
PancakeFlippavip
· 16jam yang lalu
Tidak peduli apakah berpindah atau tidak, tidak bisa menghindar!
Lihat AsliBalas0
ApeWithAPlanvip
· 16jam yang lalu
Aduh, terlalu arogan ya.
Lihat AsliBalas0
CryptoDouble-O-Sevenvip
· 16jam yang lalu
Apa lagi Rusia dan tua Nii? Jangan sekali-kali menyentuh dua tempat ini!
Lihat AsliBalas0
  • Sematkan
Perdagangkan Kripto Di Mana Saja Kapan Saja
qrCode
Pindai untuk mengunduh aplikasi Gate
Komunitas
Bahasa Indonesia
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)