Seorang mahasiswa India, Shaurya Singh (23 tahun), telah ditolak untuk dibebaskan dengan jaminan terkait kasus penipuan cryptocurrency senilai 3,81 crore rupee (sekitar 457.000 USD). Singh, mahasiswa tahun pertama jurusan Aplikasi Komputer di Nagapur, dituduh membantu tersangka Sudhir Palande dengan cara mengangkut alat kejahatan seperti buku cek, SIM, kartu ATM, serta menyewa akun COINCDX dan menggunakan akun bank untuk membayar kelompok penipu. Singh telah menerima setidaknya 500 USDT dari kelompok ini.
Kasus ini terjadi dalam konteks meningkatnya kejahatan cryptocurrency di India dan Asia Tenggara. Direktorat Penegakan Hukum India (ED) sedang memperluas penyelidikan jaringan penipuan lintas batas, setelah Kamboja menangkap lebih dari 3.000 tersangka. ED telah menangkap 8 orang yang terlibat dalam pencucian uang dan perusahaan bodong, berkomitmen untuk menindak tegas semua tindakan kriminal.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Mahasiswa India ditahan karena terkait dengan kasus penipuan cryptocurrency senilai 457.000 dolar
Seorang mahasiswa India, Shaurya Singh (23 tahun), telah ditolak untuk dibebaskan dengan jaminan terkait kasus penipuan cryptocurrency senilai 3,81 crore rupee (sekitar 457.000 USD). Singh, mahasiswa tahun pertama jurusan Aplikasi Komputer di Nagapur, dituduh membantu tersangka Sudhir Palande dengan cara mengangkut alat kejahatan seperti buku cek, SIM, kartu ATM, serta menyewa akun COINCDX dan menggunakan akun bank untuk membayar kelompok penipu. Singh telah menerima setidaknya 500 USDT dari kelompok ini.
Kasus ini terjadi dalam konteks meningkatnya kejahatan cryptocurrency di India dan Asia Tenggara. Direktorat Penegakan Hukum India (ED) sedang memperluas penyelidikan jaringan penipuan lintas batas, setelah Kamboja menangkap lebih dari 3.000 tersangka. ED telah menangkap 8 orang yang terlibat dalam pencucian uang dan perusahaan bodong, berkomitmen untuk menindak tegas semua tindakan kriminal.