A SWIFT reforça a supervisão sobre transações de cripto.
A Rússia e a China exploram criptomoedas para evitar sanções.
A regulação global das criptomoedas é fragmentada e está em evolução.
Enquanto as criptomoedas estão a revolucionar rapidamente os sistemas financeiros, a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT) está a tentar prevenir o seu uso indevido para contornar sanções por parte da Rússia e da China.
Na Cimeira de Ativos Digitais de Londres, a 6 de maio, Tom Zschach, Diretor de Inovação da SWIFT, explicou como a empresa está a melhorar a sua infraestrutura para detectar atividades criminosas em criptomoedas. Os esforços estão especificamente direcionados para impedir que países sancionados utilizem soluções em criptomoeda para contornar as sanções ocidentais introduzidas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
O SWIFT atualmente ajuda os bancos com o Programa de Segurança do Cliente (CSP) e o Quadro de Controles de Segurança do Cliente (CSCF). Estes facilitam os bancos a monitorizar, controlar e reportar transações duvidosas baseadas em criptomoedas. Embora Zschach não tenha nomeado países, ele enfatizou a importância de manter os fluxos financeiros globais conectados, apesar do aumento da tensão geopolítica.
"O risco de sistemas fragmentados, o que chamamos de ilhas digitais, é real," declarou Zschach. "No entanto, o SWIFT é indispensável para manter a confiança e a integração financeira mundial."
Criptomoedas e a Economia Paralela
A mídia indica que a Rússia utiliza Bitcoin, Ether e stablecoins como Tether (USDT) para evadir sanções em seu comércio de petróleo com a China e a Índia, que vale cerca de 192 bilhões de dólares. As criptomoedas facilitam liquidações quase imediatas, em oposição às transferências bancárias internacionais habituais, que levam dias.
As criptomoedas são também anónimas até certo ponto, o que levantou questões de branqueamento de capitais, cibercrime e negociação não regulamentada. O Tesouro dos EUA emitiu, assim, sanções contra várias bolsas e plataformas de cripto que se acredita facilitarem tais atividades.
O Ecossistema Cripto em Evolução da Ásia
Enquanto os EUA e o Reino Unido apertam as suas regulamentações sobre criptomoedas, alguns países asiáticos estão adotando abordagens mais relaxadas. O Japão planeia reduzir os impostos sobre os ganhos em criptomoedas, enquanto a Coreia do Sul poderá permitir a negociação institucional em breve. Cingapura também está a ajustar as regras para acolher mais jogadores globais de criptomoedas.
Ainda assim, é incerto se estas novas bolsas asiáticas poderão tornar-se rotas alternativas para transações que contornam sanções envolvendo a Rússia e a China.
Notícias Cripto em Destaque Hoje:
A Casa dos Representantes do GOP Introduz o FIT21 para Reformar as Regulamentações de Cripto nos EUA
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SWIFT Reforça Supervisão de Cripto enquanto a Rússia e a China Procuram Buracos nas Sanções
Enquanto as criptomoedas estão a revolucionar rapidamente os sistemas financeiros, a Sociedade para Telecomunicações Financeiras Interbancárias Mundiais (SWIFT) está a tentar prevenir o seu uso indevido para contornar sanções por parte da Rússia e da China.
Na Cimeira de Ativos Digitais de Londres, a 6 de maio, Tom Zschach, Diretor de Inovação da SWIFT, explicou como a empresa está a melhorar a sua infraestrutura para detectar atividades criminosas em criptomoedas. Os esforços estão especificamente direcionados para impedir que países sancionados utilizem soluções em criptomoeda para contornar as sanções ocidentais introduzidas após a invasão da Ucrânia pela Rússia.
O SWIFT atualmente ajuda os bancos com o Programa de Segurança do Cliente (CSP) e o Quadro de Controles de Segurança do Cliente (CSCF). Estes facilitam os bancos a monitorizar, controlar e reportar transações duvidosas baseadas em criptomoedas. Embora Zschach não tenha nomeado países, ele enfatizou a importância de manter os fluxos financeiros globais conectados, apesar do aumento da tensão geopolítica.
"O risco de sistemas fragmentados, o que chamamos de ilhas digitais, é real," declarou Zschach. "No entanto, o SWIFT é indispensável para manter a confiança e a integração financeira mundial."
Criptomoedas e a Economia Paralela
A mídia indica que a Rússia utiliza Bitcoin, Ether e stablecoins como Tether (USDT) para evadir sanções em seu comércio de petróleo com a China e a Índia, que vale cerca de 192 bilhões de dólares. As criptomoedas facilitam liquidações quase imediatas, em oposição às transferências bancárias internacionais habituais, que levam dias.
As criptomoedas são também anónimas até certo ponto, o que levantou questões de branqueamento de capitais, cibercrime e negociação não regulamentada. O Tesouro dos EUA emitiu, assim, sanções contra várias bolsas e plataformas de cripto que se acredita facilitarem tais atividades.
O Ecossistema Cripto em Evolução da Ásia
Enquanto os EUA e o Reino Unido apertam as suas regulamentações sobre criptomoedas, alguns países asiáticos estão adotando abordagens mais relaxadas. O Japão planeia reduzir os impostos sobre os ganhos em criptomoedas, enquanto a Coreia do Sul poderá permitir a negociação institucional em breve. Cingapura também está a ajustar as regras para acolher mais jogadores globais de criptomoedas.
Ainda assim, é incerto se estas novas bolsas asiáticas poderão tornar-se rotas alternativas para transações que contornam sanções envolvendo a Rússia e a China.
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