Plataforma de negociação de ativos de criptografia da Rússia foi encerrada, o risco de fundos na cadeia suscita seguimento

Recentemente, uma plataforma de Ativos de criptografia russa sofreu uma ação conjunta das autoridades de aplicação da lei de vários países, e seu cofundador foi preso. Ao mesmo tempo, uma grande quantidade de fundos relacionados a essa plataforma foi congelada na cadeia. Este evento gerou uma ampla preocupação na indústria sobre o fluxo de fundos de risco.

A plataforma de negociação foi fundada em 2019 e há muito tempo é acusada de fornecer serviços de lavagem de dinheiro para atividades ilegais. O Departamento do Tesouro dos EUA impôs sanções contra ela em abril de 2022, afirmando que processou mais de 100 milhões de dólares em transações ilegais, envolvendo vários setores, incluindo mercados da dark web, grupos de ransomware e hackers.

De acordo com a acusação do Departamento de Justiça dos EUA, os dois fundadores da plataforma estão suspeitos de lavagem de dinheiro, violação de sanções e operação de um serviço de transferência de fundos sem licença. Desde a sua fundação, a plataforma alegadamente processou pelo menos 96 mil milhões de dólares em transações de ativos de criptografia, incluindo uma grande quantidade de rendimentos de crime. As autoridades norte-americanas indicaram que a troca prestou serviços de lavagem de dinheiro a várias organizações de hackers e gangues de ransomware.

Durante a ação de aplicação da lei, na cadeia também houve um grande congelamento de fundos. De acordo com a empresa de análise de blockchain e a própria plataforma, pelo menos 28 milhões de dólares em USDT foram congelados. É importante notar que este congelamento não foi diretamente direcionado ao endereço da carteira quente da plataforma, mas sim a endereços intermediários e de acumulação de moeda usados para evitar o rastreamento de fundos.

A análise mostra que a plataforma utilizou uma grande quantidade de endereços de entidades centralizadas durante o processo de lavagem de fundos. Por exemplo, a fonte de fundos ascendente de um endereço de Tron congelado é uma carteira quente de retiradas de uma plataforma de pagamento ou de negociação, e antes de ser congelado, esse endereço transferiu parte dos fundos para outras plataformas de negociação centralizadas. Outro endereço relacionado teve muitas interações com usuários de bolsas, plataformas de pagamento e até plataformas de apostas online.

Este padrão de fluxo de fundos significa que, além dos endereços diretamente congelados, as instituições centralizadas que interagem com eles também podem ser afetadas. Se essas instituições tomarem medidas de controle de risco em relação aos usuários relevantes por motivos de conformidade, isso pode afetar comerciantes de balcão inocentes ou usuários comuns.

Este evento serve novamente para lembrar os profissionais do Web3 que precisam prestar grande atenção à conformidade do fluxo de fundos e às ameaças potenciais que o USDT pode trazer. No campo dos Ativos de criptografia, a origem e o destino dos fundos estão a ser cada vez mais sujeitos a uma fiscalização rigorosa, e os participantes precisam lidar com cada transação com mais cautela.