Um ex-jogador de rugby semi-profissional de Seattle foi condenado a dois anos e meio de prisão federal após ser considerado culpado de orquestrar um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas.
Shane Donovan Moore, 37 anos, foi condenado por fraudes eletrônicas envolvendo mais de 40 investidores em vários estados dos EUA, enganando-os para que contribuíssem com mais de 900.000 dólares sob falsas pretensões.
Promotores Detalham Esquema e Uso Indevido de Recursos Financeiros
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Moore operou uma empresa chamada Quantum Donovan LLC entre janeiro de 2021 e outubro de 2022. Ele alegadamente disse aos investidores que os seus fundos seriam usados para comprar equipamentos de mineração de criptomoedas e prometeu-lhes um retorno diário de 1%.
No entanto, nenhum equipamento de mineração desse tipo foi comprado. Em vez disso, Moore usou os fundos investidos para despesas pessoais e para reembolsar participantes iniciais numa estrutura clássica de esquema Ponzi.
Durante a audiência de sentença, a juíza do tribunal distrital dos EUA, Tana Lin, enfatizou o impacto psicológico e emocional sobre as vítimas de Moore. Muitos dos investidores eram indivíduos que Moore conheceu através das suas conexões no rugby em Washington, Oregon, Utah, Connecticut e Nova Jersey.
O advogado assistente dos EUA, Brian Wynne, observou em documentos judiciais que Moore usou os fundos dos investidores para financiar despesas pessoais, incluindo viagens de luxo, roupas, eletrônicos e depósitos de apartamentos.
A operação fraudulenta funcionava utilizando dinheiro de investidores mais recentes para enviar retornos aos investidores mais antigos, criando a ilusão de um negócio de mineração em funcionamento. Para reforçar a credibilidade do esquema, Moore ocasionalmente enviava criptomoeda a alguns investidores.
Isto, dizem os procuradores, era destinado a convencê-los de que a operação de mineração era real. No entanto, nenhum dos fundos foi alocado para hardware ou infraestrutura de mineração.
O Departamento de Justiça destacou que as ações de Moore levaram a perdas financeiras substanciais. Embora mais de 900.000 $ tenham sido coletados no total, as vítimas ficaram com uma perda combinada de mais de 387.000 $.
A discrepância decorre do uso de novos investimentos por parte de Moore para reembolsar parcialmente investimentos anteriores, sustentando a ilusão ao longo de um período de 21 meses.
DOJ e FBI Pedem Cautela em Meio aos Riscos de Fraude em Cripto
O Federal Bureau of Investigation conduziu a investigação sobre as atividades de Moore, com o caso sendo processado pelos Procuradores Assistentes dos EUA Brian Wynne e Casey Conzatti.
A procuradora dos EUA Teal Luthy Miller observou que Moore capitalizou sobre a popularidade emergente das criptomoedas para cometer uma forma familiar de fraude. "Ele usou a novidade das criptomoedas para cometer uma fraude antiga—um esquema Ponzi," disse Miller.
A sentença de Moore reflete um esforço mais amplo das autoridades dos EUA para reprimir esquemas de investimento em criptomoedas fraudulentos. De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2023 do FBI, a fraude relacionada a criptomoedas aumentou nos últimos anos, especialmente golpes que prometem retornos elevados através da mineração ou staking.
Imagem em destaque criada com DALL-E, Gráfico do TradingView
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Cripto Crash Tackle: Antigo Atleta Encarcerado em Choque de Esquema de Mineração Ponzi
Um ex-jogador de rugby semi-profissional de Seattle foi condenado a dois anos e meio de prisão federal após ser considerado culpado de orquestrar um esquema fraudulento de mineração de criptomoedas.
Shane Donovan Moore, 37 anos, foi condenado por fraudes eletrônicas envolvendo mais de 40 investidores em vários estados dos EUA, enganando-os para que contribuíssem com mais de 900.000 dólares sob falsas pretensões.
Promotores Detalham Esquema e Uso Indevido de Recursos Financeiros
De acordo com um comunicado de imprensa do Departamento de Justiça dos EUA, Moore operou uma empresa chamada Quantum Donovan LLC entre janeiro de 2021 e outubro de 2022. Ele alegadamente disse aos investidores que os seus fundos seriam usados para comprar equipamentos de mineração de criptomoedas e prometeu-lhes um retorno diário de 1%.
No entanto, nenhum equipamento de mineração desse tipo foi comprado. Em vez disso, Moore usou os fundos investidos para despesas pessoais e para reembolsar participantes iniciais numa estrutura clássica de esquema Ponzi.
Durante a audiência de sentença, a juíza do tribunal distrital dos EUA, Tana Lin, enfatizou o impacto psicológico e emocional sobre as vítimas de Moore. Muitos dos investidores eram indivíduos que Moore conheceu através das suas conexões no rugby em Washington, Oregon, Utah, Connecticut e Nova Jersey.
O advogado assistente dos EUA, Brian Wynne, observou em documentos judiciais que Moore usou os fundos dos investidores para financiar despesas pessoais, incluindo viagens de luxo, roupas, eletrônicos e depósitos de apartamentos.
A operação fraudulenta funcionava utilizando dinheiro de investidores mais recentes para enviar retornos aos investidores mais antigos, criando a ilusão de um negócio de mineração em funcionamento. Para reforçar a credibilidade do esquema, Moore ocasionalmente enviava criptomoeda a alguns investidores.
Isto, dizem os procuradores, era destinado a convencê-los de que a operação de mineração era real. No entanto, nenhum dos fundos foi alocado para hardware ou infraestrutura de mineração.
O Departamento de Justiça destacou que as ações de Moore levaram a perdas financeiras substanciais. Embora mais de 900.000 $ tenham sido coletados no total, as vítimas ficaram com uma perda combinada de mais de 387.000 $.
A discrepância decorre do uso de novos investimentos por parte de Moore para reembolsar parcialmente investimentos anteriores, sustentando a ilusão ao longo de um período de 21 meses.
DOJ e FBI Pedem Cautela em Meio aos Riscos de Fraude em Cripto
O Federal Bureau of Investigation conduziu a investigação sobre as atividades de Moore, com o caso sendo processado pelos Procuradores Assistentes dos EUA Brian Wynne e Casey Conzatti.
A procuradora dos EUA Teal Luthy Miller observou que Moore capitalizou sobre a popularidade emergente das criptomoedas para cometer uma forma familiar de fraude. "Ele usou a novidade das criptomoedas para cometer uma fraude antiga—um esquema Ponzi," disse Miller.
A sentença de Moore reflete um esforço mais amplo das autoridades dos EUA para reprimir esquemas de investimento em criptomoedas fraudulentos. De acordo com o Relatório de Crimes na Internet de 2023 do FBI, a fraude relacionada a criptomoedas aumentou nos últimos anos, especialmente golpes que prometem retornos elevados através da mineração ou staking.
Imagem em destaque criada com DALL-E, Gráfico do TradingView