Revisão e Análise dos Eventos de Segurança do Blockchain em Março de 2024

O total de perdas causadas por vários eventos de segurança em Blockchain em março caiu drasticamente em relação a fevereiro. Este mês, ocorreram mais de 31 eventos de segurança típicos, com perdas totais de 158 milhões de dólares causadas por ataques de hackers, fraudes e retiradas maliciosas, uma redução de cerca de 62,5% em relação ao mês passado. Especificamente, as perdas por ataques foram de cerca de 116 milhões de dólares, uma queda de 66,4%; as perdas por fraudes foram de cerca de 36,85 milhões de dólares, um aumento de 129%; e as perdas por retiradas maliciosas foram de cerca de 5,12 milhões de dólares, uma queda de 91,4%.

Este mês ocorreram três ataques significativos de mais de dez milhões de dólares: A plataforma Munchables sofreu um ataque com perda de 62,3 milhões de dólares, o Ecossistema Curio teve uma perda de 16 milhões de dólares devido a um ataque, e a Prisma Finance perdeu 11,6 milhões de dólares. Vale ressaltar que os 3 ataques ocorridos na cadeia Blast causaram perdas de 67,5 milhões de dólares, representando 58% do total de perdas do mês. Além disso, o número de eventos de fraude aumentou significativamente este mês, com vários endereços pessoais sofrendo perdas únicas superiores a 1 milhão de dólares.

Incidente de ataque hacker

Este mês ocorreram 15 incidentes típicos de ataques de hackers, causando cerca de 116,35 milhões de dólares em perdas. Os principais incluem:

1. O projeto WooFi sofreu um ataque com perdas de 8,75 milhões de dólares.
2. O projeto TGBS sofreu um ataque com perdas de 150 mil dólares
3. A plataforma Unizen sofreu um ataque e perdeu 2,6 milhões de dólares.
4. O projeto BLASTOFF foi atacado, resultando em uma perda de 600.000 dólares.
5. A carteira da Polyhedra Network foi roubada no valor de 760 mil dólares.
6. O projeto Mozaic foi atacado, resultando em uma perda de 2 milhões de dólares.
7. O protocolo MOBOX foi atacado, resultando em uma perda de 75 mil dólares.
8. Sistema do fundador da Milady é atacado com perda de 300 mil dólares
9. O antigo contrato da Dolomite Exchange foi atacado, resultando em uma perda de 1.9 milhões de dólares.
10. O projeto Super Sushi Samurai foi atacado e perdeu 4,6 milhões de dólares.
11. AirDAO sofreu um ataque de engenharia social com perdas de 1 milhão de dólares
12. Curio Ecosystem foi atacado e perdeu 16 milhões de dólares.
13. A plataforma Munchables sofreu um ataque e perdeu 62,3 milhões de dólares.
14. Prisma Finance sofreu um ataque de empréstimo relâmpago com uma perda de 11,6 milhões de dólares.
15. O protocolo LavaLending sofreu um ataque de manipulação de preços, resultando em uma perda de 340 mil dólares.

Fraudes e eventos de retirada maliciosa

Este mês ocorreram 9 casos típicos de fraude e retirada maliciosa, resultando em perdas de cerca de 21,2 milhões de dólares. Os principais incluem:

1. Um determinado endereço sofreu um ataque de phishing, resultando em uma perda de 439 mil dólares.
2. Um determinado endereço sofreu um ataque de phishing, resultando em uma perda de 1,72 milhões de dólares.
3. O projeto OrdiZK sofreu uma perda de 1,4 milhões de dólares devido a retirada maliciosa de fundos.
4. O projeto Humanized_AI sofreu uma perda de 660 mil dólares devido a retiradas maliciosas.
5. Um endereço sofreu um ataque de phishing com perdas de 2 milhões de dólares.
6. Uma conta falsa em uma plataforma de redes sociais implementou um golpe de phishing e lucrou 2,6 milhões de dólares.
7. Um endereço sofreu um ataque de phishing, resultando em perdas de 2,48 milhões de dólares.
8. Um endereço sofreu um ataque de phishing com perdas de 3.050.000 dólares.
9. Um endereço sofreu um ataque de phishing e perdeu 2,9 milhões de dólares.

Casos relacionados com criptomoedas

Este mês ocorreram 7 casos típicos relacionados com criptomoedas:

1. A Sichuan desmantelou um esquema de pirâmide de moeda virtual, com um montante envolvido superior a 200 milhões.
2. A província de Hubei desmantelou o primeiro caso de fraude com "coleções digitais", com um montante envolvido superior a 12 milhões de yuan.
3. A polícia de Los Angeles recupera máquinas de mineração de Bitcoin no valor de 6,9 milhões de dólares roubadas.
4. Argentina detém suspeitos de um esquema Ponzi de criptomoedas de 400 milhões de dólares.
5. O tribunal britânico decidiu que uma mulher participou na lavagem de 4,3 mil milhões de dólares em Bitcoin.
6. Um tribunal britânico decidiu que um funcionário de hotel esteve envolvido na lavagem de 2.5 mil milhões de dólares em Bitcoin.
7. A SEC dos EUA processa 17 pessoas suspeitas de um esquema Ponzi de 300 milhões de dólares.

Blockchain política de tendências

1. Xangai publica serviços de arrecadação de impostos e medidas de proteção, promovendo a aplicação de tecnologias como o Blockchain
2. Xangai publica orientações de gestão de subsídios para novos projetos de construção de infraestrutura, apoiando a construção de infraestrutura de Blockchain
3. 18 departamentos publicaram um plano de ação para realizar pesquisas sobre padrões fundamentais em áreas como o metaverso.
4. A província de Shandong lançou um plano de ação para apoiar Jinan e Qingdao na criação de um bloco de desenvolvimento da indústria de Blockchain.
5. O plano de trabalho do governo do distrito de Jing'an, em Xangai, propõe a construção de um sistema "Blockchain + Big Data".

Blockchain产业发展

1. O primeiro padrão internacional de fígado e vesícula biliar baseado em Blockchain do nosso país foi publicado.
2. Centro de Experiência do Metaverso da Alta Tecnologia de Weifang é inaugurado
3. A Arábia Saudita lançou a primeira plataforma "metaverso" nacional do mundo
4. Aplicação do fundo de inovação de Chongqing, "Blockchain + Serviços Públicos" mostra resultados

Ativos Digitais e Regulação da Indústria

1. A União Europeia proíbe o uso de carteiras de criptomoedas auto-hospedadas não reconhecidas para pagamentos
2. A autoridade de supervisão do mercado financeiro da União Europeia publicou o primeiro relatório final sob a regulamentação MiCA.
3. O Banco de Hong Kong emitiu diretrizes para empresas de serviços de custódia de criptomoedas.
4. O Banco Central de Hong Kong prevê que o renminbi digital será ainda mais expandido em testes na região.
5. O DIFC de Dubai promulgou novas leis sobre ativos digitais
6. A União Europeia aprovou três principais textos aplicáveis às criptomoedas no plano de combate à lavagem de dinheiro
7. A FCA do Reino Unido propõe implementar um regime de supervisão de abusos de mercado na indústria de criptomoedas.
8. O governo da Estónia aprovou o projeto de lei de regulação dos prestadores de serviços de criptomoedas.
9. A Autoridade Monetária de Hong Kong lançou um sandbox para emissores de stablecoins
10. A entidade reguladora financeira da Indonésia publica novas regulamentações sobre criptomoedas
11. A polícia de Chengdu alerta para o aumento de fraudes que se aproveitam da alegação de que as autoridades estão a lidar com criptomoedas.
12. O Banco Central Europeu planeia lançar o euro digital CBDC em novembro de 2025
13. A Comissão de Serviços Financeiros da Coreia do Sul irá rever a "Lei de Informações Financeiras Específicas"
14. A Comissão de Valores Mobiliários da Nigéria atualiza as diretrizes para empresas de criptomoedas
15. O Escritório de Prevenção de Captação Ilegal de Shenzhen publicou um aviso de risco sobre o negócio "DDO Digital Options".
16. O Reino Unido está a regular as moedas meme relacionadas com criptomoedas e outros investimentos.
17. A autoridade reguladora da África do Sul emitiu a primeira licença de criptomoeda.
18. A entidade reguladora de valores mobiliários da Nigéria exige que as exchanges de criptomoedas estrangeiras se registrem no país.
19. O estado da Virgínia, nos EUA, aprovou uma lei amiga das criptomoedas, que irá estabelecer um grupo de trabalho sobre criptomoedas.

Outros eventos importantes

1. PythNetwork lançou a primeira plataforma web3 que combina investimento e seguros, Amulet
2. O governo da Nigéria acusou uma plataforma de negociação de lavar 35,4 milhões de dólares.
3. Uma mulher de Hong Kong foi enganada em 7 meses, perdendo 7,1 milhões devido a um esquema de investimento em moeda virtual.
4. Segundo análises, o governo britânico detém cerca de 61000 Bitcoins, no valor de cerca de 4 bilhões de dólares.
5. Especialistas afirmam que as autoridades judiciais e a polícia têm o direito de investigar e recuperar ativos no caso da "mulher britânica de origem chinesa Jian Wen envolvida em um esquema de lavagem de dinheiro".
6. O presidente do FATF afirma que globalmente menos de 30% das jurisdições estão a regular criptomoedas
7. Segundo relatos, cerca de 30% dos "mineradores" de jogos em cadeia do mundo vêm das Filipinas, com uma renda que é o dobro do salário mínimo do país.
8. Estudos mostram que, nos últimos quatro anos, fraudes do tipo "esquema do porco" roubaram mais de 75 bilhões de dólares em todo o mundo.