Guia de Declaração de Créditos FTX: Como Proteger Seus Direitos no Mais Recente Plano de Liquidação

Com a condenação dos principais responsáveis pelo caso FTX, o caso entrou numa nova fase. Para a maioria dos investidores e credores, a maior preocupação é como se dará a liquidação da falência da FTX, o que está diretamente relacionado à efetiva recuperação de seus créditos.

Como um dos maiores casos de falência do mundo hoje, o tratamento do caso FTX tem atraído a atenção dos investidores globais. Ao mesmo tempo, ele também se tornará uma referência importante para lidar com a falência de empresas de criptomoedas transnacionais, tendo um impacto profundo na prática judicial por um longo período no futuro.

Desde o colapso da FTX em 2022, o trabalho de declaração de créditos já passou por várias rondas. Contudo, devido a controvérsias na execução do plano de liquidação, bem como à dificuldade de liquidar os ativos da FTX a curto prazo, o caminho para o pagamento dos credores continua longo. Atualmente, a entidade de liquidação da FTX e a plataforma de reclamações já foram estabelecidas e estão abertas, e o pagamento dos credores está prestes a começar. Este artigo irá detalhar o processo específico de declaração de créditos da FTX e os pontos a ter em conta.

Contexto do caso FTX e situação da equipe de liquidação

A FTX foi fundada em 2019 e foi uma das principais exchanges de criptomoedas, concorrendo lado a lado com a Binance. Sua sede está nas Bahamas e suas principais operações estão concentradas nos EUA. A FTX tem uma grande escala, com centenas de empresas afiliadas e clientes em todo o mundo, tendo alcançado uma avaliação de até 32 bilhões de dólares após uma rodada de financiamento em 2022.

O colapso da FTX começou no final de 2022, quando um determinado meio de comunicação revelou que os ativos da empresa associada da FTX, a Alameda Research, dependiam fortemente do token FTT emitido pela própria FTX. A partir daí, o pânico se espalhou pelo mercado, a FTX tornou-se insustentável e rapidamente entrou em processo de falência.

Devido ao FTX ter operações e ativos nas Bahamas e nos Estados Unidos, ambos os tribunais dos dois países estão envolvidos no processo de liquidação. Em novembro de 2022, o Tribunal Supremo das Bahamas nomeou um liquidatário temporário para iniciar o processo de liquidação da FTX Digital. Em fevereiro de 2023, o tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, também reconheceu a liquidação temporária das Bahamas.

No final de 2023, o Supremo Tribunal das Bahamas nomeou um liquidatário conjunto oficial (JOL), responsável pela liquidação dos ativos da FTX Digital e das empresas associadas e pela compensação dos credores. Atualmente, o JOL estabeleceu um site dedicado à declaração de créditos da FTX, que aceita uniformemente as declarações de créditos de clientes, de não-clientes e de créditos transferidos. A data limite para a declaração é 15 de maio de 2024.

Guia detalhado para a declaração de créditos FTX

1. Registar conta de reclamações

Primeiro, acesse o site de declaração de créditos da FTX:

Clique no botão azul no canto superior direito para registrar uma conta, preencha o seu nome, e-mail, país e outras informações. Atenção para usar um e-mail confiável, pois será necessário um código de verificação por e-mail a cada login.

Escolha o tipo de reclamante correto:

• Clientes individuais: registrar e utilizar a plataforma FTX em nome pessoal
• Clientes institucionais: registre uma conta FTX como uma entidade legal, como uma empresa.
• Credores não clientes: têm outras relações de dívida e crédito com a FTX, como funcionários, fornecedores, etc.

2. Registar informações do credor e da conta

Para clientes da FTX, basta enviar as informações de registro da conta FTX para associar a conta.

Depois de completar a associação, verifique cuidadosamente se o saldo e os ativos da conta exibidos estão corretos. Se estiver tudo correto, confirme para entrar no processo de reclamação.

Se houver objeções aos ativos da conta, é necessário fornecer materiais adicionais através do procedimento Dispute Portfolio. Recomenda-se consultar profissionais para ajudar a preparar os materiais de declaração, especialmente para credores que não são clientes.

Para os créditos de falência da FTX adquiridos, é necessário apresentar prova completa da aquisição. Se houver garantia para o crédito, também é necessário apresentar os comprovativos relevantes.

Por fim, o processo de verificação de identidade KYC foi concluído e a declaração de dívida está finalizada.

precisa ser declarado novamente se já foi declarado como crédito na KROLL?

O tribunal do Delaware, EUA, aceitou o caso de falência da FTX Trading Ltd., com a KROLL responsável pelo registro dos créditos. Muitos investidores já declararam seus créditos na plataforma da KROLL, então é necessário declarar novamente nas Bahamas?

Em primeiro lugar, é necessário esclarecer que a reanálise na plataforma das Bahamas resultará em dois efeitos legais:

1. Considerado como retirada da declaração na plataforma KROLL
2. O direito de crédito é sujeito à jurisdição do tribunal das Bahamas

Em segundo lugar, os Estados Unidos e as Bahamas chegaram a um consenso preliminar sobre a liquidação de bens falidos, que será distribuída como um todo após a liquidação. Assim, a declaração nas Bahamas na verdade deu aos credores a oportunidade de escolher a jurisdição e a legislação aplicável, mas não resultará em diferenças substanciais nas indenizações.

Esta escolha afeta principalmente questões processuais como o reconhecimento da dívida, a proporção de reconhecimento e o tratamento de objeções. Recomenda-se consultar uma equipe de advogados profissionais antes da escolha, para proteger os seus maiores interesses.