O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está renunciando ao seu cargo após admitir ter se envolvido em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao celebrou um acordo de confissão com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a exchange de criptomoedas que liderou pagará mais de 4 bilhões de dólares em multas e outras penalizações, enquanto, além de renunciar, CZ pagará 200 milhões de dólares em multas.
De acordo com CZ, ele será substituído por Richard Teng, que anteriormente ocupou o cargo de Chefe Global de Mercados Regionais, enquanto a empresa busca traçar um novo futuro.
Após uma investigação prolongada, as autoridades dos EUA, lideradas pela Comissão de Comércio de Futuros de Commodities (CFTC), acusaram a Binance de permitir transações ilícitas em sua plataforma, supostamente facilitando várias atividades ilegais, como abuso sexual infantil, narcóticos e financiamento de organizações terroristas como ISIS, Al Qaeda e as Brigadas Al-Qassam do Hamas.
“A Binance tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA,” disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado.
“Quando a Binance lançou pela primeira vez, não tinha controles de conformidade adequados para a empresa que estava rapidamente se tornando, e deveria ter. A Binance cresceu a uma velocidade extremamente rápida globalmente, em uma indústria nova e em evolução que estava nos estágios iniciais de regulamentação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo passado.”
– Binance
Zhao poderá enfrentar uma pena máxima de prisão de 10 anos, mas a sentença esperada é antecipada para ser consideravelmente menor, possivelmente cerca de 18 meses, de acordo com as diretrizes federais. A decisão final sobre a sentença cabe ao juiz que supervisiona o caso.
A Binance, que tem melhorado ativamente suas medidas de conformidade e segurança, terá que renunciar a $1,35 bilhão em lucros obtidos de forma ilegal e pagar uma penalidade monetária civil de $1,35 bilhão à CFTC.
“A Binance ignorou as suas obrigações legais na busca por lucros,” disse a Secretária do Tesouro Janet Yellen em um comunicado.
“As suas falhas deliberadas permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma.”
O governo federal dos EUA também emitiu um aviso para o resto da indústria de criptomoedas:
Servindo como um aviso para outros jogadores de criptomoeda, Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse:
"As ações de hoje responsabilizam a Binance por suas transgressões, garantindo que a Binance saia do mercado dos EUA e enviando uma mensagem clara aos maus atores da indústria de moeda virtual.
Se as bolsas de criptomoedas e as empresas de tecnologia financeira desejarem realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes dos EUA, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá.
– Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen
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REGULAMENTO | Binance admite irregularidades, irá pagar uma multa de 4 bilhões de dólares enquanto o CEO fundador se demite
O CEO da Binance, Changpeng Zhao (CZ), está renunciando ao seu cargo após admitir ter se envolvido em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
Zhao celebrou um acordo de confissão com a Comissão de Negociação de Futuros de Commodities (CFTC) e a exchange de criptomoedas que liderou pagará mais de 4 bilhões de dólares em multas e outras penalizações, enquanto, além de renunciar, CZ pagará 200 milhões de dólares em multas.
De acordo com CZ, ele será substituído por Richard Teng, que anteriormente ocupou o cargo de Chefe Global de Mercados Regionais, enquanto a empresa busca traçar um novo futuro.
“A Binance tornou-se a maior exchange de criptomoedas do mundo em parte por causa dos crimes que cometeu – agora está pagando uma das maiores penalidades corporativas da história dos EUA,” disse o Procurador-Geral Merrick Garland em um comunicado.
“Quando a Binance lançou pela primeira vez, não tinha controles de conformidade adequados para a empresa que estava rapidamente se tornando, e deveria ter. A Binance cresceu a uma velocidade extremamente rápida globalmente, em uma indústria nova e em evolução que estava nos estágios iniciais de regulamentação, e a Binance tomou decisões equivocadas ao longo do caminho. Hoje, a Binance assume a responsabilidade por este capítulo passado.”
– Binance
Zhao poderá enfrentar uma pena máxima de prisão de 10 anos, mas a sentença esperada é antecipada para ser consideravelmente menor, possivelmente cerca de 18 meses, de acordo com as diretrizes federais. A decisão final sobre a sentença cabe ao juiz que supervisiona o caso.
A Binance, que tem melhorado ativamente suas medidas de conformidade e segurança, terá que renunciar a $1,35 bilhão em lucros obtidos de forma ilegal e pagar uma penalidade monetária civil de $1,35 bilhão à CFTC.
“A Binance ignorou as suas obrigações legais na busca por lucros,” disse a Secretária do Tesouro Janet Yellen em um comunicado.
“As suas falhas deliberadas permitiram que o dinheiro fluísse para terroristas, cibercriminosos e abusadores de crianças através da sua plataforma.”
O governo federal dos EUA também emitiu um aviso para o resto da indústria de criptomoedas:
Servindo como um aviso para outros jogadores de criptomoeda, Janet Yellen, a Secretária do Tesouro dos Estados Unidos, disse:
"As ações de hoje responsabilizam a Binance por suas transgressões, garantindo que a Binance saia do mercado dos EUA e enviando uma mensagem clara aos maus atores da indústria de moeda virtual.
Se as bolsas de criptomoedas e as empresas de tecnologia financeira desejarem realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes dos EUA, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá.
– Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen