Avaliação de risco de projetos Web3 e rastreamento de fundos: a chave para a segurança do ativo

Com o rápido desenvolvimento da tecnologia blockchain, os projetos Web3 estão a receber cada vez mais atenção. No entanto, alguns promotores de projetos mal-intencionados atraem investidores através de propaganda enganosa e marketing excessivo. Eles podem usar promessas de altos retornos, publicidades elaboradas, dados falsos e antecedentes fictícios para enganar a confiança. Se os investidores acreditarem facilmente nessas promoções, podem seguir cegamente, levando a perdas de investimento.

Mais grave ainda, certos projetos mal-intencionados recorrem a táticas de marketing enganosas. Por exemplo, durante uma queda no mercado de criptomoedas, podem provocar uma venda forçada, forçando os investidores a realizarem perdas, o que lhes permite obter lucros exorbitantes. Esse comportamento não apenas prejudica os interesses dos investidores, mas também ameaça a estabilidade de todo o mercado de criptomoedas.

Para enfrentar esses riscos, uma empresa líder em segurança Web3 no setor lançou um serviço abrangente de avaliação de risco de projetos. Este serviço avalia de forma abrangente os projetos Web3 a partir de duas direções, on-chain e off-chain, através de múltiplas diretrizes, para identificar riscos potenciais e ajudar os investidores a rastrear o fluxo de fundos.

Método de Avaliação de Risco em Projetos Web3

Uma equipa de segurança profissional realiza uma avaliação abrangente da segurança do projeto através de 17 diretrizes on-chain e 9 diretrizes off-chain. O processo de avaliação inclui:

1. Coletar informações do projeto de forma abrangente
2. Analisar a situação das transações de fundos na cadeia
3. Avaliação das informações de divulgação do projeto
4. Avaliar se a circulação de fundos durante a operação do projeto está de acordo com a descrição do documento.
5. Verifique se o produto está a ser executado de acordo com a documentação

O conteúdo da avaliação específica inclui:

• A distribuição do token do projeto está de acordo com a descrição no documento?
• A lógica do contrato corresponde à documentação do projeto
• Existe comportamento malicioso de manipulação de mercado?
• Existem papéis de privilégio em contratos que podem ser usados para obter lucros de forma maliciosa?
• Análise da linha do tempo de operação oficial

Quando se confirmar que a equipa do projeto obteve lucros ilícitos, pode-se procurar ajuda através de serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas. Esses serviços podem ajudar os clientes a entender o histórico de transações, incluindo montantes, horários e outras informações, bem como o fluxo de fundos e os destinos das transferências de criptomoedas.

Serviço de rastreamento de fundos

Os serviços profissionais de rastreamento de criptomoedas incluem principalmente duas direções:

1. Rastreio de fundos de lucro malicioso do projeto

Quando a equipe do projeto estiver suspeita de lucro malicioso, é possível rastrear o fluxo de seus fundos e compará-lo com os documentos de promoção do projeto de diferentes períodos. Através da análise aprofundada dos endereços de venda maliciosa, é possível descobrir pistas sobre a equipe do projeto e ajudar os investidores a recuperar seus fundos.

Durante o processo de rastreamento, serão realizadas análises tanto on-chain quanto off-chain. A análise on-chain é especialmente importante, envolvendo várias situações de fluxo de fundos, incluindo a origem das taxas de transação on-chain do projeto. Para um rastreamento mais eficaz, é necessário obter o maior número possível de informações, como:

• Tempo de participação do usuário no projeto e valor da perda
• O grau de compreensão dos usuários sobre as regras do projeto e os métodos de promoção
• O usuário participa de comunidades relacionadas ao projeto
• Os utilizadores guardam materiais e documentos de promoção do projeto
• O usuário participou de atividades de oferta pública ou airdrop do projeto?

Com ferramentas profissionais e uma biblioteca de etiquetas na cadeia, é possível organizar rapidamente informações como a origem das taxas, saldo de endereços e hábitos de transação. Através da análise hierárquica de rastreamento, é possível determinar a origem, o destino e os endereços de transação dos fundos, traçar uma cadeia de fundos completa, realizar retratos de endereços na cadeia e, finalmente, identificar as pessoas-chave.

2. Rastreio de roubo de fundos

Quando os fundos de um utilizador ou de um projeto são roubados, é necessário, em primeiro lugar, confirmar o endereço roubado, o montante e o tempo. Em seguida, deve-se rastrear e monitorizar os endereços relevantes, ao mesmo tempo que se utiliza a biblioteca de etiquetas para determinar o fluxo de fundos. Se os fundos entrarem numa bolsa, pode-se obter informações sobre o atacante através de investigação e coleta de provas; se os fundos entrarem numa plataforma de mistura, será necessária uma análise e coleta de provas mais aprofundadas para identificar o atacante.

Algumas empresas de segurança possuem capacidades completas de cibersegurança, incluindo inteligência de ameaças on-chain e off-chain do Web3, bem como capacidades de pesquisa binária (como exploração de vulnerabilidades, análise de código malicioso, análise de ataques APT, etc.). Essas capacidades integradas têm vantagens claras em rastreamento de ativos e rastreamento de atacantes.

Conclusão

O lançamento do serviço de avaliação de riscos de projetos Web3 visa aumentar a segurança de todo o ecossistema, prevenindo perdas desnecessárias aos investidores. No entanto, devido às características da blockchain, não é possível garantir a precisão absoluta dos dados. Assim, os investidores devem permanecer vigilantes e escolher com cautela os projetos Web3.

Ao escolher um projeto, recomenda-se:

1. Leia atentamente a documentação oficial do projeto
2. Compreender a verdadeira situação da equipe do projeto
3. Evitar seguir a manada

Se, infelizmente, você encontrar uma situação de roubo de fundos, deve entrar em contato com uma equipe de segurança profissional o mais rápido possível, utilizando meios legais para recuperar os fundos. Lembre-se, no mundo Web3, a conscientização sobre segurança e o suporte profissional são igualmente importantes.