O Tribunal Superior Federal em Lagos, Nigéria, condenou um homem a cinco anos de prisão por lavar os lucros de crimes cibernéticos através de criptomoeda, moeda estrangeira e imóveis.
Esta última condenação faz parte dos esforços de aplicação mais amplos da EFCC Nigéria contra não conformidade com o:
Prevenção e Proibição de Lavagem de Dinheiro ( Lei, 2022
Prevenção da Lavagem de Dinheiro e Combate ao Financiamento do Terrorismo )AML/CFT( regulamentos sob o Grupo de Ação Financeira )FATF(, visando particularmente Negócios e Profissões Não Financeiras Designadas )DNFBPs( – incluindo negócios de ativos cripto.
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CRIME CRIPTO | Tribunal Nigeriano Condena Homem a 5 Anos por Lavagem de Dinheiro via Cripto
O Tribunal Superior Federal em Lagos, Nigéria, condenou um homem a cinco anos de prisão por lavar os lucros de crimes cibernéticos através de criptomoeda, moeda estrangeira e imóveis.
Esta última condenação faz parte dos esforços de aplicação mais amplos da EFCC Nigéria contra não conformidade com o:
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