A Tether anunciou o congelamento de aproximadamente 225 milhões em USDT tokens em carteiras externas de autocustódia ligadas a um sindicato internacional de tráfico humano no Sudeste Asiático.
De acordo com a Tether, isso foi parte de uma investigação em colaboração com a exchange de criptomoedas OKX e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). O grupo em questão é supostamente responsável por um golpe romântico global de ‘abate de porcos’.
Além disso, a investigação utilizou ferramentas da empresa de análise de blockchain, Chainalysis.
De acordo com a Tether, a medida é o congelamento mais extenso de stablecoins na história.
É também um indicador da transparência das transações em blockchain, e de como elas podem servir como um poderoso dissuasor de atividades ilícitas, estabelecendo um precedente significativo para a indústria. De acordo com a Tether, durante uma investigação que durou meses, as agências de aplicação da lei dos EUA, incluindo o DOJ, foram alertadas proativamente sobre a localização dos fundos ilícitos ao analisar o fluxo desses fundos através da blockchain.
"Através do envolvimento proativo com agências de aplicação da lei globais e do nosso compromisso com a transparência, a Tether visa estabelecer um novo padrão de segurança no espaço cripto,” disse Paolo Ardoino, CEO da Tether.
"A nossa recente assistência ao Departamento de Justiça sublinha a nossa dedicação a promover um ambiente seguro. Acreditamos em aproveitar a tecnologia e as relações, como a nossa colaboração com a OKX, para abordar proativamente as atividades ilícitas e manter os mais altos padrões de integridade na indústria."
A Tether, que continua a ser a maior stablecoin com uma capitalização de mercado de 88,7 mil milhões de dólares, tem sido, no passado, objeto de escrutínio por parte das agências de aplicação da lei. Em 2021, foi multada em 18,5 milhões de dólares pelo escritório do Procurador-Geral de Nova Iorque devido à falta de transparência em relação aos seus ativos.
O anúncio da empresa surge em meio a um escrutínio contínuo do setor de criptomoedas por parte das agências de aplicação da lei nos Estados Unidos. A Binance, a maior exchange do mundo, foi recentemente multada em 4 bilhões de dólares por envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
"Se as exchanges de moeda virtual e as empresas de tecnologia financeira desejarem realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes dos EUA, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá," disse a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.
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MILESTONE | Tether Voluntariamente Congela $225 Milhões em USDT Roubados – O Maior Congelamento de USDT na História
A Tether anunciou o congelamento de aproximadamente 225 milhões em USDT tokens em carteiras externas de autocustódia ligadas a um sindicato internacional de tráfico humano no Sudeste Asiático.
De acordo com a Tether, isso foi parte de uma investigação em colaboração com a exchange de criptomoedas OKX e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ). O grupo em questão é supostamente responsável por um golpe romântico global de ‘abate de porcos’.
Além disso, a investigação utilizou ferramentas da empresa de análise de blockchain, Chainalysis.
É também um indicador da transparência das transações em blockchain, e de como elas podem servir como um poderoso dissuasor de atividades ilícitas, estabelecendo um precedente significativo para a indústria. De acordo com a Tether, durante uma investigação que durou meses, as agências de aplicação da lei dos EUA, incluindo o DOJ, foram alertadas proativamente sobre a localização dos fundos ilícitos ao analisar o fluxo desses fundos através da blockchain.
"Através do envolvimento proativo com agências de aplicação da lei globais e do nosso compromisso com a transparência, a Tether visa estabelecer um novo padrão de segurança no espaço cripto,” disse Paolo Ardoino, CEO da Tether.
"A nossa recente assistência ao Departamento de Justiça sublinha a nossa dedicação a promover um ambiente seguro. Acreditamos em aproveitar a tecnologia e as relações, como a nossa colaboração com a OKX, para abordar proativamente as atividades ilícitas e manter os mais altos padrões de integridade na indústria."
A Tether, que continua a ser a maior stablecoin com uma capitalização de mercado de 88,7 mil milhões de dólares, tem sido, no passado, objeto de escrutínio por parte das agências de aplicação da lei. Em 2021, foi multada em 18,5 milhões de dólares pelo escritório do Procurador-Geral de Nova Iorque devido à falta de transparência em relação aos seus ativos.
O anúncio da empresa surge em meio a um escrutínio contínuo do setor de criptomoedas por parte das agências de aplicação da lei nos Estados Unidos. A Binance, a maior exchange do mundo, foi recentemente multada em 4 bilhões de dólares por envolvimento em lavagem de dinheiro, transmissão de dinheiro não licenciada e violações de sanções.
"Se as exchanges de moeda virtual e as empresas de tecnologia financeira desejarem realizar os enormes benefícios de fazer parte do sistema financeiro dos EUA e atender os clientes dos EUA, devem seguir as regras. E se não o fizerem, o governo dos EUA agirá," disse a Secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen.
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