No dia 21 de agosto, o Tribunal Popular Intermediário de Pequim recentemente julgou um caso de disfarçar e ocultar a origem de crime utilizando a negociação de moeda virtual. O réu, sabendo que se tratava de um produto de crime, ainda assim ajudou na transferência, sendo condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. Em agosto de 2024, Liu, ciente de que o dinheiro em espécie que He possuía era produto de crime, vendeu a He USDT(, conhecido como moeda U), e recebeu 200 mil yuan em dinheiro, sendo que atualmente não é possível rastrear o destino dos fundos envolvidos no caso. A investigação revelou que os 200 mil yuan transferidos por Liu eram dinheiro de uma fraude a terceiros. O tribunal, em sua decisão, considerou que Liu, sabendo que era produto de crime, ainda assim ajudou na transferência, configurando o crime de disfarçar e ocultar a origem de crime. O tribunal sentenciou Liu por disfarçar e ocultar a origem de crime, aplicando-lhe uma pena de prisão de 3 anos e 6 meses, além de uma multa de 40 mil yuan e a recuperação de seus lucros ilegais. O juiz afirmou que os réus em casos de disfarçar e ocultar a origem de crime têm uma natureza tipicamente lucrativa e frequentemente nutrem uma mentalidade de sorte. Muitos réus não resistem à tentação de ganhos elevados a curto prazo e cometem crimes. Embora a conscientização sobre o crime de fraude em redes de telecomunicações esteja aumentando, a maioria dos réus já reconhece que os bens envolvidos podem ser produtos de fraude, mas alguns ainda acreditam que suas ações de disfarçar e ocultar são difíceis de serem descobertas, ou que mesmo que sejam descobertas, as consequências não serão tão graves, levando-os a desafiar a lei. O juiz alerta para a necessidade de estar atento a qualquer pedido de "transações anormais" que utilize a bandeira de moeda virtual, e nunca ceder à tentação de lucros pequenos como "taxas de serviço" ou "diferenças de preço", ou confiar excessivamente nas promessas de outros, participando na compra, venda ou transferência de moeda virtual ou fundos de origem desconhecida. Saber que se trata de produto de crime de outra pessoa e ainda assim ajudar na conversão, transferência ou troca por dinheiro pode violar a lei penal, configurando o crime de disfarçar e ocultar a origem de crime, e resultar em severas sanções penais. (Diário do Trabalhador)
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Jornal dos Trabalhadores: Transações anormais de moeda virtual podem ser suspeitas de crime
No dia 21 de agosto, o Tribunal Popular Intermediário de Pequim recentemente julgou um caso de disfarçar e ocultar a origem de crime utilizando a negociação de moeda virtual. O réu, sabendo que se tratava de um produto de crime, ainda assim ajudou na transferência, sendo condenado a 3 anos e 6 meses de prisão. Em agosto de 2024, Liu, ciente de que o dinheiro em espécie que He possuía era produto de crime, vendeu a He USDT(, conhecido como moeda U), e recebeu 200 mil yuan em dinheiro, sendo que atualmente não é possível rastrear o destino dos fundos envolvidos no caso. A investigação revelou que os 200 mil yuan transferidos por Liu eram dinheiro de uma fraude a terceiros. O tribunal, em sua decisão, considerou que Liu, sabendo que era produto de crime, ainda assim ajudou na transferência, configurando o crime de disfarçar e ocultar a origem de crime. O tribunal sentenciou Liu por disfarçar e ocultar a origem de crime, aplicando-lhe uma pena de prisão de 3 anos e 6 meses, além de uma multa de 40 mil yuan e a recuperação de seus lucros ilegais. O juiz afirmou que os réus em casos de disfarçar e ocultar a origem de crime têm uma natureza tipicamente lucrativa e frequentemente nutrem uma mentalidade de sorte. Muitos réus não resistem à tentação de ganhos elevados a curto prazo e cometem crimes. Embora a conscientização sobre o crime de fraude em redes de telecomunicações esteja aumentando, a maioria dos réus já reconhece que os bens envolvidos podem ser produtos de fraude, mas alguns ainda acreditam que suas ações de disfarçar e ocultar são difíceis de serem descobertas, ou que mesmo que sejam descobertas, as consequências não serão tão graves, levando-os a desafiar a lei. O juiz alerta para a necessidade de estar atento a qualquer pedido de "transações anormais" que utilize a bandeira de moeda virtual, e nunca ceder à tentação de lucros pequenos como "taxas de serviço" ou "diferenças de preço", ou confiar excessivamente nas promessas de outros, participando na compra, venda ou transferência de moeda virtual ou fundos de origem desconhecida. Saber que se trata de produto de crime de outra pessoa e ainda assim ajudar na conversão, transferência ou troca por dinheiro pode violar a lei penal, configurando o crime de disfarçar e ocultar a origem de crime, e resultar em severas sanções penais. (Diário do Trabalhador)