Falência DAO, é realmente "liquidação" ou uma farsa real?
Escrito por: Xiao Sa Legal Team
A equipe da Sister Sa sempre acredita que o DAO, como algo nascido da estreita combinação do sistema jurídico tradicional e da tecnologia emergente, tem muitos aspectos, como estabelecimento, operação, tomada de decisão, liquidação, contribuição e liquidação do capital do acionista e benefício distribuição, que são difíceis para entidades corporativas tradicionais.A flexibilidade, transparência e autonomia que podem ser alcançadas e, ao mesmo tempo, o mecanismo de confiança técnica gerado pelo blockchain reduz muito os custos regulatórios e de conformidade da empresa. Em geral, DAO é um novo tipo de "entidade legal" que provavelmente será amplamente aceito em futuras atividades de negócios e ainda tem o potencial de remodelar a forma de futuras entidades de negócios.
No entanto, recentemente, houve uma forma fraudulenta de estabelecer um DAO para fins de posse ilegal e, em seguida, "extrair" lentamente os fundos operacionais do DAO por meio de gastos inflacionados e fabricar dívidas falsas e, finalmente, fechar e liquidar o DAO sob o pretexto de "má gestão" , conhecido como "tapete lento". Comparado com o tapete puxador tradicional, esse tipo de fraude é mais dissimulado e tem um período mais longo.Os investidores muitas vezes sofrem grandes perdas sem saber e sofrem pesadas perdas no golpe do sapo cozido.
Hoje, a equipe da Sister Sa falará sobre algumas características do Slow Rug e como proteger seus direitos por meios legais.
**Falência DAO, é realmente "liquidação" ou uma farsa real? **
O desenvolvimento de coisas emergentes não pode ser tranquilo, por melhor que seja uma ideia ou projeto, se não for bem administrado, pode ser fechado e liquidado no curto prazo. Na verdade, a liquidação da falência não é incomum.O sistema de falências desempenha um papel importante no ajuste da economia de mercado e é um componente chave do sistema jurídico da economia de mercado. Uma economia madura permite que as entidades empresariais usem os devidos procedimentos de falência e métodos de liquidação para forçar a liquidação e distribuição de todos os seus bens quando o devedor se tornar insolvente e para pagar os credores de forma justa. Em última análise, o sistema de falências não apenas resolve a situação do falido em má administração e perdas contínuas, mas também fornece a máxima compensação justa aos credores.
Em 2022, devido a vários fatores, como a crise econômica global e o desenvolvimento imaturo do próprio DAO, vários projetos outrora gloriosos do DAO serão encerrados e liquidados. Entre eles, Tride DAO, Panda DAO e outros projetos com influência mais ampla. embaraçoso.
No entanto, como a DAO é uma forma organizacional emergente que ainda não foi aceita pela maioria dos países e regiões, apenas os estados de Wyoming, Utah e as Ilhas Marshall introduziram uma legislação relativamente experimental. basicamente lacunas legislativas.
Na prática, a liquidação da Tride DAO, Panda DAO e outros projetos segue basicamente o seguinte conjunto de procedimentos:
(1) O fundador ou um membro influente da comunidade envia informações sobre o fechamento e liquidação nas redes sociais;
(2) Negociar com investidores e outros membros da comunidade e publicar planos de liquidação e planos de compensação;
(3) Iniciar propostas formais de fechamento e liquidação na comunidade;
(4) votação da comunidade;
(5) Após a votação, o investidor requer a liquidação;
(6) Os investidores obtêm ativos após a liquidação;
Embora um procedimento de liquidação de falência relativamente simples e direto siga o princípio do código é lei em grande medida e possa concluir a liquidação do DAO em um período de tempo relativamente curto, ele não pode garantir a justiça e a imparcialidade da liquidação, o que muitas vezes desperta dúvidas da comunidade. Além disso, como o próprio DAO carece de apoio de normas legais, se houver problemas após a liquidação, como perda de propriedade, abuso de poder do liquidante e liquidação indevida etc., os investidores geralmente não podem obter alívio por meio de canais legais, muito menos se o próprio DAO é uma situação de fraude do Slow Rug.
Por exemplo, no evento de fechamento e liquidação do Tribe DAO em agosto de 2022, houve uma disputa sobre se os "credores" ou "acionistas" deveriam pagar primeiro. A liquidação de todo o projeto DAO até desencadeou uma grave crise de confiança da comunidade. Naquela época, o fundador da Fei Protocol anunciou o acordo de fechamento e a proposta de liquidação na plataforma social, planejando liberar 57 milhões de TRIBE (avaliados em cerca de 9 milhões de dólares americanos na época) a um preço ponderado de 7 dias, libere o FEI ou DAI correspondente e distribuí-los igualmente aos hackers A vítima do incidente (aproximadamente 28.380 ETH foram roubados), distribuiu ativos como stETH e ETH controlados por DAO aos detentores de token TRIBE proporcionalmente.
Este mecanismo de compensação tem sido amplamente criticado, pois como os fundos são distribuídos igualmente para cada endereço, isso significa que os usuários com perdas baixas receberão uma compensação total, enquanto os usuários com perdas altas receberão apenas o mesmo valor de compensação. Além disso, o Tribe DAO optou por dar prioridade ao reembolso dos detentores de tokens como "investidores" (também chamados de "acionistas"), e a classificação e a proporção de reembolso aos credores eram muito baixas, o que causou muita controvérsia.
Slow Rug pode estar fraudando em nome da DAO
Como mencionado anteriormente, surgiu um método de fraude DAO muito novo e altamente oculto. Depois de levantar fundos de maneira enganosa, a má administração do DAO causa perdas graves, insolvência e até mesmo falsos ataques de hackers para causar perdas de ativos (na verdade, os gerentes conspiraram com hackers para roubar e transferir ativos do DAO) e outros motivos para liquidar o DAO. Comparado com o tradicional Pull Rug, esse tipo de método é relativamente raro, o custo da fraude é alto, o ciclo é longo, mas é extremamente oculto e é difícil reter evidências.
Na verdade, esse tipo de comportamento não é o primeiro no mundo criptografado, e coisas semelhantes já foram feitas em atividades econômicas comerciais tradicionais. O Artigo 162-2 da "Lei Penal" [Falso Crime de Falência] do meu país estipula: Empresas e empresas que ocultam propriedades, assumem dívidas fictícias ou transferem ou alienam propriedades por outros métodos, fazendo com que o capital não atenda às condições de falência estipuladas pela lei. Uma empresa ou empresa é incapaz de saldar dívidas vencidas ou é insolvente sob a falsa aparência de que requereu a falência do tribunal popular ou foi declarada falida pelos credores, fazendo com que a empresa ou empresa entrasse em processos de falência prescritos por leis, causando sérios danos aos interesses dos credores ou outros como resultado de.
Mas deve-se notar que o crime de falsa falência não é exatamente o mesmo que o Slow Rug. Os objetos violados pelo crime de falsa falência são objetos complexos: por um lado, atenta contra os legítimos direitos e interesses dos credores ou outros interessados; Dentre eles, o primeiro é o objeto principal, pelo que, no sentido tradicional, entendemos que o crime de falsa falência atenta principalmente contra os interesses jurídicos dos credores. Além da possibilidade de ferir os interesses dos credores durante o processo de liquidação da DAO, o Slow Rug fere mais os interesses dos investidores, isto é, "acionistas". A distribuição de bens após a entrada da DAO no processo de liquidação violou gravemente o interesses dos investidores.
A equipe da irmã Sa acredita que o Slow Rug pode constituir uma variedade de crimes, e vamos analisá-los um por um.
(1) Crime de peculato
De acordo com o disposto no artigo 271.º da “Lei Penal” [Crime de Peculato Ocupacional], este crime refere-se ao funcionário de empresa, empreendimento ou outra unidade que se vale do seu cargo para ocupar ilicitamente o património da unidade como seu .grande quantidade de comportamento.
No Slow Rug, um método comum é que membros-chave da comunidade ou outras pessoas com posições convenientes e influentes conspiram com membros fora do DAO e roubam ativos do DAO por meio de transações falsas para encher seus bolsos; fabricando empregos inexistentes ou exagerando seus próprios carga de trabalho, eles obtiveram muito "salário" ou outros benefícios do DAO.
(2) Crime de furto e destruição de sistema informatizado de informática
De acordo com o disposto no artigo 264 da "Lei Penal" do nosso país [roubo], este crime refere-se ao roubo de propriedade pública ou privada para fins de posse ilegal, roubo de uma quantia relativamente grande ou roubo repetido, furto, roubo com arma do crime e furto de propriedade pública ou privada. comportamento de propriedade. De acordo com o disposto no artigo 286 da "Lei Penal" [Crime de Destruição de Sistema de Informação de Computador], este crime refere-se à violação de normas estatais para suprimir, modificar, aumentar ou interferir nas funções do sistema de informação de computador, causando falha do sistema de informação do computador. Operação normal com consequências graves; violação de regulamentos estaduais, exclusão, modificação ou adição de dados e aplicativos armazenados, processados ou transmitidos em sistemas de informação do computador e consequências graves; produção e disseminação intencional de vírus de computador e outros Programas destrutivos, comportamentos que afetam o funcionamento normal do sistema do computador e têm consequências graves.
(3) Crime de Falsa Falência
Como já dissemos, o crime de falsa falência está previsto no artigo 162-2 da "Lei Penal" do meu país, cujo objetivo é impedir que as empresas evitem dívidas ou violem os direitos de terceiros por falsa falência.
Refira-se que a "ocultação de bens" neste crime refere-se à transferência ou ocultação de bens de uma empresa ou empreendimento para que não possam ser efectivamente alienados em processo de falência, ou à não divulgação dos seus dados financeiros, o que prejudicará o propriedade da empresa ou empreendimento. Registros falsos são feitos na lista de propriedades e no balanço patrimonial, e o valor real da propriedade da empresa ou empreendimento é deliberadamente ocultado ou reduzido por meio de ocultação, como subdeclaração ou subdeclaração.
Ao mesmo tempo, este crime é um crime resultante, e as consequências de "prejudicar gravemente os interesses dos credores" também são necessárias para configurar este crime. Especificamente, devido à falsa falência de empresas e empreendimentos, as enormes dívidas dos credores que deveriam ter sido reembolsadas não podem ser reembolsadas; os salários dos empregados, taxas de seguro de trabalho e impostos nacionais devidos por empresas e empreendimentos não podem ser reembolsados; , Os direitos legítimos e interesses de outros acionistas da empresa são prejudicados, etc.
**Como julgar que DAO está fazendo Slow Rug? **
Slow Rug é um comportamento extremamente dissimulado, mas podemos comprová-lo com algumas pistas para evitar cair na armadilha da fraude ou sair da armadilha a tempo.
Segundo a família, a equipe da irmã Sa acredita que o atual Slow Rug geralmente possui as seguintes características:
(1) Os currículos de alguns membros ativos da comunidade DAO são desconhecidos ou falsos;
(2) DAO está mostrando cada vez mais uma tendência de "centralização" (claro, centralização é uma doença comum em DAO no momento, e não pode ser determinado que DAO é Slow Rug com base nisso);
(3) A despesa principal da DAO é irracional ou suspeita;
(4) A renda e a produção de alguns membros do DAO são seriamente desproporcionais;
(5) A velocidade de esgotamento dos recursos "cofre" DAO é significativamente anormal;
(6) A operação de longo prazo do DAO não é tranquila, e o objetivo esperado não foi alcançado, e não há possibilidade de atingir o objetivo no futuro;
Resumindo, o Slow Rug tem várias características difíceis de resumir em uma palavra e precisa ser combinado com a operação de casos DAO em diferentes circunstâncias para fazer um julgamento abrangente. Se os investidores chineses acreditam que o projeto DAO tem a possibilidade de Slow Rug, eles precisam considerar deixar vestígios de todas as ações, resoluções de voto e discursos dos principais membros ativos do DAO, de modo a proteger seus próprios direitos e interesses por meio de canais legais como evidência na fase posterior.
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Slow Rug: O DAO fechado "tático" está dividindo os investidores...
Escrito por: Xiao Sa Legal Team
A equipe da Sister Sa sempre acredita que o DAO, como algo nascido da estreita combinação do sistema jurídico tradicional e da tecnologia emergente, tem muitos aspectos, como estabelecimento, operação, tomada de decisão, liquidação, contribuição e liquidação do capital do acionista e benefício distribuição, que são difíceis para entidades corporativas tradicionais.A flexibilidade, transparência e autonomia que podem ser alcançadas e, ao mesmo tempo, o mecanismo de confiança técnica gerado pelo blockchain reduz muito os custos regulatórios e de conformidade da empresa. Em geral, DAO é um novo tipo de "entidade legal" que provavelmente será amplamente aceito em futuras atividades de negócios e ainda tem o potencial de remodelar a forma de futuras entidades de negócios.
No entanto, recentemente, houve uma forma fraudulenta de estabelecer um DAO para fins de posse ilegal e, em seguida, "extrair" lentamente os fundos operacionais do DAO por meio de gastos inflacionados e fabricar dívidas falsas e, finalmente, fechar e liquidar o DAO sob o pretexto de "má gestão" , conhecido como "tapete lento". Comparado com o tapete puxador tradicional, esse tipo de fraude é mais dissimulado e tem um período mais longo.Os investidores muitas vezes sofrem grandes perdas sem saber e sofrem pesadas perdas no golpe do sapo cozido.
Hoje, a equipe da Sister Sa falará sobre algumas características do Slow Rug e como proteger seus direitos por meios legais.
**Falência DAO, é realmente "liquidação" ou uma farsa real? **
O desenvolvimento de coisas emergentes não pode ser tranquilo, por melhor que seja uma ideia ou projeto, se não for bem administrado, pode ser fechado e liquidado no curto prazo. Na verdade, a liquidação da falência não é incomum.O sistema de falências desempenha um papel importante no ajuste da economia de mercado e é um componente chave do sistema jurídico da economia de mercado. Uma economia madura permite que as entidades empresariais usem os devidos procedimentos de falência e métodos de liquidação para forçar a liquidação e distribuição de todos os seus bens quando o devedor se tornar insolvente e para pagar os credores de forma justa. Em última análise, o sistema de falências não apenas resolve a situação do falido em má administração e perdas contínuas, mas também fornece a máxima compensação justa aos credores.
Em 2022, devido a vários fatores, como a crise econômica global e o desenvolvimento imaturo do próprio DAO, vários projetos outrora gloriosos do DAO serão encerrados e liquidados. Entre eles, Tride DAO, Panda DAO e outros projetos com influência mais ampla. embaraçoso.
No entanto, como a DAO é uma forma organizacional emergente que ainda não foi aceita pela maioria dos países e regiões, apenas os estados de Wyoming, Utah e as Ilhas Marshall introduziram uma legislação relativamente experimental. basicamente lacunas legislativas.
Na prática, a liquidação da Tride DAO, Panda DAO e outros projetos segue basicamente o seguinte conjunto de procedimentos:
(1) O fundador ou um membro influente da comunidade envia informações sobre o fechamento e liquidação nas redes sociais;
(2) Negociar com investidores e outros membros da comunidade e publicar planos de liquidação e planos de compensação;
(3) Iniciar propostas formais de fechamento e liquidação na comunidade;
(4) votação da comunidade;
(5) Após a votação, o investidor requer a liquidação;
(6) Os investidores obtêm ativos após a liquidação;
Embora um procedimento de liquidação de falência relativamente simples e direto siga o princípio do código é lei em grande medida e possa concluir a liquidação do DAO em um período de tempo relativamente curto, ele não pode garantir a justiça e a imparcialidade da liquidação, o que muitas vezes desperta dúvidas da comunidade. Além disso, como o próprio DAO carece de apoio de normas legais, se houver problemas após a liquidação, como perda de propriedade, abuso de poder do liquidante e liquidação indevida etc., os investidores geralmente não podem obter alívio por meio de canais legais, muito menos se o próprio DAO é uma situação de fraude do Slow Rug.
Por exemplo, no evento de fechamento e liquidação do Tribe DAO em agosto de 2022, houve uma disputa sobre se os "credores" ou "acionistas" deveriam pagar primeiro. A liquidação de todo o projeto DAO até desencadeou uma grave crise de confiança da comunidade. Naquela época, o fundador da Fei Protocol anunciou o acordo de fechamento e a proposta de liquidação na plataforma social, planejando liberar 57 milhões de TRIBE (avaliados em cerca de 9 milhões de dólares americanos na época) a um preço ponderado de 7 dias, libere o FEI ou DAI correspondente e distribuí-los igualmente aos hackers A vítima do incidente (aproximadamente 28.380 ETH foram roubados), distribuiu ativos como stETH e ETH controlados por DAO aos detentores de token TRIBE proporcionalmente.
Este mecanismo de compensação tem sido amplamente criticado, pois como os fundos são distribuídos igualmente para cada endereço, isso significa que os usuários com perdas baixas receberão uma compensação total, enquanto os usuários com perdas altas receberão apenas o mesmo valor de compensação. Além disso, o Tribe DAO optou por dar prioridade ao reembolso dos detentores de tokens como "investidores" (também chamados de "acionistas"), e a classificação e a proporção de reembolso aos credores eram muito baixas, o que causou muita controvérsia.
Slow Rug pode estar fraudando em nome da DAO
Como mencionado anteriormente, surgiu um método de fraude DAO muito novo e altamente oculto. Depois de levantar fundos de maneira enganosa, a má administração do DAO causa perdas graves, insolvência e até mesmo falsos ataques de hackers para causar perdas de ativos (na verdade, os gerentes conspiraram com hackers para roubar e transferir ativos do DAO) e outros motivos para liquidar o DAO. Comparado com o tradicional Pull Rug, esse tipo de método é relativamente raro, o custo da fraude é alto, o ciclo é longo, mas é extremamente oculto e é difícil reter evidências.
Na verdade, esse tipo de comportamento não é o primeiro no mundo criptografado, e coisas semelhantes já foram feitas em atividades econômicas comerciais tradicionais. O Artigo 162-2 da "Lei Penal" [Falso Crime de Falência] do meu país estipula: Empresas e empresas que ocultam propriedades, assumem dívidas fictícias ou transferem ou alienam propriedades por outros métodos, fazendo com que o capital não atenda às condições de falência estipuladas pela lei. Uma empresa ou empresa é incapaz de saldar dívidas vencidas ou é insolvente sob a falsa aparência de que requereu a falência do tribunal popular ou foi declarada falida pelos credores, fazendo com que a empresa ou empresa entrasse em processos de falência prescritos por leis, causando sérios danos aos interesses dos credores ou outros como resultado de.
Mas deve-se notar que o crime de falsa falência não é exatamente o mesmo que o Slow Rug. Os objetos violados pelo crime de falsa falência são objetos complexos: por um lado, atenta contra os legítimos direitos e interesses dos credores ou outros interessados; Dentre eles, o primeiro é o objeto principal, pelo que, no sentido tradicional, entendemos que o crime de falsa falência atenta principalmente contra os interesses jurídicos dos credores. Além da possibilidade de ferir os interesses dos credores durante o processo de liquidação da DAO, o Slow Rug fere mais os interesses dos investidores, isto é, "acionistas". A distribuição de bens após a entrada da DAO no processo de liquidação violou gravemente o interesses dos investidores.
A equipe da irmã Sa acredita que o Slow Rug pode constituir uma variedade de crimes, e vamos analisá-los um por um.
(1) Crime de peculato
De acordo com o disposto no artigo 271.º da “Lei Penal” [Crime de Peculato Ocupacional], este crime refere-se ao funcionário de empresa, empreendimento ou outra unidade que se vale do seu cargo para ocupar ilicitamente o património da unidade como seu .grande quantidade de comportamento.
No Slow Rug, um método comum é que membros-chave da comunidade ou outras pessoas com posições convenientes e influentes conspiram com membros fora do DAO e roubam ativos do DAO por meio de transações falsas para encher seus bolsos; fabricando empregos inexistentes ou exagerando seus próprios carga de trabalho, eles obtiveram muito "salário" ou outros benefícios do DAO.
(2) Crime de furto e destruição de sistema informatizado de informática
De acordo com o disposto no artigo 264 da "Lei Penal" do nosso país [roubo], este crime refere-se ao roubo de propriedade pública ou privada para fins de posse ilegal, roubo de uma quantia relativamente grande ou roubo repetido, furto, roubo com arma do crime e furto de propriedade pública ou privada. comportamento de propriedade. De acordo com o disposto no artigo 286 da "Lei Penal" [Crime de Destruição de Sistema de Informação de Computador], este crime refere-se à violação de normas estatais para suprimir, modificar, aumentar ou interferir nas funções do sistema de informação de computador, causando falha do sistema de informação do computador. Operação normal com consequências graves; violação de regulamentos estaduais, exclusão, modificação ou adição de dados e aplicativos armazenados, processados ou transmitidos em sistemas de informação do computador e consequências graves; produção e disseminação intencional de vírus de computador e outros Programas destrutivos, comportamentos que afetam o funcionamento normal do sistema do computador e têm consequências graves.
(3) Crime de Falsa Falência
Como já dissemos, o crime de falsa falência está previsto no artigo 162-2 da "Lei Penal" do meu país, cujo objetivo é impedir que as empresas evitem dívidas ou violem os direitos de terceiros por falsa falência.
Refira-se que a "ocultação de bens" neste crime refere-se à transferência ou ocultação de bens de uma empresa ou empreendimento para que não possam ser efectivamente alienados em processo de falência, ou à não divulgação dos seus dados financeiros, o que prejudicará o propriedade da empresa ou empreendimento. Registros falsos são feitos na lista de propriedades e no balanço patrimonial, e o valor real da propriedade da empresa ou empreendimento é deliberadamente ocultado ou reduzido por meio de ocultação, como subdeclaração ou subdeclaração.
Ao mesmo tempo, este crime é um crime resultante, e as consequências de "prejudicar gravemente os interesses dos credores" também são necessárias para configurar este crime. Especificamente, devido à falsa falência de empresas e empreendimentos, as enormes dívidas dos credores que deveriam ter sido reembolsadas não podem ser reembolsadas; os salários dos empregados, taxas de seguro de trabalho e impostos nacionais devidos por empresas e empreendimentos não podem ser reembolsados; , Os direitos legítimos e interesses de outros acionistas da empresa são prejudicados, etc.
**Como julgar que DAO está fazendo Slow Rug? **
Slow Rug é um comportamento extremamente dissimulado, mas podemos comprová-lo com algumas pistas para evitar cair na armadilha da fraude ou sair da armadilha a tempo.
Segundo a família, a equipe da irmã Sa acredita que o atual Slow Rug geralmente possui as seguintes características:
(1) Os currículos de alguns membros ativos da comunidade DAO são desconhecidos ou falsos;
(2) DAO está mostrando cada vez mais uma tendência de "centralização" (claro, centralização é uma doença comum em DAO no momento, e não pode ser determinado que DAO é Slow Rug com base nisso);
(3) A despesa principal da DAO é irracional ou suspeita;
(4) A renda e a produção de alguns membros do DAO são seriamente desproporcionais;
(5) A velocidade de esgotamento dos recursos "cofre" DAO é significativamente anormal;
(6) A operação de longo prazo do DAO não é tranquila, e o objetivo esperado não foi alcançado, e não há possibilidade de atingir o objetivo no futuro;
Resumindo, o Slow Rug tem várias características difíceis de resumir em uma palavra e precisa ser combinado com a operação de casos DAO em diferentes circunstâncias para fazer um julgamento abrangente. Se os investidores chineses acreditam que o projeto DAO tem a possibilidade de Slow Rug, eles precisam considerar deixar vestígios de todas as ações, resoluções de voto e discursos dos principais membros ativos do DAO, de modo a proteger seus próprios direitos e interesses por meio de canais legais como evidência na fase posterior.