As autoridades dos EUA acusaram 12 réus adicionais em uma ampla conspiração RICO envolvendo mais de 263 milhões de dólares em roubos de criptomoedas, lavagem de dinheiro e invasões domiciliares coordenadas, de acordo com uma acusação suplementar tornada pública esta semana.
DOJ: Rede de Crimes Cripto Lavou $263M através de Misturadores, Cadeias Peel, Bolsas Hermès Birkin e Envio de Dinheiro em Animais de Pelúcia
A acusação, anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Agente Especial do FBI Sean Ryan e pelo Agente Especial Executivo do IRS-CI Kareem A. Carter, acusa o grupo—composto por cidadãos dos EUA e estrangeiros—de crimes incluindo extorsão, fraude eletrónica e obstrução à justiça. A alegada empresa, ativa de outubro de 2023 a março de 2025, originou-se de conexões feitas em plataformas de jogos online.
Membros supostamente desempenhavam papéis especializados, incluindo hackers que alegadamente roubaram bases de dados de criptomoeda, "chamadores" que usaram engenharia social para enganar as vítimas, e assaltantes que roubaram fisicamente carteiras de hardware, afirmam as autoridades policiais.
Os promotores insistem ainda que o grupo lavou os lucros através de misturadores de criptomoeda, "cadeias de descascamento" e empresas de fachada, canalizando fundos para alugueres de luxo, jatos privados e 28 carros exóticos no valor de até 3,8 milhões de dólares cada. A acusação detalha gastos extravagantes, incluindo 4 milhões de dólares em discotecas, 500.000 dólares em relógios e bolsas Hermès Birkin entregues a associados.
Um roubo em agosto de 2024 alegadamente rendeu 4.100 bitcoin ($230 milhões na altura, agora valendo $423 milhões) de uma vítima em Washington, D.C. Em outro caso, membros invadiram uma casa no Novo México para roubar uma carteira de hardware enquanto monitoravam a localização da vítima via iCloud. Dois suspeitos continuam em paradeiro desconhecido em Dubai, enquanto outros foram presos na Califórnia esta semana.
O DOJ alega que os co-conspiradores continuaram as operações após a prisão, incluindo o uso de brinquedos de pelúcia para enviar grandes quantias de dinheiro. O caso, processado pelo Procurador Federal Assistente Kevin Rosenberg, envolve colaboração entre os escritórios do FBI em Washington, Los Angeles e Miami. Se condenados, os réus enfrentam penas baseadas nas diretrizes federais.
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Gangue Cibernética Gastou $4M em Discotecas, $9M em Carros Exóticos em Fraude Cripto de $263M, Diz DOJ
As autoridades dos EUA acusaram 12 réus adicionais em uma ampla conspiração RICO envolvendo mais de 263 milhões de dólares em roubos de criptomoedas, lavagem de dinheiro e invasões domiciliares coordenadas, de acordo com uma acusação suplementar tornada pública esta semana.
DOJ: Rede de Crimes Cripto Lavou $263M através de Misturadores, Cadeias Peel, Bolsas Hermès Birkin e Envio de Dinheiro em Animais de Pelúcia
A acusação, anunciada pela Procuradora dos EUA Jeanine Ferris Pirro, pelo Agente Especial do FBI Sean Ryan e pelo Agente Especial Executivo do IRS-CI Kareem A. Carter, acusa o grupo—composto por cidadãos dos EUA e estrangeiros—de crimes incluindo extorsão, fraude eletrónica e obstrução à justiça. A alegada empresa, ativa de outubro de 2023 a março de 2025, originou-se de conexões feitas em plataformas de jogos online.
Membros supostamente desempenhavam papéis especializados, incluindo hackers que alegadamente roubaram bases de dados de criptomoeda, "chamadores" que usaram engenharia social para enganar as vítimas, e assaltantes que roubaram fisicamente carteiras de hardware, afirmam as autoridades policiais.
Os promotores insistem ainda que o grupo lavou os lucros através de misturadores de criptomoeda, "cadeias de descascamento" e empresas de fachada, canalizando fundos para alugueres de luxo, jatos privados e 28 carros exóticos no valor de até 3,8 milhões de dólares cada. A acusação detalha gastos extravagantes, incluindo 4 milhões de dólares em discotecas, 500.000 dólares em relógios e bolsas Hermès Birkin entregues a associados.
Um roubo em agosto de 2024 alegadamente rendeu 4.100 bitcoin ($230 milhões na altura, agora valendo $423 milhões) de uma vítima em Washington, D.C. Em outro caso, membros invadiram uma casa no Novo México para roubar uma carteira de hardware enquanto monitoravam a localização da vítima via iCloud. Dois suspeitos continuam em paradeiro desconhecido em Dubai, enquanto outros foram presos na Califórnia esta semana.
O DOJ alega que os co-conspiradores continuaram as operações após a prisão, incluindo o uso de brinquedos de pelúcia para enviar grandes quantias de dinheiro. O caso, processado pelo Procurador Federal Assistente Kevin Rosenberg, envolve colaboração entre os escritórios do FBI em Washington, Los Angeles e Miami. Se condenados, os réus enfrentam penas baseadas nas diretrizes federais.