A polícia de Singapura iniciou uma ação de aplicação da lei contra a "transferência de contas encriptadas para ajudar na lavagem de dinheiro", com 49 pessoas envolvidas sob investigação.
BlockBeats News, em 12 de junho, de acordo com a 8world, a polícia de Singapura disse que o Centro Antifraude de sua força policial, em cooperação com a plataforma local de criptomoedas StraitsX, lançou uma operação de fiscalização para combater o uso de contas de criptomoedas para lavagem de dinheiro entre os dias 13 e 30 do mês passado. A polícia disse que a operação apreendeu mais de 200.000 dólares e 49 pessoas foram investigadas em conexão com o caso, incluindo 35 homens e 14 mulheres com idades entre 18 e 58 anos. A investigação preliminar revelou que os homens e mulheres envolvidos eram suspeitos de abrir e transferir suas próprias contas de criptomoedas ou contas Singpass com senha do governo eletrônico para receber indenizações que variavam de S$ 400 a S$ 3.000. Eles geralmente usam plataformas de mensagens como Telegram ou WhatsApp para entrar em contato com pessoas desconhecidas que nunca conheceram e fornecem capturas de tela de suas contas, detalhes pessoais e direitos de acesso quando instruídos a fazê-lo. Estas contas são depois utilizadas para branquear o produto da fraude. A polícia observou que a parceria com a StraitsX melhorou a capacidade de detetar atividades financeiras suspeitas. Através da introdução de soluções tecnológicas avançadas, as autoridades conseguiram identificar e rastrear várias contas suspeitas.
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A polícia de Singapura iniciou uma ação de aplicação da lei contra a "transferência de contas encriptadas para ajudar na lavagem de dinheiro", com 49 pessoas envolvidas sob investigação.
BlockBeats News, em 12 de junho, de acordo com a 8world, a polícia de Singapura disse que o Centro Antifraude de sua força policial, em cooperação com a plataforma local de criptomoedas StraitsX, lançou uma operação de fiscalização para combater o uso de contas de criptomoedas para lavagem de dinheiro entre os dias 13 e 30 do mês passado. A polícia disse que a operação apreendeu mais de 200.000 dólares e 49 pessoas foram investigadas em conexão com o caso, incluindo 35 homens e 14 mulheres com idades entre 18 e 58 anos. A investigação preliminar revelou que os homens e mulheres envolvidos eram suspeitos de abrir e transferir suas próprias contas de criptomoedas ou contas Singpass com senha do governo eletrônico para receber indenizações que variavam de S$ 400 a S$ 3.000. Eles geralmente usam plataformas de mensagens como Telegram ou WhatsApp para entrar em contato com pessoas desconhecidas que nunca conheceram e fornecem capturas de tela de suas contas, detalhes pessoais e direitos de acesso quando instruídos a fazê-lo. Estas contas são depois utilizadas para branquear o produto da fraude. A polícia observou que a parceria com a StraitsX melhorou a capacidade de detetar atividades financeiras suspeitas. Através da introdução de soluções tecnológicas avançadas, as autoridades conseguiram identificar e rastrear várias contas suspeitas.