【区块律动】20 de julho, o Tribunal Popular do Distrito de Pudong, em Xangai, na China, anunciou um grande caso de troca ilegal de moeda no valor de 6,5 bilhões de RMB usando moeda estável como meio de troca. O caso mostra que Yang e Xu, entre outros, operaram contas de empresas de fachada no país para fornecer moeda estável (com o meio de troca sendo USDT) a contas no exterior de clientes não identificados, permitindo a transferência de fundos para o exterior para obter lucros. Os suspeitos participaram de transações ilegais de compra e venda de forex que totalizaram 6,5 bilhões de RMB nos últimos três anos. Entre eles, Yang era responsável por atrair clientes e alocar fundos de forex no exterior, enquanto Xu gerenciava as contas corporativas de 17 empresas de fachada no país, com um fluxo médio diário de fundos superior a 10 milhões de RMB, com divisão de trabalho clara e colaboração estreita.
O conteúdo do caso revelado mostra que, no final de 2023, a cidadã de Xangai, Sra. Chen, devido à necessidade de enviar remessas para sua filha no exterior, foi limitada pelo teto de forex e entrou em contato com uma "empresa de troca de moeda" no exterior (a mencionada empresa A, uma empresa de fachada controlada por Yang e outros). Seguindo as instruções, a Sra. Chen depositou RMB na conta da empresa A, e logo a conta da sua filha no exterior recebeu o equivalente em moeda estrangeira, enquanto a "empresa de troca de moeda" cobrava uma certa porcentagem como taxa de serviço. Por muito tempo, esse grupo criminoso prestou serviços de câmbio ilegal para clientes com demanda de troca de moeda estrangeira e RMB, através de "pagamento em nome de terceiros" e por meio de "contraposição" transfronteiriça.
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SandwichTrader
· 07-20 01:44
又被抓了几个idiotas
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SoliditySlayer
· 07-20 01:41
Bear Market dinheiro tubarão não foi pego o suficiente ah
Xangai desmantela um grande caso de troca ilegal de moeda no valor de 6,5 bilhões de USDT, com empresas fictícias envolvidas em lavagem de dinheiro.
【区块律动】20 de julho, o Tribunal Popular do Distrito de Pudong, em Xangai, na China, anunciou um grande caso de troca ilegal de moeda no valor de 6,5 bilhões de RMB usando moeda estável como meio de troca. O caso mostra que Yang e Xu, entre outros, operaram contas de empresas de fachada no país para fornecer moeda estável (com o meio de troca sendo USDT) a contas no exterior de clientes não identificados, permitindo a transferência de fundos para o exterior para obter lucros. Os suspeitos participaram de transações ilegais de compra e venda de forex que totalizaram 6,5 bilhões de RMB nos últimos três anos. Entre eles, Yang era responsável por atrair clientes e alocar fundos de forex no exterior, enquanto Xu gerenciava as contas corporativas de 17 empresas de fachada no país, com um fluxo médio diário de fundos superior a 10 milhões de RMB, com divisão de trabalho clara e colaboração estreita.
O conteúdo do caso revelado mostra que, no final de 2023, a cidadã de Xangai, Sra. Chen, devido à necessidade de enviar remessas para sua filha no exterior, foi limitada pelo teto de forex e entrou em contato com uma "empresa de troca de moeda" no exterior (a mencionada empresa A, uma empresa de fachada controlada por Yang e outros). Seguindo as instruções, a Sra. Chen depositou RMB na conta da empresa A, e logo a conta da sua filha no exterior recebeu o equivalente em moeda estrangeira, enquanto a "empresa de troca de moeda" cobrava uma certa porcentagem como taxa de serviço. Por muito tempo, esse grupo criminoso prestou serviços de câmbio ilegal para clientes com demanda de troca de moeda estrangeira e RMB, através de "pagamento em nome de terceiros" e por meio de "contraposição" transfronteiriça.