FTX explode um caso de manipulação de mercado que chocou o mercado
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente abalado por processos relacionados ao FTX. À medida que o caso avança nas investigações, alguns segredos até então desconhecidos começam a vir à tona.
Segundo informações, a FTX processou um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de manipulação de mercado através de uma falha na plataforma, resultando em lucros de centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade, não apenas devido aos métodos chocantes do acusado, mas também por algumas das práticas da própria FTX serem igualmente desconcertantes.
Manipulação de mercado utilizando tokens de baixa liquidez
De acordo com os documentos judiciais do tribunal de falências de Delaware, EUA, Meerun é descrito como um "veterano" de manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens com baixa liquidez e é suspeito de ter participado ao longo dos anos em várias atividades de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acumulando no final cerca de metade da oferta. Isso levou a um aumento explosivo de 10.000% no preço do BTMX em três meses. Em seguida, ele utilizou a função de alavancagem de uma plataforma de negociação e a vulnerabilidade das regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.
Embora na altura houvesse pessoas que descobriram o problema e emitiram alertas, a plataforma não tomou nenhuma ação. Aparentemente, o responsável na altura comentou apenas: "Oh, eu não percebi que a conta tinha ficado tão louca."
Múltiplas operações repetidas, lucros enormes
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun usou novas contas e pseudônimos para repetir as operações mencionadas acima em relação a tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a plataforma percebesse o problema, ele já havia enganado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
Ainda mais surpreendente é que, quando a plataforma finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, "esqueceu" de parar a sua função de retirada. Isso permitiu que Meerun transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais para fora da plataforma.
Forçar as empresas associadas da plataforma a investir grandes quantias utilizando a estratégia de venda a descoberto
Os documentos de litígio também afirmam que Meerun vendeu a descoberto um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. A plataforma não tomou nenhuma medida em relação a isso, mas apenas pediu que ele fornecesse mais garantias.
Devido ao fato de a empresa associada à plataforma também deter uma grande quantidade de posições vendidas em MOB, a empresa começou a comprar em grande escala tokens MOB para compensar essas posições. Isso levou a um aumento de 750% no preço do MOB, forçando a empresa associada a pagar um alto custo. Estima-se que as ações da Meerun resultaram em perdas de até 1 bilhão de dólares para a empresa.
Controvérsias e Defesas
Em relação a essas acusações, Meerun nega. Ele afirma que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela plataforma, sem receber qualquer tratamento especial. Ele também declarou que suas transações na plataforma resultaram, na verdade, em perdas e nega qualquer ligação com redes criminosas.
No entanto, os documentos judiciais mostram que Meerun esteve anteriormente envolvido em um "ataque de governança" a uma plataforma de empréstimos, tentando desviar mais de 20 milhões de dólares em ativos.
Lições Aprendidas
Este caso soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também forneceu valiosas lições.
A bolsa deve aprimorar o processo de KYC, executando rigorosamente a verificação de identidade e as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
Reforçar o controlo interno e a formação dos colaboradores, para evitar que a negligência dos funcionários dê oportunidades aos criminosos.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos sólido, especialmente reforçando a monitorização de ativos com baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às anomalias de preços em tokens de baixa liquidez e monitorar atividades de transferência em grande escala na blockchain.
Priorize a escolha de plataformas de negociação que operem em jurisdições reguladas.
Este caso prova mais uma vez que, no mercado de criptomoedas, tanto as exchanges quanto os investidores precisam manter um alto nível de vigilância e aprimorar constantemente os mecanismos de prevenção de riscos.
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WhaleWatcher
· 12h atrás
Realmente não há limites.
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AllInDaddy
· 07-21 05:20
Há artesãos.
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BlockchainTalker
· 07-21 05:15
na verdade... outro caso clássico de exploração de arbitragem em mercados ineficientes smh
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OnchainDetective
· 07-21 05:06
Técnica típica de arbitragem de liquidez já tinha bloqueado o endereço relacionado.
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BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Hacker são todos irmãos do meu caminho
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HodlBeliever
· 07-21 04:58
Mais uma onda de arbitragem sem risco foi descoberta, com eficiência de controle de risco inferior à eficiência de mercado.
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TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Cupões de Recorte também devem ser feitos com cautela, este trabalho é demasiado high.
Caso de manipulação interna da FTX exposto, um indivíduo suspeito de Arbitragem de 450 milhões de dólares.
FTX explode um caso de manipulação de mercado que chocou o mercado
Recentemente, o mercado de criptomoedas foi novamente abalado por processos relacionados ao FTX. À medida que o caso avança nas investigações, alguns segredos até então desconhecidos começam a vir à tona.
Segundo informações, a FTX processou um cidadão de Maurício chamado Nawaaz Mohammad Meerun, acusando-o de manipulação de mercado através de uma falha na plataforma, resultando em lucros de centenas de milhões de dólares. Este caso gerou ampla atenção na comunidade, não apenas devido aos métodos chocantes do acusado, mas também por algumas das práticas da própria FTX serem igualmente desconcertantes.
Manipulação de mercado utilizando tokens de baixa liquidez
De acordo com os documentos judiciais do tribunal de falências de Delaware, EUA, Meerun é descrito como um "veterano" de manipulação de mercado. Ele se concentra principalmente em tokens com baixa liquidez e é suspeito de ter participado ao longo dos anos em várias atividades de lavagem de dinheiro e esquemas Ponzi.
A partir de janeiro de 2021, Meerun começou a comprar em massa tokens BTMX, acumulando no final cerca de metade da oferta. Isso levou a um aumento explosivo de 10.000% no preço do BTMX em três meses. Em seguida, ele utilizou a função de alavancagem de uma plataforma de negociação e a vulnerabilidade das regras de negociação com margem para emprestar dezenas de milhões de dólares usando BTMX como colateral.
Embora na altura houvesse pessoas que descobriram o problema e emitiram alertas, a plataforma não tomou nenhuma ação. Aparentemente, o responsável na altura comentou apenas: "Oh, eu não percebi que a conta tinha ficado tão louca."
Múltiplas operações repetidas, lucros enormes
Entre agosto e dezembro de 2021, Meerun usou novas contas e pseudônimos para repetir as operações mencionadas acima em relação a tokens de baixa liquidez como BAO, TOMO e SXP. Antes que a plataforma percebesse o problema, ele já havia enganado quase 200 milhões de dólares dessa forma.
Ainda mais surpreendente é que, quando a plataforma finalmente descobriu o problema e bloqueou a conta de Meerun, "esqueceu" de parar a sua função de retirada. Isso permitiu que Meerun transferisse facilmente mais de 450 milhões de dólares em ganhos ilegais para fora da plataforma.
Forçar as empresas associadas da plataforma a investir grandes quantias utilizando a estratégia de venda a descoberto
Os documentos de litígio também afirmam que Meerun vendeu a descoberto um token chamado Mobile Coin (MOB) na plataforma. A plataforma não tomou nenhuma medida em relação a isso, mas apenas pediu que ele fornecesse mais garantias.
Devido ao fato de a empresa associada à plataforma também deter uma grande quantidade de posições vendidas em MOB, a empresa começou a comprar em grande escala tokens MOB para compensar essas posições. Isso levou a um aumento de 750% no preço do MOB, forçando a empresa associada a pagar um alto custo. Estima-se que as ações da Meerun resultaram em perdas de até 1 bilhão de dólares para a empresa.
Controvérsias e Defesas
Em relação a essas acusações, Meerun nega. Ele afirma que sempre operou dentro dos limites estabelecidos pela plataforma, sem receber qualquer tratamento especial. Ele também declarou que suas transações na plataforma resultaram, na verdade, em perdas e nega qualquer ligação com redes criminosas.
No entanto, os documentos judiciais mostram que Meerun esteve anteriormente envolvido em um "ataque de governança" a uma plataforma de empréstimos, tentando desviar mais de 20 milhões de dólares em ativos.
Lições Aprendidas
Este caso soou o alarme para a indústria de criptomoedas e também forneceu valiosas lições.
A bolsa deve aprimorar o processo de KYC, executando rigorosamente a verificação de identidade e as regulamentações de combate à lavagem de dinheiro.
Reforçar o controlo interno e a formação dos colaboradores, para evitar que a negligência dos funcionários dê oportunidades aos criminosos.
Estabelecer um sistema de avaliação de riscos sólido, especialmente reforçando a monitorização de ativos com baixa liquidez.
Os investidores devem estar atentos às anomalias de preços em tokens de baixa liquidez e monitorar atividades de transferência em grande escala na blockchain.
Priorize a escolha de plataformas de negociação que operem em jurisdições reguladas.
Este caso prova mais uma vez que, no mercado de criptomoedas, tanto as exchanges quanto os investidores precisam manter um alto nível de vigilância e aprimorar constantemente os mecanismos de prevenção de riscos.