Revelação de novas técnicas de fraude em transferências via QR Code
Recentemente, um novo tipo de caso de fraude envolvendo testes de transferência por QR code chamou a atenção. Uma vítima, após realizar um teste de transferência de 1 USDT, teve todos os fundos da sua carteira roubados. Este artigo irá analisar em profundidade como funciona esse método de fraude e, através de casos práticos, realizar um rastreamento na blockchain, alertando os usuários para manterem-se altamente vigilantes nas transações de criptomoedas.
Análise de Métodos de Fraude
A essência deste novo tipo de fraude é obter a autorização da carteira do usuário através de testes de transferência. Os golpistas geralmente implementam o esquema através dos seguintes passos:
Estabelecer contato com os usuários-alvo através de plataformas sociais, ganhando a confiança inicial.
Procurar o momento adequado para apresentar o pedido de negociação de balcão (OTC), a uma taxa de câmbio ligeiramente inferior ao preço de mercado para atrair usuários.
Após a celebração do acordo de transação, o golpista transfere proativamente uma pequena quantia de USDT para o usuário para estabelecer confiança e oferece generosamente TRX como taxa de transação.
Enviar ao utilizador um código QR de recebimento, solicitando um teste de reembolso de pequeno montante.
Após o usuário escanear o código QR, será direcionado para um site de terceiros falsificado.
Após o usuário inserir o montante de reembolso no site e confirmar, na verdade, autorizou um contrato inteligente malicioso.
Os golpistas utilizam a autorização obtida para transferir todos os ativos da carteira do usuário.
Análise de Caso
Num caso real, a vítima foi direcionada para um site disfarçado de uma plataforma de negociação conhecida após escanear um código QR. Embora o site tenha uma aparência rudimentar, usuários que não estão familiarizados com criptomoedas têm dificuldade em identificar sua autenticidade.
Ao analisar o endereço fornecido pela vítima, descobriu-se que, entre 11 e 17 de julho de 2024, o endereço do suspeito enganou cerca de 120.000 USDT de 27 supostas vítimas. Esses fundos foram transferidos através de 5 endereços e, finalmente, foram para 3 contas de plataformas de negociação para lavagem.
Embora a natureza anônima da blockchain torne mais difícil o rastreamento de fundos, a análise da origem das taxas iniciais dos endereços de recebimento utilizados por gangues de fraude revelou uma associação com uma exchange centralizada. Isso oferece a possibilidade de conectar endereços anônimos na blockchain a identidades reais.
Sugestões de Prevenção
Para transações OTC fora da bolsa, é essencial verificar com cuidado a identidade da outra parte da transação.
Não confie em códigos QR ou links de origem desconhecida.
É muito importante realizar uma avaliação de risco do endereço do contraparte antes da transação.
Utilize ferramentas de triagem de risco confiáveis para ajudar a identificar endereços perigosos potenciais.
Se encontrar fraudes semelhantes, entre em contato com as autoridades para reportar o caso, aumentando a possibilidade de recuperação dos fundos.
Nos mercados de criptomoedas, os usuários devem estar sempre atentos, conhecer as técnicas mais recentes de fraude e tomar as medidas de segurança necessárias para proteger seus ativos. Somente assim poderão explorar e desenvolver-se com segurança neste mundo de oportunidades das criptomoedas.
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SlowLearnerWang
· 5h atrás
Quem nunca foi feito de parvo? Já subiu o conhecimento.
Nova fraude com QR Code exposta: 1 USDT em teste resulta em roubo total de fundos
Revelação de novas técnicas de fraude em transferências via QR Code
Recentemente, um novo tipo de caso de fraude envolvendo testes de transferência por QR code chamou a atenção. Uma vítima, após realizar um teste de transferência de 1 USDT, teve todos os fundos da sua carteira roubados. Este artigo irá analisar em profundidade como funciona esse método de fraude e, através de casos práticos, realizar um rastreamento na blockchain, alertando os usuários para manterem-se altamente vigilantes nas transações de criptomoedas.
Análise de Métodos de Fraude
A essência deste novo tipo de fraude é obter a autorização da carteira do usuário através de testes de transferência. Os golpistas geralmente implementam o esquema através dos seguintes passos:
Estabelecer contato com os usuários-alvo através de plataformas sociais, ganhando a confiança inicial.
Procurar o momento adequado para apresentar o pedido de negociação de balcão (OTC), a uma taxa de câmbio ligeiramente inferior ao preço de mercado para atrair usuários.
Após a celebração do acordo de transação, o golpista transfere proativamente uma pequena quantia de USDT para o usuário para estabelecer confiança e oferece generosamente TRX como taxa de transação.
Enviar ao utilizador um código QR de recebimento, solicitando um teste de reembolso de pequeno montante.
Após o usuário escanear o código QR, será direcionado para um site de terceiros falsificado.
Após o usuário inserir o montante de reembolso no site e confirmar, na verdade, autorizou um contrato inteligente malicioso.
Os golpistas utilizam a autorização obtida para transferir todos os ativos da carteira do usuário.
Análise de Caso
Num caso real, a vítima foi direcionada para um site disfarçado de uma plataforma de negociação conhecida após escanear um código QR. Embora o site tenha uma aparência rudimentar, usuários que não estão familiarizados com criptomoedas têm dificuldade em identificar sua autenticidade.
Ao analisar o endereço fornecido pela vítima, descobriu-se que, entre 11 e 17 de julho de 2024, o endereço do suspeito enganou cerca de 120.000 USDT de 27 supostas vítimas. Esses fundos foram transferidos através de 5 endereços e, finalmente, foram para 3 contas de plataformas de negociação para lavagem.
Embora a natureza anônima da blockchain torne mais difícil o rastreamento de fundos, a análise da origem das taxas iniciais dos endereços de recebimento utilizados por gangues de fraude revelou uma associação com uma exchange centralizada. Isso oferece a possibilidade de conectar endereços anônimos na blockchain a identidades reais.
Sugestões de Prevenção
Para transações OTC fora da bolsa, é essencial verificar com cuidado a identidade da outra parte da transação.
Não confie em códigos QR ou links de origem desconhecida.
É muito importante realizar uma avaliação de risco do endereço do contraparte antes da transação.
Utilize ferramentas de triagem de risco confiáveis para ajudar a identificar endereços perigosos potenciais.
Se encontrar fraudes semelhantes, entre em contato com as autoridades para reportar o caso, aumentando a possibilidade de recuperação dos fundos.
Nos mercados de criptomoedas, os usuários devem estar sempre atentos, conhecer as técnicas mais recentes de fraude e tomar as medidas de segurança necessárias para proteger seus ativos. Somente assim poderão explorar e desenvolver-se com segurança neste mundo de oportunidades das criptomoedas.