A alfândega de Hong Kong desmantelou um esquema de lavagem de dinheiro de ativos virtuais no valor de 1,15 bilhões de yuan, com a prisão de dois homens.

【链文】PANews 22 de julho - De acordo com notícias, a Alfândega de Hong Kong desmantelou hoje um caso suspeito de lavagem de dinheiro utilizando dinheiro contrabandeado e ativos virtuais, com um valor total de aproximadamente 1.15 bilhões de yuan, e prendeu um homem local e um homem não local. Sabe-se que o pessoal da Alfândega de Hong Kong identificou um homem local de 37 anos e um homem não local de 50 anos e iniciou uma investigação patrimonial, descobrindo que os dois contrabandeavam dinheiro para fora do país e realizavam transações frequentes e rápidas de grandes volumes de moeda estável e moeda fiduciária com fundos de origem duvidosa, o que é extremamente incompatível com seus antecedentes e situação financeira, suspeitando-se de atividades de lavagem de dinheiro. Durante a operação, os agentes da alfândega apreenderam uma série de itens suspeitos relacionados ao caso, incluindo telefones celulares, tablets e cartões bancários. O caso ainda está sob investigação, e os dois detidos estão atualmente em liberdade sob fiança, sem descartar a possibilidade de mais prisões.