A Rússia transformou o crescente mercado de criptomoedas do Quirguistão em uma porta dos fundos para mover fundos? Um novo relatório esclarece como as exchanges registradas no Quirguistão estão ajudando redes russas a contornar sanções.
Resumo
A TRM Labs afirma que as exchanges de criptomoedas baseadas no Quirguistão estão ajudando redes russas a redirecionar fundos.
A indústria de criptomoedas do Quirguistão está a prosperar com bilhões em transações, mas a supervisão fraca deixa-a vulnerável a abusos.
A stablecoin apoiada pelo rublo russo A7A5 e VASPs de fachada ligados a grupos sancionados estão no centro desta crescente rede de evasão de sanções.
De acordo com a TRM Labs, a indústria de criptomoedas do Quirguistão explodiu de quase zero para bilhões em atividade desde a aprovação da sua lei "Sobre Ativos Virtuais" em 2022. Em outubro de 2024, as autoridades tinham emitido 126 licenças de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), com plataformas licenciadas registrando $4,2 bilhões em transações apenas nos primeiros sete meses de 2024.
Mas, com a supervisão relativamente fraca da região sobre a indústria local, o rápido crescimento tornou-se uma base atrativa para entidades que procuram contornar sanções.
Exchanges de criptomoedas do Quirguistão sob escrutínio
O relatório da TRM Labs aponta para as exchanges de criptomoedas Grinex e Meer, que surgiram no Quirguistão logo após a aplicação da lei dos EUA ter interrompido a Garantex na Rússia em março de 2025.
A análise on-chain sugere que ambas as empresas, suspeitas de serem sucessoras, usaram uma infraestrutura de carteira e padrões de transação semelhantes aos da Garantex, ajudando os usuários russos a mover fundos através da A7A5, uma stablecoin atrelada ao rublo russo que há muito está sob escrutínio.
Desagregação dos volumes ilícitos de criptomoedas que fluem através de exchanges registradas no Quirguistão, de acordo com os TRM Labs.A Crypto.news relatou anteriormente em junho que uma pesquisa da FT revelou que a stablecoin A7A5 se moveu silenciosamente bilhões desde o lançamento, e tem vínculos com entidades sancionadas que sugerem que pode ser parte de esforços mais amplos para contornar sanções ocidentais e permitir pagamentos transfronteiriços para entidades russas.
Outra exchange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), foi encontrada com ligações a carteiras vinculadas ao Grupo Rusich, uma organização paramilitar russa sancionada. Muitas dessas plataformas também exibem sinais de serem empresas de fachada, incluindo endereços de registo idênticos, fundadores partilhados e informações de contacto recicladas, sugerindo controlo ilícito coordenado ou partilhado.
Por que o Quirguistão deve apertar os controles
A TRM Labs alerta que, embora o Quirguistão possa ser explorado em vez de cúmplice, a supervisão fraca deixa a porta escancarada.
Sem controles mais rigorosos sobre o registo de VASP, regras de propriedade mais claras e verificações mais fortes sobre empresas de fachada, as redes financeiras da Rússia continuarão a explorar a infraestrutura de criptomoedas do país.
Se não forem abordadas, táticas semelhantes também podem se espalhar para os vizinhos Cazaquistão e Uzbequistão, que já estão a implementar regulamentações favoráveis às criptomoedas, minando as sanções internacionais.
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Como a Rússia está a usar o mercado de criptomoedas do Quirguistão para contornar sanções: relatório
A Rússia transformou o crescente mercado de criptomoedas do Quirguistão em uma porta dos fundos para mover fundos? Um novo relatório esclarece como as exchanges registradas no Quirguistão estão ajudando redes russas a contornar sanções.
Resumo
De acordo com a TRM Labs, a indústria de criptomoedas do Quirguistão explodiu de quase zero para bilhões em atividade desde a aprovação da sua lei "Sobre Ativos Virtuais" em 2022. Em outubro de 2024, as autoridades tinham emitido 126 licenças de prestadores de serviços de ativos virtuais (VASP), com plataformas licenciadas registrando $4,2 bilhões em transações apenas nos primeiros sete meses de 2024.
Mas, com a supervisão relativamente fraca da região sobre a indústria local, o rápido crescimento tornou-se uma base atrativa para entidades que procuram contornar sanções.
Exchanges de criptomoedas do Quirguistão sob escrutínio
O relatório da TRM Labs aponta para as exchanges de criptomoedas Grinex e Meer, que surgiram no Quirguistão logo após a aplicação da lei dos EUA ter interrompido a Garantex na Rússia em março de 2025.
A análise on-chain sugere que ambas as empresas, suspeitas de serem sucessoras, usaram uma infraestrutura de carteira e padrões de transação semelhantes aos da Garantex, ajudando os usuários russos a mover fundos através da A7A5, uma stablecoin atrelada ao rublo russo que há muito está sob escrutínio.
Outra exchange, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), foi encontrada com ligações a carteiras vinculadas ao Grupo Rusich, uma organização paramilitar russa sancionada. Muitas dessas plataformas também exibem sinais de serem empresas de fachada, incluindo endereços de registo idênticos, fundadores partilhados e informações de contacto recicladas, sugerindo controlo ilícito coordenado ou partilhado.
Por que o Quirguistão deve apertar os controles
A TRM Labs alerta que, embora o Quirguistão possa ser explorado em vez de cúmplice, a supervisão fraca deixa a porta escancarada.
Sem controles mais rigorosos sobre o registo de VASP, regras de propriedade mais claras e verificações mais fortes sobre empresas de fachada, as redes financeiras da Rússia continuarão a explorar a infraestrutura de criptomoedas do país.
Se não forem abordadas, táticas semelhantes também podem se espalhar para os vizinhos Cazaquistão e Uzbequistão, que já estão a implementar regulamentações favoráveis às criptomoedas, minando as sanções internacionais.