ABD otoriteleri, bu hafta açıklanan bir suç duyurusuna göre, 263 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığı, kara para aklama ve koordine edilmiş ev baskınlarını içeren geniş bir RICO komplosunda 12 ek sanığı suçladı.
DOJ: Kripto Suç Çetesi 263 Milyon Doları Karıştırıcılar, Soyma Zincirleri, Hermès Birkin Çantaları ve Peluş Hayvan Nakit Gönderimleriyle Akladı
ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, FBI Özel Ajanı Sean Ryan ve IRS-CI İcra Özel Ajanı Kareem A. Carter tarafından açıklanan iddianame, ABD ve yabancı uyruklulardan oluşan grubun, çete kurma, telgraf dolandırıcılığı ve adaleti engelleme gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar aktif olduğu iddia edilen işletme, çevrimiçi oyun platformlarında kurulan bağlantılardan kaynaklanmaktadır.
Üyelerin, kripto para veritabanlarını çaldığı iddia edilen hackerlar, kurbanları kandırmak için sosyal mühendislik kullanan "aramacılar" ve fiziksel olarak donanım cüzdanlarını çalan hırsızlar gibi özel rolleri olduğu bildiriliyor, kolluk kuvveti yetkilileri iddia ediyor.
Savcılar, grubun kripto para karıştırıcıları, "soyma zincirleri" ve sahte şirketler aracılığıyla gelirleri akladığını, lüks kiralamalara, özel jetlere ve her biri 3.8 milyon dolara kadar değerinde 28 egzotik araca fon akıttığını ısrarla belirtiyor. İddianame, gece kulüplerinde 4 milyon dolar, saatlerde 500,000 dolar ve ortaklara teslim edilen Hermès Birkin çantaları dahil olmak üzere şatafatlı harcamaları detaylandırıyor.
Ağustos 2024'teki bir hırsızlık iddia edilen 4,100 bitcoin ($230 milyon değerinde, şu anda ise 423 milyon dolar ) değerinde Washington, D.C.'deki bir mağdura yapıldı. Başka bir durumda, üyeler bir donanım cüzdanı çalmak için New Mexico'daki bir eve girdi ve mağdurun konumunu iCloud aracılığıyla izledi. İki şüpheli Dubai'de hala yakalanmadı, diğerleri ise bu hafta California'da tutuklandı.
DOJ, tutuklamadan sonra işbirlikçilerinin operasyonlarına devam ettiğini iddia ediyor, bunun arasında nakit parayı yollamak için peluş oyuncaklar kullanmak da var. Yardımcı ABD Savcısı Kevin Rosenberg tarafından yürütülen davada, FBI'nın Washington, Los Angeles ve Miami ofisleri arasında işbirliği söz konusu. Mahkumiyet durumunda, sanıklar federal yönergelere dayalı ceza alıyor.
The content is for reference only, not a solicitation or offer. No investment, tax, or legal advice provided. See Disclaimer for more risks disclosure.
Siber Çete, $263M Kripto Dolandırıcılığında Gece Kulüplerine $4M, Egzotik Arabalara $9M Harcadı, DOJ Dedi
ABD otoriteleri, bu hafta açıklanan bir suç duyurusuna göre, 263 milyon dolardan fazla kripto para hırsızlığı, kara para aklama ve koordine edilmiş ev baskınlarını içeren geniş bir RICO komplosunda 12 ek sanığı suçladı.
DOJ: Kripto Suç Çetesi 263 Milyon Doları Karıştırıcılar, Soyma Zincirleri, Hermès Birkin Çantaları ve Peluş Hayvan Nakit Gönderimleriyle Akladı
ABD Başsavcısı Jeanine Ferris Pirro, FBI Özel Ajanı Sean Ryan ve IRS-CI İcra Özel Ajanı Kareem A. Carter tarafından açıklanan iddianame, ABD ve yabancı uyruklulardan oluşan grubun, çete kurma, telgraf dolandırıcılığı ve adaleti engelleme gibi suçlarla karşı karşıya olduğunu iddia ediyor. Ekim 2023'ten Mart 2025'e kadar aktif olduğu iddia edilen işletme, çevrimiçi oyun platformlarında kurulan bağlantılardan kaynaklanmaktadır.
Üyelerin, kripto para veritabanlarını çaldığı iddia edilen hackerlar, kurbanları kandırmak için sosyal mühendislik kullanan "aramacılar" ve fiziksel olarak donanım cüzdanlarını çalan hırsızlar gibi özel rolleri olduğu bildiriliyor, kolluk kuvveti yetkilileri iddia ediyor.
Savcılar, grubun kripto para karıştırıcıları, "soyma zincirleri" ve sahte şirketler aracılığıyla gelirleri akladığını, lüks kiralamalara, özel jetlere ve her biri 3.8 milyon dolara kadar değerinde 28 egzotik araca fon akıttığını ısrarla belirtiyor. İddianame, gece kulüplerinde 4 milyon dolar, saatlerde 500,000 dolar ve ortaklara teslim edilen Hermès Birkin çantaları dahil olmak üzere şatafatlı harcamaları detaylandırıyor.
Ağustos 2024'teki bir hırsızlık iddia edilen 4,100 bitcoin ($230 milyon değerinde, şu anda ise 423 milyon dolar ) değerinde Washington, D.C.'deki bir mağdura yapıldı. Başka bir durumda, üyeler bir donanım cüzdanı çalmak için New Mexico'daki bir eve girdi ve mağdurun konumunu iCloud aracılığıyla izledi. İki şüpheli Dubai'de hala yakalanmadı, diğerleri ise bu hafta California'da tutuklandı.
DOJ, tutuklamadan sonra işbirlikçilerinin operasyonlarına devam ettiğini iddia ediyor, bunun arasında nakit parayı yollamak için peluş oyuncaklar kullanmak da var. Yardımcı ABD Savcısı Kevin Rosenberg tarafından yürütülen davada, FBI'nın Washington, Los Angeles ve Miami ofisleri arasında işbirliği söz konusu. Mahkumiyet durumunda, sanıklar federal yönergelere dayalı ceza alıyor.