Altın Raporu'na göre, resmi belgelerde, ABD'nin Kuzey Kaliforniya Federal Savcılığı 13 Ağustos'ta, Kripto Varlıklar kara para aklama ile ilgili büyük ölçekli bir ödeme dolandırıcılığı davasının ortaya çıkarıldığını duyurdu. Savcılık, 8 şüphelinin Kimlik Avı yöntemleriyle mobil alışveriş hizmet platformu hesap sistemine sızdıklarını, sahte siparişler ve dijital ödeme kartları kullanarak para çektiğini, ardından hediye kartları satın alarak Kripto Varlıklar ile kara para akladıklarını ve nihayetinde parayı dolara çevirdiklerini iddia etti. Olayla ilgili toplam miktar 1 milyon dolardan fazla.
Tüm sanıklar tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, 25 Ağustos'ta Oakland Federal Bölge Mahkemesi'nde yargılanacaklar.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Amerika, milyon dolarlık ödeme dolandırıcılığı vakasını çözdü, Kripto Varlıklar kara para aklama ile ilgili.
Altın Raporu'na göre, resmi belgelerde, ABD'nin Kuzey Kaliforniya Federal Savcılığı 13 Ağustos'ta, Kripto Varlıklar kara para aklama ile ilgili büyük ölçekli bir ödeme dolandırıcılığı davasının ortaya çıkarıldığını duyurdu. Savcılık, 8 şüphelinin Kimlik Avı yöntemleriyle mobil alışveriş hizmet platformu hesap sistemine sızdıklarını, sahte siparişler ve dijital ödeme kartları kullanarak para çektiğini, ardından hediye kartları satın alarak Kripto Varlıklar ile kara para akladıklarını ve nihayetinde parayı dolara çevirdiklerini iddia etti. Olayla ilgili toplam miktar 1 milyon dolardan fazla. Tüm sanıklar tutuklandı ve kefaletle serbest bırakıldı, 25 Ağustos'ta Oakland Federal Bölge Mahkemesi'nde yargılanacaklar.