Adalet Bakanlığı, 577 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planında binlerce mağdurun tazminatı için el konulan kripto para, gayrimenkul ve lüks varlıkların 450 milyon dolardan fazlasını serbest bırakıyor.
DOJ, 577 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Dolandırıcılığının Ardından Binlerce Kişi İçin Tazminat Planlıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 12 Ağustos'ta iki Estonya vatandaşının dünya çapında bir kripto para Ponzi şeması işletmekten mahkum edildiğini açıkladı ve davanın önemli bir kısmının artık mağdurlara el konulan varlıkların iade edilmesine yönelik olduğunu belirtti. DOJ, şunları söyledi:
Bugün iki Estonya vatandaşı, Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere dünya genelinde yüz binlerce kurbanı dolandıran büyük bir kripto para Ponzi planını düzenledikleri için 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Savcılar, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'in Hashflare isimli şirketlerini kullanarak müşterilere kripto para madenciliği kârlarından pay vaat ettiklerini, oysa gerçekte madenciliğin büyük bir kısmının gerçekleşmediğini belirtti. Plan, 2015'ten 2019'a kadar sahte paneller ve yanlış performans iddialarıyla 577 milyon dolardan fazla para topladı.
Seattle'deki ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik tarafından verilen ceza, her iki adamın da ön yargılama gözaltında 16 aylık süreyi tamamlamasının ardından geldi. "Adamlar zaten gözaltında 16 ay geçirdi; gözaltı süresine ek olarak, ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik her birinin 25.000 $ para cezası ödemesine ve denetimli serbestlik süresince 360 saat topluma hizmet yapmasına karar verdi. Adamların denetimli serbestlik sürelerini geçirmek üzere Estonya'ya dönmeleri bekleniyor," dedi Adalet Bakanlığı.
Savcılar, yatırımcıların fonlarının büyük bir kısmının bitcoin alımları, gayrimenkul, lüks araçlar ve diğer yüksek değerli kişisel harcamalar için harcandığını öne sürdü. Görevdeki ABD Savcısı Teal Luthy Miller, bu davranışı, kurbanlara önemli mali ve duygusal zararlar veren "klasik bir Ponzi şeması" olarak tanımladı.
Yetkililer, davanın önemli bir sonucunun dolandırıcılıktan zarar görenlere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen büyük ölçekli müsadere olduğunu vurguladı. “Cezalar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı kolluk kuvveti ortakları tarafından el konulan, toplam değeri 450 milyon dolardan fazla olan kripto para, fonlar, araçlar, gayrimenkul ve kripto para madenciliği ekipmanlarının müsaderesini de içeriyordu,” diye belirtti DOJ ve ekledi:
El konulan varlıklar, suçun mağdurlarını tazmin etmek için bir af süreci için kullanılabilir olacaktır.
Af tahsilat sürecinin detayları daha sonraki bir tarihte açıklanacak ve federal yetkililer, el konulan varlıkların çoğunluğunun geri ödeme için yönlendirileceğini söylüyor. DOJ, bu varlıkları güvence altına almak ve çok sayıda ülkede mağdurlara geri dağıtılmasını sağlamak için Estonya Polisi ve Sınır Koruma ile Estonya Başsavcılığı ile birlikte çalıştı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
$450M değerindeki Ele Geçirilmiş Kripto Varlıklar, Dolandırılan Yatırımcılara İade Edilmek Üzere Yolda
Adalet Bakanlığı, 577 milyon dolarlık bir dolandırıcılık planında binlerce mağdurun tazminatı için el konulan kripto para, gayrimenkul ve lüks varlıkların 450 milyon dolardan fazlasını serbest bırakıyor.
DOJ, 577 Milyon Dolar Değerinde Kripto Para Dolandırıcılığının Ardından Binlerce Kişi İçin Tazminat Planlıyor
ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), 12 Ağustos'ta iki Estonya vatandaşının dünya çapında bir kripto para Ponzi şeması işletmekten mahkum edildiğini açıkladı ve davanın önemli bir kısmının artık mağdurlara el konulan varlıkların iade edilmesine yönelik olduğunu belirtti. DOJ, şunları söyledi:
Savcılar, Sergei Potapenko ve Ivan Turõgin'in Hashflare isimli şirketlerini kullanarak müşterilere kripto para madenciliği kârlarından pay vaat ettiklerini, oysa gerçekte madenciliğin büyük bir kısmının gerçekleşmediğini belirtti. Plan, 2015'ten 2019'a kadar sahte paneller ve yanlış performans iddialarıyla 577 milyon dolardan fazla para topladı.
Seattle'deki ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik tarafından verilen ceza, her iki adamın da ön yargılama gözaltında 16 aylık süreyi tamamlamasının ardından geldi. "Adamlar zaten gözaltında 16 ay geçirdi; gözaltı süresine ek olarak, ABD Bölge Yargıcı Robert S. Lasnik her birinin 25.000 $ para cezası ödemesine ve denetimli serbestlik süresince 360 saat topluma hizmet yapmasına karar verdi. Adamların denetimli serbestlik sürelerini geçirmek üzere Estonya'ya dönmeleri bekleniyor," dedi Adalet Bakanlığı.
Savcılar, yatırımcıların fonlarının büyük bir kısmının bitcoin alımları, gayrimenkul, lüks araçlar ve diğer yüksek değerli kişisel harcamalar için harcandığını öne sürdü. Görevdeki ABD Savcısı Teal Luthy Miller, bu davranışı, kurbanlara önemli mali ve duygusal zararlar veren "klasik bir Ponzi şeması" olarak tanımladı.
Yetkililer, davanın önemli bir sonucunun dolandırıcılıktan zarar görenlere yardımcı olmak amacıyla gerçekleştirilen büyük ölçekli müsadere olduğunu vurguladı. “Cezalar ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ve yabancı kolluk kuvveti ortakları tarafından el konulan, toplam değeri 450 milyon dolardan fazla olan kripto para, fonlar, araçlar, gayrimenkul ve kripto para madenciliği ekipmanlarının müsaderesini de içeriyordu,” diye belirtti DOJ ve ekledi:
Af tahsilat sürecinin detayları daha sonraki bir tarihte açıklanacak ve federal yetkililer, el konulan varlıkların çoğunluğunun geri ödeme için yönlendirileceğini söylüyor. DOJ, bu varlıkları güvence altına almak ve çok sayıda ülkede mağdurlara geri dağıtılmasını sağlamak için Estonya Polisi ve Sınır Koruma ile Estonya Başsavcılığı ile birlikte çalıştı.