Rusya'nın Kripto Varlıklar ticaret platformu kapatıldı, on-chain fon riskleri takip etiliyor

Son günlerde, bir Rus kripto varlıklar borsa platformuna uluslararası yasadışı işlemlerle mücadele eden kurumların ortak bir operasyonu düzenlendi ve kurucu ortaklarından biri tutuklandı. Bu arada, platformla ilişkili büyük miktarda para on-chain donduruldu. Bu olay, sektörde riskli fon akışına dair geniş bir takip et doğurdu.

Bu işlem platformu 2019 yılında kuruldu ve uzun zamandır yasadışı faaliyetlere para aklama hizmeti sağlamakla suçlanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, 2022 yılının Nisan ayında, karanlık ağ pazarları, fidye yazılımı çeteleri ve hackerlar gibi birçok alanda 100 milyon dolardan fazla yasadışı işlem gerçekleştirdiğini belirterek ona yaptırım uyguladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın iddianamesine göre, bu platformun iki kurucusu kara para aklama, yaptırımları ihlal etme ve ruhsatsız para transferi yapma suçlamalarıyla karşı karşıya. Kuruluşundan bu yana, bu platformun en az 96 milyar dolarlık şifreleme işlemi gerçekleştirdiği iddia ediliyor, bunlar arasında büyük miktarda suç gelirleri de bulunuyor. ABD makamları, bu borsanın birçok hacker grubu ve fidye yazılım çetelerine kara para aklama hizmeti sunduğunu belirtti.

Yürütülen hukuki işlemler sırasında, on-chain büyük ölçekli fon dondurmaları da gerçekleşti. Blockchain analiz firması ve platformun kendisinin yaptığı açıklamalara göre, en az 28 milyon dolar USDT donduruldu. Dikkate değer bir nokta, bu dondurmanın doğrudan platformun sıcak cüzdan adreslerine değil, fon takibini kaçınmak için kullanılan ara ve biriktirme adreslerine yönelik olduğu.

Analizler, bu platformun fon aklama sürecinde merkezi varlık adreslerini yoğun bir şekilde kullandığını göstermektedir. Örneğin, dondurulmuş bir TRON adresinin yukarı akıştaki fon kaynağı, bir ödeme veya ticaret platformunun çekim sıcak cüzdanıdır; dondurulmadan önce bu adres, bazı fonları diğer merkezi ticaret platformlarına aktarmıştır. Diğer bir ilgili adres ise borsa kullanıcıları, ödeme platformları hatta çevrimiçi bahis platformları ile oldukça fazla etkileşimde bulunmuştur.

Bu fon akış modeli, doğrudan dondurulmuş adreslerin dışında, onlarla etkileşimde bulunan merkezi kurumların da etkilenebileceği anlamına geliyor. Eğer bu kurumlar uyum gerekçeleriyle ilgili kullanıcılar için risk yönetimi önlemleri alırlarsa, masum dış ticaret yapanlar veya sıradan kullanıcılar da etkilenebilir.

Bu olay, Web3 çalışanlarının fon akışının uyumluluğuna ve USDT'nin getirdiği potansiyel risklere yüksek derecede dikkat etmeleri gerektiğini bir kez daha hatırlatıyor. Kripto Varlıklar alanında, fonların kaynağı ve akışı giderek daha sıkı bir denetim altına alınıyor, katılımcıların her bir işlemi daha dikkatli bir şekilde ele alması gerekiyor.