Kripto Çöküşüyle Mücadele: Eski Sporcu Şok Edici Ponzi Madenciliği Planında Hapse Girdi

Seattle'dan eski bir yarı profesyonel ragbi oyuncusu, sahte bir kripto para madenciliği şemasını organize etmekten suçlu bulunmasının ardından iki buçuk yıl federal hapis cezasına çarptırıldı.

Shane Donovan Moore, 37, birden fazla ABD eyaletinde 40'tan fazla yatırımcıyı hedef alarak, onları sahte bahanelerle 900.000 dolardan fazla katkıda bulunmaya ikna etmekten telgraf dolandırıcılığı suçundan mahkum edildi.

Savcılar Planı ve Mali Suistimali Detaylandırıyor

ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen bir basın bültenine göre, Moore 2021 Ocak ile 2022 Ekim arasında Quantum Donovan LLC adında bir şirket işletiyordu. Yatırımcılara, fonlarının kripto para madenciliği ekipmanı satın almak için kullanılacağını söylediği ve onlara günlük %1 getiri vaat ettiği iddia ediliyor.

Ancak, böyle bir madencilik ekipmanı asla satın alınmadı. Bunun yerine, Moore yatırılan fonları kişisel harcamaları için ve klasik bir Ponzi şeması yapısındaki erken katılımcılara geri ödeme yapmak için kullandı.

Ceza duruşmasında, ABD Bölge Yargıcı Tana Lin, Moore'un mağdurları üzerindeki psikolojik ve duygusal etkisinin altını çizdi. Yatırımcıların birçoğu, Moore'un Washington, Oregon, Utah, Connecticut ve New Jersey'deki ragbi bağlantıları aracılığıyla tanıştığı bireylerdi.

ABD Savcısı Brian Wynne, mahkeme belgelerinde Moore'un yatırımcı fonlarını kişisel yaşam masraflarını finanse etmek için kullandığını, bunlar arasında lüks seyahat, giyim, elektronik eşyalar ve daire depozitolarının bulunduğunu belirtti.

Sahtekar operasyon, daha yeni yatırımcılardan gelen paraları, daha önceki yatırımcılara geri göndermek için kullanarak işleyen bir sistemdi ve böylece işleyen bir madencilik işinin yanılsamasını yaratıyordu. Planın güvenilirliğini artırmak için Moore, zaman zaman bazı yatırımcılara kripto para gönderiyordu.

Savcılara göre, bu, madencilik operasyonunun gerçek olduğu konusunda onları ikna etmeyi amaçlıyordu. Ancak, hiçbir fon madencilik donanımına veya altyapısına tahsis edilmedi.

Adalet Bakanlığı, Moore'un eylemlerinin önemli mali kayıplara neden olduğunu vurguladı. Toplamda 900,000 dolardan fazla toplanmasına rağmen, mağdurların toplam kaybı 387,000 dolardan fazla oldu.

Bu tutarsızlık, Moore'un yeni yatırımları kullanarak daha önceki yatırımları kısmen geri ödemesinden kaynaklanmakta ve 21 aylık bir süre boyunca aldatmacayı sürdürmektedir.

DOJ ve FBI, Kripto Dolandırıcılık Riskleri Karşısında Dikkatli Olunması Çağrısında Bulunuyor

Federal Soruşturma Bürosu, Moore'un faaliyetlerine ilişkin soruşturmayı gerçekleştirdi ve dava, Yardımcı ABD Savcıları Brian Wynne ve Casey Conzatti tarafından kovuşturuldu.

ABD Başsavcı Yardımcısı Teal Luthy Miller, Moore'un kripto paranın yükselen popülaritesinden yararlanarak tanıdık bir dolandırıcılık biçimini gerçekleştirdiğini belirtti. Miller, "Yeni kripto para olanaklarını, eski bir dolandırıcılık biçimi olan Ponzi şemasını gerçekleştirmek için kullandı" dedi.

Moore'un ceza alması, ABD otoritelerinin sahte kripto para yatırım planlarına karşı daha geniş bir baskıyı yansıtmaktadır. FBI'nin 2023 İnternet Suçları Raporu'na göre, kripto ile ilgili dolandırıcılık son yıllarda artış göstermiştir, özellikle madencilik veya staking yoluyla yüksek getiriler vaat eden dolandırıcılıklar.

Öne çıkan görsel DALL-E ile oluşturulmuştur, Grafik TradingView'den