Off-chain risk belirginleşiyor: Şifreleme kullanıcıları kaçırılma olaylarıyla sık sık karşılaşıyor.

Kripto varlık değerinin sürekli artmasıyla birlikte, kripto kullanıcılarına yönelik şiddetli saldırı olayları giderek artmaktadır. Son dönemdeki birçok vaka, riskin off-chain'e yayıldığını göstermekte ve bu durum sektörde geniş bir ilgi uyandırmaktadır. Bu makalede, bu tür saldırı yöntemleri derinlemesine analiz edilecek, tipik vakalar gözden geçirilecek, arka plandaki suç zinciri çözümlenecek ve pratik önleme önerileri sunulacaktır.

Anahtar Saldırı Analizi

"Anahtar saldırısı" terimi, bir çevrimiçi çizgi romandan türetilmiştir ve saldırganların, kurbanları şifre ya da varlıklarını teslim etmeye zorlamak için tehdit, şantaj veya hatta kaçırma gibi yöntemler kullandığı durumu tanımlar. Zincir üstü saldırılara kıyasla, bu tür çevrimdışı şiddet tehditleri daha doğrudan, etkili ve uygulanması daha kolaydır.

Tipik Vaka İncelemesi

Bu yıl itibarıyla, şifreleme kullanıcılarına yönelik kaçırma vakaları artış göstermiştir, mağdurlar arasında proje çekirdek üyeleri, düşünce liderleri ve sıradan kullanıcılar bulunmaktadır. İşte geniş çapta dikkat çeken birkaç vaka:

1. Fransa'daki şifreleme zenginin babası kaçırıldı: Kaçıranlar büyük miktarda fidye talep etti ve kurbanın parmaklarını acımasızca kesti.

2. Bir donanım cüzdanı şirketinin kurucu ortağı evinde saldırıya uğradı: Korsan parmağını kesip video çekti ve 100 Bitcoin talep etti.

3. İtalyan uyruklu yatırımcı New York'ta tehlikeye düştü: bir villaya kandırılarak götürüldü ve üç hafta boyunca esir tutuldu, suçlular elektrikli testere, elektrik şoku gibi yöntemler kullanarak cüzdanının özel anahtarını teslim etmesi için tehdit etti.

4. Bir işlem platformunun kurucu ortağının ailesi kaçırılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı: Kızı ve küçük torunu Paris sokaklarında zorla götürülmek üzereyken neredeyse kaçırılıyordu.

Bu davalar, şifreleme kullanıcılarına yönelik off-chain saldırıların yeni bir suç eğilimi haline geldiğini göstermektedir. Dikkate değer bir şekilde, açıklanan vakalar sadece buzdağının görünen kısmı olabilir; birçok mağdur çeşitli nedenlerden dolayı sessiz kalmayı tercih etmektedir.

Suç Zinciri Analizi

Cambridge Üniversitesi araştırma ekibinin analizine ve birçok tipik vakaya göre, anahtar saldırıları suç zincirinin genel olarak aşağıdaki aşamaları içermektedir:

1. Bilgi kilidi: Saldırganlar, on-chain verileri, sosyal medya gibi kanallardan hedef varlık ölçeğini değerlendirir.

2. Gerçeklik konumlandırması ve temas: Hedef gerçek kimlik bilgilerini elde etmek, ikamet yeri, sık gittiği yerler vb. dahil.

3. Şiddet tehditleri ve fidye: Hedef kontrol altına alındıktan sonra, çeşitli yöntemlerle özel anahtar, mnemonic kelimeler vb. vermeye zorlamak.

4. Kara para aklama ve fon transferi: Hızlı bir şekilde elde edilen varlıkları, izlenmeyi önlemek için karıştırıcılar, OTC kanalları gibi yöntemler kullanarak transfer etmek.

Stratejiler

Anahtar saldırılarıyla karşı karşıya kalındığında, geleneksel çoklu imza cüzdanları veya dağıtılmış kurtarma kelimeleri gibi yöntemler ters etki yaratabilir. Daha pratik bir strateji "verilecek bir şey olmalı ve kayıplar kontrol edilebilir olmalı" şudur:

• İndüktif cüzdan ayarlayın: Acil durumlar için yalnızca az miktarda varlık bulunduran, ana cüzdana benzeyen bir hesap hazırlayın.
• Aile güvenliği yönetimini güçlendirin: Aile üyeleri temel yanıt bilgilerini bilmeli, güvenlik şifresi gibi önlemler almalıdır.
• Kimlik ifşasını önleyin: Sosyal medya bilgilerinizi dikkatli yönetin, gerçek hayatta şifreleme varlıklarınızı sahiplenme durumunuzu açıklamaktan kaçının.

Sonuç

Kripto endüstrisinin gelişimiyle birlikte, KYC ve AML sistemleri yasa dışı fon akışlarını önlemede önemli bir rol oynamaktadır. Ancak, uygulama sürecinde veri güvenliği ve kullanıcı gizliliği gibi zorluklarla karşılaşılmaktadır. Gereksiz bilgi toplama sürecini azaltmak için geleneksel KYC'nin üzerine dinamik risk tanıma sisteminin eklenmesi önerilmektedir. Ayrıca, platform, risk yönetimi yeteneklerini artırmak için profesyonel kara para aklamayı izleme hizmetlerini entegre etmeyi düşünebilir. Bunun yanı sıra, veri güvenliği yeteneklerinin güçlendirilmesi ve düzenli güvenlik değerlendirmeleri de vazgeçilmez koruma önlemlerindendir.