FTX kurucusu yedi dolandırıcılık suçundan mahkum edildi, en fazla 115 yıl hapis cezası alabilir

Kripto para borsası FTX'in çöküşünün birinci yıl dönümünde, kurucusu birçok dolandırıcılık suçlamasıyla jüri tarafından suçlu bulundu. Tüm suçlamalar kesinleşirse, en fazla 115 yıl hapis cezası ile karşılaşabilir. Nihai ceza, 28 Mart 2024'te açıklanacak. Sanığın temyiz hakkı olsa da, bir aylık mahkeme duruşmalarına dayanarak sonuç onun için oldukça olumsuz.

Amerika tarihindeki en büyük finansal dolandırıcılık vakalarından biri

Bu hafta, FTX kurucusu 4 günlük ifadesini tamamladı. Doğu Amerika Saati ile Perşembe günü saat 15:00'ten sonra, 12 jüri üyesi müzakere etmeye başladı. Bu jüri üyeleri 33 ile 69 yaşları arasında ve çeşitli meslek geçmişlerine sahip. Karar vermek için her bir yedi suçlamada uzlaşmaları gerekiyor.

Beklenmedik bir şekilde, jüri yalnızca 5 saatten az bir sürede ortak bir karara vardı ve sanığın 7 suçlamanın tamamında suçlu olduğuna karar verdi. Bu suçlamalar arasında havale dolandırıcılığı, FTX müşterilerine ve Alameda kredi verenlerine karşı havale dolandırıcılığı için komplo, FTX yatırımcılarına karşı menkul kıymet dolandırıcılığı için komplo, FTX müşterilerine karşı emtia dolandırıcılığı için komplo ve kara para aklama için komplo yer alıyor. ABD Adalet Bakanlığı'nın bilgilerine göre, her bir suçlamanın en yüksek ceza süresi 5 yıldan 20 yıla kadar değişmektedir.

Savcılık, bunun "Amerika tarihindeki en büyük mali dolandırıcılık vakalarından biri" olduğunu belirtti. Eğer tüm suçlamalar kabul edilirse, sanık en fazla 115 yıl hapis cezası ile karşı karşıya kalacak.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta, sanığın 2024 yılı Mart ayında, türev ürün ticaretinde müşterilere dolandırıcılık yapmak, FTX yatırımcılarına menkul kıymet dolandırıcılığı yapmak ve üç adet komploculuk suçlaması da dahil olmak üzere beş ayrı ceza davası ile yargılanacak olmasıdır. Bu nedenle, nihai yargılama sonucunun ve ceza durumunun belirlenmesi en az altı ay sürecektir.

Davalı savunma stratejisi tartışmalara yol açtı

Son 4 gündeki savunmada, sanığın performansı sık sık inanılmaz duygulara yol açtı.

Savcılık, sanığın FTX'in müşterilerini, kredi verenlerini ve yatırımcılarını kandırmak amacıyla kasıtlı bir şekilde komplo kurduğunu, müşteri fonlarını ilişkili hedge fonlarına aktardığını, bunların risk sermayesi, siyasi bağışlar ve pahalı gayrimenkul için kullanıldığını belirtti.

Savunma tarafı, sanığın davranışlarının hatalı olduğunu kabul etmesine rağmen, niyetinin "iyi niyetli" olduğunu ısrarla savunuyor. Savunma avukatı, sanığın yeni bir pazarda iki tane milyar dolarlık şirket kurup yönettiğini, bazı kararların olumlu sonuçlar doğurduğunu, bazılarının ise kötü sonuçlandığını vurguladı. Onlar, FTX'in çöküşüne neden olan şeyin "gerçek dünyada iletişim eksiklikleri", "hatalar" ve "gecikmeler" olduğunu, kasıtlı dolandırıcılık olmadığını düşünüyor.

Ancak, sanığın ifadelerinde sıkça "hatırlamıyorum" gibi ifadeler kullanarak sorumluluğu başkalarına atmaya çalışması, hakimin hoşnutsuzluğunu doğurdu. Hakim, sanığı defalarca azarlayarak doğrudan sorulara cevap vermesini istedi.

Örneğin, sanık, FTX'in iflasından sonra tutuklanmadan önceki tüm haberleri hatırlamadığını iddia etti ve kripto borsa çöküşünü ticaret şirketinin yöneticisinin piyasa risklerini yeterince hedge edememesine atfetti. Bazı belirli sorularla, örneğin önemli kişilerle akşam yemeği yeme detaylarıyla ilgili sanığın yanıtları belirsizdi ve hatta "yemek olup olmadığını hatırlamıyorum" dedi.

Bu belirsiz tanıklık stratejisi, sanığın en az bir jüri üyesini kendi sözlerine inandırmaya çalışarak bir "kumar" oynaması olabilir. Ancak, eski iş ortağının suçunu kabul edip aleyhine tanıklık etmesi göz önüne alındığında, bu strateji nihayetinde başarısız oldu.

Bir tanınmış risk sermayesi şirketinin ortağı, sosyal medyada sanığın mahkumiyetini desteklediğini ve bu sonuçtan memnuniyet duyduğunu belirtti. Bu kararın, sanığın birçok kişiyi, müşterileri, çalışanları, iş ortaklarını ve yatırımcıları kandırdığı ve yanıltmış olduğu gerçeğini kamuoyunun çoktan bildiğini doğruladığını düşündüğünü ifade etti.

Jüri kararının, davanın görülmesinde önemli bir ilerlemeyi işaret etti. Bir ay süren duruşma sürecine bakıldığında, nihai ceza sonucunun kamu beklentilerini karşılaması oldukça olası.