FTX'in piyasalarda şok etkisi yaratan iç manipülasyon davası
Son zamanlarda, kripto para piyasası tekrar FTX ile ilgili davalar nedeniyle sarsıldı. Davanın derinlemesine araştırılmasıyla birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
FTX'in, Mauritius vatandaşı Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı bir dava açtığı bildirildi. Davada, Meerun'un platformun açıklarını kullanarak piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu dava, sadece sanığın yöntemlerinin şok edici olması nedeniyle değil, aynı zamanda FTX'in kendi bazı uygulamalarının da kafa karıştırıcı olması nedeniyle toplulukta geniş bir dikkat çekti.
Düşük Likidite Tokenleri ile Piyasa Manipülasyonu
Amerika'nın Delaware eyaletindeki iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, Meerun bir piyasa manipülasyonu "usta"sı olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla likiditesi düşük token'lara odaklanıyor ve yıllar içinde çeşitli kara para aklama faaliyetleri ve Ponzi şemalarına katılmakla suçlanıyor.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve sonunda toplam arzın yaklaşık yarısını topladı. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında fırlamasına neden oldu. Ardından, bir işlem platformunun kaldıraç fonksiyonu ve marj ticareti kuralı açığını kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca doları borç aldı.
O sırada bazıları problemi fark etti ve uyardı, ancak platform herhangi bir önlem almadı. Söylenene göre, o esnada sorumlu kişi sadece şunları söyledi: "Ah, hesabın bu kadar çılgın hale geldiğinin farkında değildim."
Tekrar tekrar yapılan işlemlerle büyük kazançlar
2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrar etti. Platform sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle yaklaşık 200 milyon doları dolandırmayı başardı.
Daha da şaşırtıcı olan, platform sonunda sorunu fark edip Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unutup" para çekme fonksiyonunu durdurmamasıydı. Bu, Meerun'un 4.5 milyar dolardan fazla yasa dışı kazancını platformdan kolayca transfer etmesine olanak sağladı.
Kısa pozisyon stratejisi ile platforma bağlı şirketleri büyük yatırımlar yapmaya zorlamak
Dava belgeleri, Meerun'un platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa sattığını belirtiyor. Platform bununla ilgili herhangi bir önlem almadı, sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istedi.
Platforma ile bağlantılı şirketler de büyük miktarda MOB kısa pozisyona sahip olduğundan, bu pozisyonları telafi etmek için şirket, MOB tokenlerini büyük miktarda satın almaya başladı. Bu, MOB fiyatının %750 oranında artmasına neden oldu ve bağlantılı şirketleri büyük bir bedel ödemeye zorladı. Meerun'un eylemlerinin sonunda şirketin 1 milyar dolara kadar zarar etmesine yol açtığı tahmin ediliyor.
Tartışmalar ve Savunmalar
Bu iddialara karşı Meerun reddetti. Kendi kendine belirlediği sınırlar içinde hareket ettiğini, hiçbir özel ayrıcalık almadığını iddia etti. Ayrıca, platformundaki işlemlerinin aslında zarar ettiğini ve herhangi bir suç şebekesi ile bağlantısı olduğunu reddetti.
Ancak, dava belgeleri Meerun'un belirli bir borçlanma platformuna karşı "yönetim saldırısı"na katılma şüphesi taşıdığını ve 20 milyon dolardan fazla varlığı transfer etmeye çalıştığını gösteriyor.
Deneyimler ve Dersler
Bu olay, kripto endüstrisi için bir alarm zili çaldı ve değerli dersler sundu:
Borsa, KYC süreçlerini geliştirmeli, kimlik doğrulama ve kara para aklama önleme düzenlemelerine sıkı bir şekilde uymalı.
İç kontrolü ve çalışan eğitimini güçlendirin, iç personelin dikkatsizliğinin suçlulara fırsat vermesini önleyin.
Güçlü bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirmek.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve büyük miktarda zincir üzerindeki transfer faaliyetlerine dikkat etmelidir.
Düzenleyici yargı alanlarında faaliyet gösteren borsa platformlarını öncelikli olarak tercih edin.
Bu dava, kripto para piyasasında hem borsa hem de yatırımcıların yüksek bir dikkat göstermesi ve risk önleme mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini bir kez daha kanıtladı.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
13 Likes
Reward
13
10
Share
Comment
0/400
PuzzledScholar
· 07-24 01:27
Eğlenmek için 4.5 gerçekten az değil.
View OriginalReply0
Web3ProductManager
· 07-24 00:45
rakamları çalıştırıyorum... bu açıkta dönüşüm oranı gerçekten çılgındı.
View OriginalReply0
SchrodingerAirdrop
· 07-23 19:59
Klasik zenginleşme örneği, çok güçlü.
View OriginalReply0
WhaleWatcher
· 07-22 13:16
Gerçekten de yasaların hiçe sayıldığı bir durum.
View OriginalReply0
AllInDaddy
· 07-21 05:20
Zanaatkar var mı?
View OriginalReply0
BlockchainTalker
· 07-21 05:15
aslında... başka bir klasik verimsiz piyasa arbitrajı istismar durumu smh
View OriginalReply0
OnchainDetective
· 07-21 05:06
Tipik likidite arbitraj yöntemleri, ilgili adresleri çoktan kilitlemiştir.
View OriginalReply0
BearMarketBarber
· 07-21 05:05
Hackerlar benim dünyamdaki kardeşlerim.
View OriginalReply0
HodlBeliever
· 07-21 04:58
Bir başka risksiz Arbitraj keşfedildi, risk kontrolü piyasa verimliliğinden daha düşük.
View OriginalReply0
TestnetFreeloader
· 07-21 04:53
Klip Kuponlar da dikkatli olmalı, bu iş çok yüksek.
FTX iç manipülasyon davası açığa çıktı, bir kişi 4.5 milyon dolarlık Arbitrajla suçlanıyor.
FTX'in piyasalarda şok etkisi yaratan iç manipülasyon davası
Son zamanlarda, kripto para piyasası tekrar FTX ile ilgili davalar nedeniyle sarsıldı. Davanın derinlemesine araştırılmasıyla birlikte, bazı bilinmeyen iç yüzler yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
FTX'in, Mauritius vatandaşı Nawaaz Mohammad Meerun'a karşı bir dava açtığı bildirildi. Davada, Meerun'un platformun açıklarını kullanarak piyasa manipülasyonu yaptığı ve yüz milyonlarca dolar kazandığı iddia ediliyor. Bu dava, sadece sanığın yöntemlerinin şok edici olması nedeniyle değil, aynı zamanda FTX'in kendi bazı uygulamalarının da kafa karıştırıcı olması nedeniyle toplulukta geniş bir dikkat çekti.
Düşük Likidite Tokenleri ile Piyasa Manipülasyonu
Amerika'nın Delaware eyaletindeki iflas mahkemesinin dava belgelerine göre, Meerun bir piyasa manipülasyonu "usta"sı olarak tanımlanıyor. Çoğunlukla likiditesi düşük token'lara odaklanıyor ve yıllar içinde çeşitli kara para aklama faaliyetleri ve Ponzi şemalarına katılmakla suçlanıyor.
2021 yılının Ocak ayından itibaren, Meerun BTMX tokenlerini büyük miktarlarda satın almaya başladı ve sonunda toplam arzın yaklaşık yarısını topladı. Bu, BTMX fiyatının üç ay içinde %10,000 oranında fırlamasına neden oldu. Ardından, bir işlem platformunun kaldıraç fonksiyonu ve marj ticareti kuralı açığını kullanarak, BTMX'i teminat olarak göstererek on milyonlarca doları borç aldı.
O sırada bazıları problemi fark etti ve uyardı, ancak platform herhangi bir önlem almadı. Söylenene göre, o esnada sorumlu kişi sadece şunları söyledi: "Ah, hesabın bu kadar çılgın hale geldiğinin farkında değildim."
Tekrar tekrar yapılan işlemlerle büyük kazançlar
2021 yılının Ağustos ile Aralık ayları arasında, Meerun yeni hesaplar ve takma adlar kullanarak, BAO, TOMO ve SXP gibi düşük likiditeye sahip token'lar üzerinde yukarıda belirtilen işlemleri tekrar etti. Platform sorunun farkına varmadan önce, bu yöntemle yaklaşık 200 milyon doları dolandırmayı başardı.
Daha da şaşırtıcı olan, platform sonunda sorunu fark edip Meerun'un hesabını kilitlediğinde, "unutup" para çekme fonksiyonunu durdurmamasıydı. Bu, Meerun'un 4.5 milyar dolardan fazla yasa dışı kazancını platformdan kolayca transfer etmesine olanak sağladı.
Kısa pozisyon stratejisi ile platforma bağlı şirketleri büyük yatırımlar yapmaya zorlamak
Dava belgeleri, Meerun'un platformda Mobile Coin (MOB) adlı bir token'ı açığa sattığını belirtiyor. Platform bununla ilgili herhangi bir önlem almadı, sadece ondan daha fazla teminat sağlamasını istedi.
Platforma ile bağlantılı şirketler de büyük miktarda MOB kısa pozisyona sahip olduğundan, bu pozisyonları telafi etmek için şirket, MOB tokenlerini büyük miktarda satın almaya başladı. Bu, MOB fiyatının %750 oranında artmasına neden oldu ve bağlantılı şirketleri büyük bir bedel ödemeye zorladı. Meerun'un eylemlerinin sonunda şirketin 1 milyar dolara kadar zarar etmesine yol açtığı tahmin ediliyor.
Tartışmalar ve Savunmalar
Bu iddialara karşı Meerun reddetti. Kendi kendine belirlediği sınırlar içinde hareket ettiğini, hiçbir özel ayrıcalık almadığını iddia etti. Ayrıca, platformundaki işlemlerinin aslında zarar ettiğini ve herhangi bir suç şebekesi ile bağlantısı olduğunu reddetti.
Ancak, dava belgeleri Meerun'un belirli bir borçlanma platformuna karşı "yönetim saldırısı"na katılma şüphesi taşıdığını ve 20 milyon dolardan fazla varlığı transfer etmeye çalıştığını gösteriyor.
Deneyimler ve Dersler
Bu olay, kripto endüstrisi için bir alarm zili çaldı ve değerli dersler sundu:
Borsa, KYC süreçlerini geliştirmeli, kimlik doğrulama ve kara para aklama önleme düzenlemelerine sıkı bir şekilde uymalı.
İç kontrolü ve çalışan eğitimini güçlendirin, iç personelin dikkatsizliğinin suçlulara fırsat vermesini önleyin.
Güçlü bir risk değerlendirme sistemi kurmak ve özellikle düşük likiditeye sahip varlıkların izlenmesini güçlendirmek.
Yatırımcılar, düşük likiditeye sahip tokenlerin olağan dışı fiyat dalgalanmalarına karşı dikkatli olmalı ve büyük miktarda zincir üzerindeki transfer faaliyetlerine dikkat etmelidir.
Düzenleyici yargı alanlarında faaliyet gösteren borsa platformlarını öncelikli olarak tercih edin.
Bu dava, kripto para piyasasında hem borsa hem de yatırımcıların yüksek bir dikkat göstermesi ve risk önleme mekanizmalarını sürekli olarak geliştirmeleri gerektiğini bir kez daha kanıtladı.