Hong Kong Sanal Varlık OTC Trade ile İlgili Karşılaştığı Zorluklar ve Fırsatlar

Hong Kong, dünya çapında tanınan bir serbest liman ve uluslararası finans merkezi olarak, resmi teşvik politikaları devreye girmeden önce bile canlı bir kripto ekonomi ekosistemi oluşturmuştur. Özellikle, çevrimdışı mağaza ve çevrimiçi gruplar aracılığıyla hizmet sunan sanal varlık OTC Trade sağlayıcıları dikkat çekmektedir ve yerel ile yurtdışındaki sanal varlık ticaret sağlayıcıları (VATP) ile birlikte Hong Kong yatırımcılarına token değişimi ve para yatırma/çekme hizmetleri sunmaktadır.

Ancak, sanal varlıkların yüksek anonimlik ve sınır ötesi özellikleri potansiyel riskler de getirmektedir. Suç faaliyetleriyle bağlantılı kripto paralar, özellikle stabilcoinler, Hong Kong kripto ekosistemine engel olmaksızın akabilir, bu da yerel işletmecilere ve sıradan yatırımcılara finansal kirlenme yol açarak hukuki ve uyum riskleri doğurabilir.

Son zamanlarda bir ana karada üniversite öğrencisinin kara para aklama ile ilgili bir olayı, bu konuya olan ilgiyi artırdı. Öğrenci, bir ikinci el ticaret platformunda yarı zamanlı bir iş teklif etti ve Hong Kong'da yerel bir döviz bürosundan USDT satın alıp belirli bir adrese transfer etmesi istendi. Bu "kartla geri U alma" tarzı kara para aklama yöntemi, Güneydoğu Asya bölgesindeki organize suç ağlarıyla yakından ilişkilidir.

Zincir üzerindeki analizler, bunun bir istisna olmadığını, aksine yüksek derecede sanayileşmiş büyük bir kara para aklama çetesi buzdağının sadece görünen kısmı olduğunu gösteriyor. Üç aydan kısa bir sürede, yalnızca bu kara para aklama çetesi Hong Kong'da 310.000 doların üzerinde yasa dışı temizlik yaptı; gerçek ölçeğin daha büyük olması muhtemel.

Bu zorlukla yüzleşen Hong Kong Finansal Hizmetler ve Hazine Bürosu, Şubat 2024'te sanal varlık OTC Ticaret hizmetlerine ilişkin bir yasama danışma belgesi yayınladı ve "Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Yönetmeliği" (AMLO) aracılığıyla OTC ticaretine yönelik lisans sistemi getirilmesini önerdi. Bu, sanal varlık OTC Ticaret hizmeti sunan tüm şirketlerin Hong Kong Gümrük İdaresi'nden lisans başvurusu yapmaları ve ilgili mevzuata sıkı bir şekilde uymaları gerektiği anlamına geliyor.

Gelecek düzenleyici yeni dönemde, VAOTC işletmecileri aktif bir şekilde yanıt vermelidir. Sadece lisanslama sistemine uymakla kalmayıp, aynı zamanda tüm ticari faaliyetlerin kara para aklamayı önleme (AML) ve müşteri kimlik doğrulama (KYC) gerekliliklerini karşıladığından emin olmak için kapsamlı bir iç uyum sistemi kurmalıdırlar. Aynı zamanda, işletmeciler düzenleyici kurumlarla iletişimi güçlendirmeli, en son politika gelişmelerini takip etmeli ve sektörün standartlaşmasını teşvik etmek için sektör öz düzenleme kuruluşlarına katılmalıdır.

Özellikle, işletmecilerin yasa dışı faaliyetlerle ilgili kripto fonlarla ilişki kurmayı kesinlikle reddetmeleri gerekmektedir. Sıkı müşteri uygunluk kontrolü ve işlem izleme uygulayarak, şüpheli fon hareketlerini tanımlamak ve bunlara karşı koymak, yasa dışı faaliyetlere kolaylık sağlamaktan kaçınmak önemlidir. Bu, yalnızca işletmenin itibarını korumakla kalmaz, aynı zamanda sosyal sorumluluğun yerine getirilmesi anlamına gelir.

Hong Kong'un yakın zamanda çıkaracağı OTC uyum politikası, sanal varlıklar OTC Trade sektörüne düzenli bir gelişim sağlamak için önemli bir fırsat sunuyor. Operatörler bu fırsatı değerlendirmeli, düzenleyici ortam değişikliklerine proaktif bir şekilde uyum sağlamalı, uyum seviyelerini sürekli olarak artırmalı ve rekabet güçlerini güçlendirmelidir. Ancak bu şekilde, Hong Kong'un dinamik kripto ekonomi pazarında uzun vadeli ve istikrarlı bir gelişim sağlanabilir.