QR Koduyla Havale Testi: Yeni Dolandırıcılık Yöntemlerinin Açığa Çıkması
Son zamanlarda, QR kodu ile para transferi testi aracılığıyla gerçekleştirilen yeni bir dolandırıcılık vakası geniş bir ilgi uyandırdı. Bir mağdur, 1 USDT'lik küçük bir transfer testi yaptıktan sonra cüzdanındaki tüm fonların çalındığını fark etti. Bu makale, bu dolandırıcılık yönteminin nasıl çalıştığını derinlemesine analiz edecek ve gerçek vakalarla zincir üzerindeki iz sürme işlemi yaparak kullanıcıları kripto para işlemlerinde yüksek bir dikkat göstermeleri konusunda uyaracaktır.
Dolandırıcılık Yöntemlerinin Analizi
Bu yeni tür dolandırıcılığın özü, kullanıcı cüzdanının yetkilendirmesini almak için para transferi testi yapmaktır. Dolandırıcılar genellikle dolandırıcılığı şu adımlarla gerçekleştirir:
Hedef kullanıcılarla sosyal medya platformları aracılığıyla bağlantı kurma, ilk güveni kazanma.
Kullanıcıları çekmek için piyasa fiyatının biraz altında bir döviz kuru ile (OTC) talebini dış ticaret için uygun bir zaman bulup ortaya koyun.
İşlem sözleşmesi yapıldıktan sonra, dolandırıcılar kullanıcıya güven oluşturmak için küçük miktarda USDT gönderir ve cömertçe işlem ücreti olarak TRX sağlar.
Kullanıcıya bir ödeme QR kodu gönderin ve küçük bir geri ödeme testi yapmasını isteyin.
Kullanıcı QR kodunu taradıktan sonra sahte bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirilecektir.
Kullanıcı bu sitede geri ödeme miktarını girdikten ve onayladıktan sonra, aslında kötü niyetli bir akıllı sözleşmeyi yetkilendirmiş olur.
Dolandırıcılar, elde ettikleri yetkiyi kullanarak, kullanıcı cüzdanındaki tüm varlıkları alıp götürür.
Vaka Analizi
Gerçek bir vakada, mağdur bir QR kodunu taradıktan sonra tanınmış bir ticaret platformu gibi görünen bir web sitesine yönlendirildi. Bu web sitesi kaba bir işçilikle yapılmış olmasına rağmen, kripto para birimlerine aşina olmayan kullanıcıların gerçekliğini tanıması zor.
Mağdurlar tarafından sağlanan adreslerin analizi sonucunda, şüpheli adresin 2024 yılı 11-17 Temmuz tarihleri arasında 27 potansiyel mağdurdan yaklaşık 120.000 USDT çaldığı tespit edilmiştir. Bu fonlar, 5 katmanlı adres transferinin ardından nihayetinde 3 farklı borsa hesabına aktarılmış ve aklanmıştır.
Blockchain'ın anonim özellikleri, fonların izlenmesini zorlaştırsa da, dolandırıcılık çetelerinin kullandığı ödeme adreslerinin başlangıç işlem ücretlerinin kaynağını analiz ederek, bunun belirli bir merkezi borsa ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu, anonim zincir üzerindeki adreslerin gerçek kimliklerle ilişkilendirilmesi için bir olanak sunmaktadır.
Önleme Önerileri
Dışarıda OTC işlemleri için, lütfen işlem yaptığınız tarafın kimliğini dikkatlice doğrulayın.
Bilinmeyen kaynaklardan gelen QR kodlarına veya bağlantılara güvenmeyin.
İşlemden önce işlem ortağının adresinin risk değerlendirmesini yapmak son derece önemlidir.
Potansiyel tehlikeli adresleri tanımlamaya yardımcı olan güvenilir risk tarama araçlarını kullanın.
Benzer dolandırıcılıkla karşılaşırsanız, derhal yasal yetkililerle iletişime geçin ve şikayette bulunun, fonların geri alınma olasılığını artırın.
Kripto para ticaretinde, kullanıcılar her zaman dikkatli olmalı, en son dolandırıcılık yöntemlerini bilmeli ve varlıklarını korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Ancak bu şekilde, fırsatlarla dolu kripto dünyasında güvenli bir şekilde keşfedebilir ve gelişebilirsiniz.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
15 Likes
Reward
15
4
Share
Comment
0/400
GweiWatcher
· 5h ago
Bunu test etmeye cesaretin var mı? Öldürülmeyi hak ediyor
View OriginalReply0
SlowLearnerWang
· 18h ago
Kimse enayiler gibi kandırılmadı mı, yine de bilgi yükselişi yaşadık.
Yeni tür QR kodu dolandırıcılığı ifşa edildi: 1 USDT testi tüm fonların çalınmasına neden oldu
QR Koduyla Havale Testi: Yeni Dolandırıcılık Yöntemlerinin Açığa Çıkması
Son zamanlarda, QR kodu ile para transferi testi aracılığıyla gerçekleştirilen yeni bir dolandırıcılık vakası geniş bir ilgi uyandırdı. Bir mağdur, 1 USDT'lik küçük bir transfer testi yaptıktan sonra cüzdanındaki tüm fonların çalındığını fark etti. Bu makale, bu dolandırıcılık yönteminin nasıl çalıştığını derinlemesine analiz edecek ve gerçek vakalarla zincir üzerindeki iz sürme işlemi yaparak kullanıcıları kripto para işlemlerinde yüksek bir dikkat göstermeleri konusunda uyaracaktır.
Dolandırıcılık Yöntemlerinin Analizi
Bu yeni tür dolandırıcılığın özü, kullanıcı cüzdanının yetkilendirmesini almak için para transferi testi yapmaktır. Dolandırıcılar genellikle dolandırıcılığı şu adımlarla gerçekleştirir:
Hedef kullanıcılarla sosyal medya platformları aracılığıyla bağlantı kurma, ilk güveni kazanma.
Kullanıcıları çekmek için piyasa fiyatının biraz altında bir döviz kuru ile (OTC) talebini dış ticaret için uygun bir zaman bulup ortaya koyun.
İşlem sözleşmesi yapıldıktan sonra, dolandırıcılar kullanıcıya güven oluşturmak için küçük miktarda USDT gönderir ve cömertçe işlem ücreti olarak TRX sağlar.
Kullanıcıya bir ödeme QR kodu gönderin ve küçük bir geri ödeme testi yapmasını isteyin.
Kullanıcı QR kodunu taradıktan sonra sahte bir üçüncü taraf web sitesine yönlendirilecektir.
Kullanıcı bu sitede geri ödeme miktarını girdikten ve onayladıktan sonra, aslında kötü niyetli bir akıllı sözleşmeyi yetkilendirmiş olur.
Dolandırıcılar, elde ettikleri yetkiyi kullanarak, kullanıcı cüzdanındaki tüm varlıkları alıp götürür.
Vaka Analizi
Gerçek bir vakada, mağdur bir QR kodunu taradıktan sonra tanınmış bir ticaret platformu gibi görünen bir web sitesine yönlendirildi. Bu web sitesi kaba bir işçilikle yapılmış olmasına rağmen, kripto para birimlerine aşina olmayan kullanıcıların gerçekliğini tanıması zor.
Mağdurlar tarafından sağlanan adreslerin analizi sonucunda, şüpheli adresin 2024 yılı 11-17 Temmuz tarihleri arasında 27 potansiyel mağdurdan yaklaşık 120.000 USDT çaldığı tespit edilmiştir. Bu fonlar, 5 katmanlı adres transferinin ardından nihayetinde 3 farklı borsa hesabına aktarılmış ve aklanmıştır.
Blockchain'ın anonim özellikleri, fonların izlenmesini zorlaştırsa da, dolandırıcılık çetelerinin kullandığı ödeme adreslerinin başlangıç işlem ücretlerinin kaynağını analiz ederek, bunun belirli bir merkezi borsa ile ilişkili olduğu ortaya çıkmıştır. Bu, anonim zincir üzerindeki adreslerin gerçek kimliklerle ilişkilendirilmesi için bir olanak sunmaktadır.
Önleme Önerileri
Dışarıda OTC işlemleri için, lütfen işlem yaptığınız tarafın kimliğini dikkatlice doğrulayın.
Bilinmeyen kaynaklardan gelen QR kodlarına veya bağlantılara güvenmeyin.
İşlemden önce işlem ortağının adresinin risk değerlendirmesini yapmak son derece önemlidir.
Potansiyel tehlikeli adresleri tanımlamaya yardımcı olan güvenilir risk tarama araçlarını kullanın.
Benzer dolandırıcılıkla karşılaşırsanız, derhal yasal yetkililerle iletişime geçin ve şikayette bulunun, fonların geri alınma olasılığını artırın.
Kripto para ticaretinde, kullanıcılar her zaman dikkatli olmalı, en son dolandırıcılık yöntemlerini bilmeli ve varlıklarını korumak için gerekli güvenlik önlemlerini almalıdır. Ancak bu şekilde, fırsatlarla dolu kripto dünyasında güvenli bir şekilde keşfedebilir ve gelişebilirsiniz.