Web3 alanında dolandırıcılığa karşı rehber: Dijital varlık güvenliğinizi koruyun

Bugün dijital ekonominin hızla geliştiği bir dönemde, kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisi giderek küresel finansal sistemin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Ancak, bu yenilik ve fırsatlarla dolu alan sürekli genişledikçe, çeşitli dolandırıcılıklar ve güvenlik tehditleri de ortaya çıkıyor. Kullanıcıların bu potansiyel riskleri daha iyi tanıyıp kaçınmalarına yardımcı olmak için kapsamlı bir "Web3 Dolandırıcılıkla Mücadele Kılavuzu" ortaya çıktı. Bu kılavuz, kripto kullanıcılarının farklı aşamalarda karşılaşabileceği dolandırıcılık yöntemlerini derinlemesine analiz ediyor ve gerçek vakalarla detaylı bir şekilde inceliyor; amacı yatırımcılara pratik dolandırıcılıkla mücadele becerileri sunmaktır.

Geçtiğimiz yıl içinde, çeşitli kanallar aracılığıyla yaklaşık bin vaka toplandı ve mağdurlara fon takibi ve geri alma konusunda yardımcı olundu. Çok sayıda mağdurla yapılan derinlemesine görüşmeler sayesinde, mağdurların psikolojisi, suçluların alışkanlıkları ve kripto para alanında yaygın dolandırıcılık türleri hakkında değerli birinci elden deneyim toplandı. Tüm bunlar, "Web3 Dolandırıcılık Önleme Kılavuzu"nun yazımı için sağlam bir pratik temel ve vaka desteği sağladı.

Bu kılavuz, bilgi kaynaklarının doğrulanmasından varlık yönetimindeki yanlış anlamalara, ticaret sürecindeki finansal tuzaklardan kimlik avına, ardından dolandırıcılık zincirinin sonundaki Crypto Drainer'a ve para çekiminde karşılaşılabilecek yerel ticaret dolandırıcılığına kadar altı ana tema etrafında derinlemesine bir tartışma yürütecek.

Güvenilir Olmayan Bilgi Kaynaklarına Dikkat

Birçok yatırımcı, kripto para ile ilgili kavramlarla ilk kez tanıştıklarında genellikle sosyal medya siteleri, yeni medya platformları veya çevrimiçi topluluklar aracılığıyla tanışırlar. Bu kanallar genellikle kalitesiz ve kaliteli içerik bakımından karışık olduğundan, deneyimli yatırımcılar bile büyük bir gürültü ve söylenti arasında etkili bilgileri filtrelemek zorundadır. Deneyimsiz acemiler için ise dolandırıcılık bilgileriyle yanlış yönlendirilmek daha kolaydır. Suçlular, tam da bu bilgi asimetrisini kullanarak, ilgili bilgiye sahip olmayan kullanıcıları dolandırmaktadır; yöntemleri, gerçekleri çarpıtmak veya uydurmak, hesap anahtarlarını çalmak, hesap yetkilerini almak gibi eylemleri içermektedir.

Yatırımcılar, görünüşte zararsız ancak gizli riskler barındıran kısa video QR kodları, sosyal medya dolandırıcılıkları ve duygusal dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmalıdır. Bu dolandırıcılık yöntemleri genellikle insanların merakını, güven duygusunu ve duygusal ihtiyaçlarını kullanarak yatırımcıları tuzağa düşürür. Bu dolandırıcılık eylemlerini tanımayı öğrenmek, baştan itibaren kandırılmaktan kaçınmanın anahtarıdır.

Doğru varlık yönetim yöntemleri

Geleneksel Web2 platformlarının merkezi hesap giriş ve doğrulama sistemlerinden farklı olarak, kripto para cüzdanları gibi Web3 altyapıları kullanıcıların kimlik bilgilerini ve hesap yetkilerini saklamaz; ayrıca geleneksel internet yazılım platformlarında sıkça görülen hesap kapama, bağlama değiştirme, kimlik bilgilerini geri alma gibi işlevler de yoktur. Bu, Web3 kullanıcılarının adres anahtarlarını kendilerinin saklaması gerektiği anlamına gelir; bir kez kaybedildiğinde, zincir üzerindeki kimlik kontrolünü kalıcı olarak kaybetme riski vardır veya sızdırma nedeniyle zincir üzerindeki varlıkların çalınma riski bulunmaktadır.

Bazı kötü niyetli kişiler, bazı yatırımcıların blockchain cüzdanları konusundaki bilgisizliklerinden yararlanarak, çeşitli yöntemlerle kurtarma kelimelerini, özel anahtarları veya cüzdan işlem izinlerini çalarak varlıkları çalmaktadır. Yaygın dolandırıcılık türleri arasında sahte cüzdan uygulamalarıyla para çalmak, çoklu imza durumlarında ödemeler, yetki dolandırıcılığı, sahte müşteri hizmetleri dolandırıcılığı ve donanım cüzdanı kullanım kılavuzu dolandırıcılığı yer almaktadır.

Kripto Para Ticaretindeki Tuzaklar

Birçok yatırımcı, kripto pazarında sürdürülebilir yüksek getiri projeleri olduğuna ya da boşta bekleyen stablecoin'leri bir "madencilik havuzuna" yatırarak istikrarlı kazanç elde edeceğine, hatta belirli bir token satın alarak "borsa resmi" staking etkinliklerine katılmanın kolayca para kazandıracağına inanabilir. Bu düşünceler genellikle tehlikelidir.

Aslında, aşırı yüksek getiri vaat eden borsa finansal dolandırıcılıkları, Pixiu Coin dolandırıcılığı, sahte madencilik havuzları dolandırıcılığı, sahte halka açık zincirlerde token alım-satımı dolandırıcılığı, likidite çıkışı dolandırıcılığı gibi dolandırıcılık yöntemleri yaygındır. Yatırımcıların dikkatli olmaları, bu dolandırıcılıkların çalışma mekanizmalarını ve arkasındaki gerçeği derinlemesine anlamaları gerekmektedir.

Yeni Ağa Phishing Trendleri

Ağ phishing, kullanıcıları hassas bilgileri ifşa etmeye veya kötü niyetli işlemler yapmaya teşvik eden yanıltıcı e-postalar, SMS'ler, telefonlar veya web siteleri göndererek yapılan bir saldırı türüdür. Kripto ekonomisinin gelişimiyle birlikte, giderek daha fazla dolandırıcı hedeflerini dijital varlık sahiplerine yöneltmeye başladı.

Adres zehirleme, reklam tokenleri ve geri ödeme SMS'leri, belirli bir hedefe yönelik dijital varlıkları hedef alan üç yaygın çevrimiçi dolandırıcılık yöntemidir. Yatırımcılar bu yeni nesil kimlik avı yöntemlerini anlamalı ve dikkatli olmalıdır.

Crypto Drainer: Yeni Bir Tehdit

Drainer, kripto para cüzdanlarını yasadışı bir şekilde boşaltmak veya "tahliye" etmek için özel olarak tasarlanmış bir kötü amaçlı yazılımdır. Bu yazılım, geliştiricileri tarafından kiralanmakta olup, bu da herhangi birinin bu kötü amaçlı aracı kullanmak için ödeme yapabileceği anlamına gelmektedir.

Crypto Drainer, önde gelen kripto para cüzdan yazılımlarını tersine analiz ederek, hedef cüzdan kelimelerini elde etmek için belirli kodları değiştirir. Ajanların çok sayıda cüzdan kelimesini yönetmelerine yardımcı olmak için, ajanların kurbanların fonlarını tek tıkla transfer etmelerini veya kurbanların adresleri için çoklu imza yapmalarını sağlayan özel bir yönetim arka planı geliştirilecektir. Birçok kimlik avı dolandırıcılığı tekniğinin arkasında, profesyonel Crypto Drainer'lar teknik veya hatta operasyonel destek sunmaktadır.

Piyasa Dışı İşlemlerdeki Riskler

Bazı ülkelerde veya bölgelerde, tezgah üstü (OTC) işlemleri, kripto para yatırımcıları topluluğu tarafından en yaygın kullanılan fiat ve kripto para değişim yöntemidir. Bu tür OTC faaliyetleri merkezi platformlar, çevrimiçi gruplar veya yüz yüze gibi çeşitli senaryolarda gerçekleşebilir, ancak hangi senaryoda olursa olsun, OTC faaliyetlerinin dolandırıcılık riski vardır, bu da fiat para kaybı, kripto fon kaybı ve hatta kişisel güvenliğin tehdit edilmesi gibi durumları içerir.

Yaygın dolandırıcılık yöntemleri arasında borsa para alım satımı dolandırıcılığı, çevrimdışı işlem dolandırıcılığı ve çevrimdışı çok imzalı dolandırıcılık bulunmaktadır. Yatırımcıların, OTC işlemleri yaparken özellikle dikkatli olmaları, bu riskleri anlamaları ve gerekli önleyici tedbirleri almaları gerekmektedir.

Sonuç

Web3 sektörü yüksek teknik ve bilgi engellerine sahiptir; bu engeller teknik prensiplerin anlaşılması, altyapının kullanımına yönelik başlangıç maliyeti ve doğru bilgilere erişim zorluğunu içerir. Bu engelleri görmezden gelen aşırı güvenli yeni başlayanlar genellikle tuzağa düşer.

Sahtekarlıkla mücadele sürekli bir süreçtir, sahtekarlık yöntemleri sürekli evriliyor, bu yüzden dikkatli olmak ve sürekli öğrenmek kendinizi korumanın anahtarıdır. Bu el kitabı, size bir başlangıç noktası sağlamayı ve sürekli olarak bilgi keşfetmenizi ve güncellemenizi teşvik etmeyi amaçlamaktadır, böylece sürekli değişen tehditlerle başa çıkabilirsiniz. Aynı zamanda, sektör de en son güvenlik olaylarını paylaşmaya, analiz etmeye ve içindeki sahtekarlık yöntemlerini yorumlamaya devam edecek, yatırımcıların dijital varlıklarını daha iyi korumalarına yardımcı olacaktır.