Yaşamsal Para suçlarında yardım suçu ile gizleme suçunu kesin bir şekilde ayırt etmenin düşünceleri

Sanal paranın küresel genişlemesiyle birlikte, ilgili hukuki sorunlar giderek karmaşıklaşmakta, özellikle ceza adaleti uygulamalarında. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etme suçu (kısaca "yardımcı suç") ve suç gelirlerini gizleme, saklama suçu (kısaca "gizleme suçu") sanal para suç zincirinde iki yaygın suç türü olarak, genellikle olay tespiti ve hukukun uygulanmasında kafa karışıklığına neden olmaktadır. Bu kafa karışıklığı sadece davaların kesinliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda sanıkların ceza miktarını da doğrudan etkiler.

Bu makale, vaka analizi, hukuksal değerlendirme ve pratik deneyimler aracılığıyla, yaşamsal para suçları arasında bu iki suçun nasıl doğru bir şekilde ayrılacağını derinlemesine inceleyecek ve ilgili profesyonellere referans sağlayacaktır.

Bir, Vaka Tanıtımı

Henan Eyaleti Jiaozuo Şehri Orta Mahkemesi'nin Chen Si ve diğerlerinin gizleme davasına örnek olarak, temel dava durumu aşağıdaki gibidir:

2020 Aralık ayında, Li Gang ve diğerleri, başkalarının banka kartı ile yasadışı kazançları transfer etmesi gerektiğini bildikleri halde, Chen Si ve diğerlerini suç kazançlarını transfer etmek için banka kartı kullanmaya organize ettiler. Chen Si ve diğerleri bu durumu bildikleri halde, kendi adlarına açtırdıkları banka kartlarını transfer işlemlerine katılmak için sağladılar (kısmı olarak yaşamsal para satın alarak) ve çevrimiçi gruplar aracılığıyla muhasebe ve hesap mutabakatı yaptılar. Chen Si'nin sağladığı 3 banka kartı, 14.7 milyonun üzerinde dolandırıcılık fonunu transfer etti.

2021 yılının Şubat ayında, Li Gang ve diğerleri yakalandı. Ancak Chen Si ve diğerleri, suçtan elde edilen gelirleri banka kartları aracılığıyla aktarmaya devam ettiler veya sanal para satın alarak transfer yaptılar, olayla ilgili tutar 441 bin yuanı aştı.

Birinci derece mahkeme, Chen Si'nin gizleme suçunu işlediğine karar verdi ve dört yıl hapis cezası ile 20.000 yuan para cezası verdi. Chen Si ve savunma avukatı, daha hafif bir yardım suçundan ceza alması gerektiğini savundu, ancak ikinci derece mahkeme temyizi reddetti ve ilk kararı onadı.

Bu örnek, yaşamsal para ile yukarıdan elde edilen yasadışı kazançların aktarılması sırasında, savunma, iddia ve mahkeme taraflarının yardımcı olma suçu ve gizleme suçu ile ilgili sık karşılaşılan ihtilafları iyi bir şekilde göstermektedir.

İki, Yaşamsal Para suç davalarında yardım etme ve gizleme kapsamı

Yaşamsal Para ceza davalarında, yardımcı olma suçu ve gizleme suçu uygulama sınırları genellikle faillerin rolleri, öznel bilinç seviyeleri ve eylem sonuçlarıyla yakından ilişkilidir. Her iki suçun da failin "bilerek" hareket etmesini gerektirmesine rağmen, dikkatlice incelendiğinde, bu iki suçun uygulama senaryolarında belirgin farklılıklar bulunmaktadır:

(a) Yardımcı Suçun Tipik Uygulama Senaryoları

Yardımcı suç, başkalarının bilgi ağı aracılığıyla suç işlemesini bilerek, onlara teknik destek, tanıtım, yönlendirme, ödeme ve hesaplama, ağ depolama, iletişim iletimi gibi yardımlar sağlamaktır. Sanal para alanında, yaygın yardımcı suç davranışları şunlardır:

1. Dolandırıcılık çetelerine coin toplama, coin transferi konusunda yardımcı olmak;
2. Yasadışı fon olduğunu bilerek yine de adres transfer hizmeti sağlamak;
3. Fon transferi için Yaşamsal Para cüzdan adresi sağlayın.

Bu suçun anahtarı, "yardımcı" eylemin doğrudan bilgi ağı suçlarına olanak tanımasıdır ve nihai olarak kazanç elde etme amacını taşımak zorunda değildir.

(İkincisi) Gizleme suçunun tipik uygulama senaryosu

Gizli suç, daha çok yukarı akıştaki suçlara yardımcı olmak için yasadışı kazançları ele almakla ilgilidir ve eylem sahibinin bunun suç geliri veya kârı olduğunu bilmesine rağmen, hala transfer, satın alma, vekalet etme, değiştirme gibi işlemleri desteklemesi şeklinde kendini gösterir. Yaygın belirtileri arasında şunlar bulunur:

1. Başkalarının dolandırıcılık yoluyla elde ettiği Yaşamsal Parayı satın almak;
2. Yasadışı fonların olduğunu bilerek "coin yıkama" yapmak veya bunları fiat paraya çevirmek;
3. Temsilci olarak saklama, çekim gibi işlemler.

Gizleme suçu, faillerin "çalıntı malları" "sindirmelerine" yardımcı olmalarını vurgular ve geleneksel anlamda "kara para aklama" ile daha yakından ilişkilidir; bunun ön koşulu, suçtan elde edilen gelirlerin net bir şekilde anlaşılmasıdır.

Bu nedenle, iki suçun uygulanabilir sınırı, eylemin gerçekleştiği aşama, öznel bilginin nesnesi ve eylemin suçun başarıya ulaşmasına doğrudan katkıda bulunup bulunmadığı ya da suçun sonuçlarının sonradan işlenip işlenmediğidir.

Üç, yardım suçu ve gizleme suçunu nasıl doğru bir şekilde ayırt edersiniz?

Bu iki suçlamayı doğru bir şekilde ayırt etmek, öznel tutum, nesnel davranış ve davanın nesnel kanıtlarını bir bütün olarak değerlendirerek yapılmalıdır; suçlamalar basitçe uygulanamaz. Aşağıdaki üç alan son derece önemlidir:

(a) Farklı öznel bilgi nesneleri

1. Yardımcı suç: Fail, "başkalarının bilgi ağını kullanarak suç işlemesi" konusunda bilgi sahibi olmalıdır. Yani, başkalarının telekom dolandırıcılığı, kumar, vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etme gibi ağ yasadışı eylemleri hakkında (sadece genel anlamda bilgi sahibi olmak yeterlidir) bilgi sahibi olmalı ve yardım sağlamalıdır.

2. Gizleme Suçu: Fail, "işlem yapılan malvarlığının suçla elde edilmiş olduğunu" bilmelidir. Yani, orijinal suç davranışının belirli ayrıntılarını bilmek zorunda değildir, yalnızca "işlem yapılan malvarlığının veya yaşamsal paranın yasa dışı bir gelir olduğunu" bilmesi yeterlidir.

Başka bir deyişle, yardım etme suçundaki "bilgi", suç eyleminin kendisi hakkında bilinçlenmeyi ifade ederken, gizleme suçundaki "bilgi", suçtan elde edilen kazanç hakkında bilinçlenmeyi ifade eder.

(İki) Davranışın Gerçekleştiği Zaman Düğümü Farklıdır

1. Suç yardımcılığı genellikle suçun gerçekleştiği ya da öncesinde meydana gelir ve "yardımcı" rolü oynar;
2. Gizleme suçu genellikle suçun işlenmesinden sonra meydana gelir ve "çalıntı malı temizleme" işlevi görür.

Örneğin, başkalarına Yaşamsal Para cüzdanı açmalarına ve fon transferine katılmalarına yardımcı olmak, suç ortaklığı suçunu oluşturabilir; ancak eğer suç tamamlanmışsa, parayı başkasına devrederek ya da satarken karşı taraf gizleme suçu işleyebilir.

(Üç) Suçun tamamlanmasına neden olup olmadığı

Gizleme eylemleri genellikle suç sonuçlarıyla güçlü bir nedensellik ilişkisi taşır; örneğin, fon transferi olmadan dolandırıcılık çetelerinin parayı aklaması mümkün olmaz. Ancak, yardım suçları da yukarı akıştaki suçların "kazanımların nakde dönüştürülmesi" için yardım etme durumu olsa da, yukarı akıştaki suçun var olup olmadığına karar vermekte belirleyici değildir.

Savunma avukatı, savunmaya iki açıdan yaklaşabilir:

1. Kanıt düzeyi: Davranış sahibinin coin elde etme yöntemini, iletişim kayıtlarının yukarıdaki suçları anıp anmadığını ve coin türlerinin "temizleme" niyetinin olup olmadığını dikkatlice analiz etmek gerekir.

2. Öznel Boyut: Eğer sanık gerçekten de yukarıdaki eylemin suç olduğunu bilmeden sadece "bu coin'in kaynağı belirsiz" olduğunu biliyorsa, daha fazla yardım suçu uygulanması düşünülmeli ve "hafif suç" olarak savunulmalıdır.

Dördüncü, Sonuç

Yüksek düzeyde anonimlik, kolay sınır ötesi işlem yapabilme ve merkeziyetsizlik gibi teknik özellikler altında, yasaların uygulanması önemli ölçüde zorlaşmakta, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasındaki sınırlar giderek belirsizleşmektedir. Bu belirsiz sınırlar içinde, ilgili alanlardaki ceza avukatları "hukuk tercümanı" olma sorumluluğunu daha fazla üstlenmelidir; bu sadece geleneksel ceza savunma becerilerini kavramakla kalmayıp, aynı zamanda sanal paranın temel mantığını ve pratik kullanımını derinlemesine anlamayı da gerektirir.

Ceza politikası açısından, hafif ve ağır suçların doğru uygulanması, hukukun temkinliliği ve adaletin sağlanması ile ilgilidir. Bireysel hakların korunması açısından, yardım etme suçu ile gizleme suçu arasında doğru bir ayrım yapılıp yapılamayacağı, doğrudan ilgili kişilerin kaderini belirler.

Gelecekte, yargı pratiğinin daha da düzenlenmesi ve Yaşamsal Para hukuk sisteminin kademeli olarak geliştirilmesi ile bu alandaki hukukun uygulanması daha net hale gelecektir. Ancak bundan önce, Yaşamsal Para ile ilgili ceza davalarındaki her bir suç tanımının ayrımı, avukatların uzmanlık yetenekleri ve sorumlulukları açısından ciddi bir sınavdır.