Влада США висунула обвинувачення 12 додатковим обвинуваченим у величезній змові за законом RICO, що включає понад 263 мільйони доларів у викраденій криптовалюті, відмиванні грошей та координовані вторгнення до житла, відповідно до нового обвинувального акту, який був оприлюднений цього тижня.
DOJ: Крипто-злочинне угруповання відмило $263M через міксери, ланцюги Peel, сумки Hermès Birkin та грошові відправлення з іграшками
Акт об обвиненні, оголошений прокурором США Жанін Ферріс Пірро, спеціальним агентом ФБР Шоном Райаном і виконавчим спеціальним агентом IRS-CI Карімом А. Картером, звинувачує групу—складену з громадян США та іноземців—у злочинах, включаючи рекет, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та перешкоджання правосуддю. Передбачуване підприємство, активне з жовтня 2023 року до березня 2025 року, виникло з контактів, встановлених на онлайн-ігрових платформах.
Члени, за повідомленнями, виконували спеціалізовані ролі, включаючи хакерів, які нібито вкрали бази даних криптовалюти, "дзвонарів", які використовували соціальну інженерію для обману жертв, і грабіжників, які фізично вкрали апаратні гаманці, стверджують правоохоронні органи.
Прокурори ще більше наполягають на тому, що група відмивала доходи через криптовалютні міксери, "пілінгові ланцюги" та фіктивні компанії, перекачуючи кошти в розкішні оренди, приватні літаки та 28 екзотичних автомобілів вартістю до 3,8 мільйонів доларів кожен. Обвинувачення детально описує розкішні витрати, включаючи 4 мільйони доларів у нічних клубах, 500,000 доларів на годинники та сумки Hermès Birkin, доставлені асоціатам.
Одне викрадення у серпні 2024 року, як стверджується, принесло 4,100 біткойнів ($230 мільйонів на той момент, зараз вартість становить $423 мільйони) у жертви з Вашингтона, округ Колумбія. У іншому випадку, члени групи проникли в будинок у Нью-Мексико, щоб вкрасти апаратний гаманець, спостерігаючи за місцезнаходженням жертви через iCloud. Два підозрюваних залишаються на волі в Дубаї, тоді як інші були заарештовані в Каліфорнії цього тижня.
Міністерство юстиції стверджує, що спільники продовжували операції після арешту, включаючи використання плюшевих іграшок для відправки великих сум готівки. У справі, яку веде помічник прокурора США Кевін Розенберг, йдеться про співпрацю між офісами ФБР у Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Маямі. У разі засудження обвинувачені можуть отримати покарання відповідно до федеральних норм.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Кіберзлочинці витратили $4M на нічні клуби, $9M на екзотичні автомобілі в $263M Крипто шахрайстві, повідомляє DOJ
Влада США висунула обвинувачення 12 додатковим обвинуваченим у величезній змові за законом RICO, що включає понад 263 мільйони доларів у викраденій криптовалюті, відмиванні грошей та координовані вторгнення до житла, відповідно до нового обвинувального акту, який був оприлюднений цього тижня.
DOJ: Крипто-злочинне угруповання відмило $263M через міксери, ланцюги Peel, сумки Hermès Birkin та грошові відправлення з іграшками
Акт об обвиненні, оголошений прокурором США Жанін Ферріс Пірро, спеціальним агентом ФБР Шоном Райаном і виконавчим спеціальним агентом IRS-CI Карімом А. Картером, звинувачує групу—складену з громадян США та іноземців—у злочинах, включаючи рекет, шахрайство з використанням електронних засобів зв'язку та перешкоджання правосуддю. Передбачуване підприємство, активне з жовтня 2023 року до березня 2025 року, виникло з контактів, встановлених на онлайн-ігрових платформах.
Члени, за повідомленнями, виконували спеціалізовані ролі, включаючи хакерів, які нібито вкрали бази даних криптовалюти, "дзвонарів", які використовували соціальну інженерію для обману жертв, і грабіжників, які фізично вкрали апаратні гаманці, стверджують правоохоронні органи.
Прокурори ще більше наполягають на тому, що група відмивала доходи через криптовалютні міксери, "пілінгові ланцюги" та фіктивні компанії, перекачуючи кошти в розкішні оренди, приватні літаки та 28 екзотичних автомобілів вартістю до 3,8 мільйонів доларів кожен. Обвинувачення детально описує розкішні витрати, включаючи 4 мільйони доларів у нічних клубах, 500,000 доларів на годинники та сумки Hermès Birkin, доставлені асоціатам.
Одне викрадення у серпні 2024 року, як стверджується, принесло 4,100 біткойнів ($230 мільйонів на той момент, зараз вартість становить $423 мільйони) у жертви з Вашингтона, округ Колумбія. У іншому випадку, члени групи проникли в будинок у Нью-Мексико, щоб вкрасти апаратний гаманець, спостерігаючи за місцезнаходженням жертви через iCloud. Два підозрюваних залишаються на волі в Дубаї, тоді як інші були заарештовані в Каліфорнії цього тижня.
Міністерство юстиції стверджує, що спільники продовжували операції після арешту, включаючи використання плюшевих іграшок для відправки великих сум готівки. У справі, яку веде помічник прокурора США Кевін Розенберг, йдеться про співпрацю між офісами ФБР у Вашингтоні, Лос-Анджелесі та Маямі. У разі засудження обвинувачені можуть отримати покарання відповідно до федеральних норм.