Поліція Сінгапуру розпочала примусову операцію проти «переказу крипторахунків для сприяння відмиванню грошей», і у зв'язку з цією справою було проведено розслідування щодо 49 осіб
BlockBeats News, 12 червня, як повідомляє 8world, поліція Сінгапуру заявила, що Центр боротьби з шахрайством її поліції у співпраці з місцевою кріптовалютной платформою StraitsX з 13 по 30 число минулого місяця розпочав примусову операцію по боротьбі з використанням кріптовалютних рахунків для відмивання грошей. Поліція заявила, що під час операції було вилучено понад 200 000 сінгапурських доларів, і у зв'язку зі справою було проведено розслідування щодо 49 осіб, у тому числі 35 чоловіків і 14 жінок у віці від 18 до 58 років. Попереднє розслідування показало, що причетних чоловіків і жінок підозрювали у відкритті та переказі власних криптовалютних рахунків або облікових записів Singpass з паролем електронного уряду з метою отримання компенсації в розмірі від 400 до 3 000 сінгапурських доларів. Зазвичай вони використовують платформи обміну повідомленнями, такі як Telegram або WhatsApp, щоб зв'язатися з невідомими людьми, яких вони ніколи не зустрічали, і надають скріншоти своїх облікових записів, особистих даних і прав доступу, коли їм це потрібно. Ці рахунки потім використовуються для відмивання доходів, отриманих у результаті шахрайства. У поліції зазначили, що партнерство зі StraitsX покращило можливість виявлення підозрілої фінансової активності. Завдяки впровадженню передових технологічних рішень органи влади успішно виявили та відстежили численні підозрілі облікові записи.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Поліція Сінгапуру розпочала примусову операцію проти «переказу крипторахунків для сприяння відмиванню грошей», і у зв'язку з цією справою було проведено розслідування щодо 49 осіб
BlockBeats News, 12 червня, як повідомляє 8world, поліція Сінгапуру заявила, що Центр боротьби з шахрайством її поліції у співпраці з місцевою кріптовалютной платформою StraitsX з 13 по 30 число минулого місяця розпочав примусову операцію по боротьбі з використанням кріптовалютних рахунків для відмивання грошей. Поліція заявила, що під час операції було вилучено понад 200 000 сінгапурських доларів, і у зв'язку зі справою було проведено розслідування щодо 49 осіб, у тому числі 35 чоловіків і 14 жінок у віці від 18 до 58 років. Попереднє розслідування показало, що причетних чоловіків і жінок підозрювали у відкритті та переказі власних криптовалютних рахунків або облікових записів Singpass з паролем електронного уряду з метою отримання компенсації в розмірі від 400 до 3 000 сінгапурських доларів. Зазвичай вони використовують платформи обміну повідомленнями, такі як Telegram або WhatsApp, щоб зв'язатися з невідомими людьми, яких вони ніколи не зустрічали, і надають скріншоти своїх облікових записів, особистих даних і прав доступу, коли їм це потрібно. Ці рахунки потім використовуються для відмивання доходів, отриманих у результаті шахрайства. У поліції зазначили, що партнерство зі StraitsX покращило можливість виявлення підозрілої фінансової активності. Завдяки впровадженню передових технологічних рішень органи влади успішно виявили та відстежили численні підозрілі облікові записи.