Згідно з публікацією команди адвокатів Сяо Са у WeChat, нещодавно настоятель монастиря Шаолінь Ши Йонгсін був підданий спільному розслідуванню кількох відомств, про що, напевно, багато хто чув. Дивно, але ця справа, схоже, пов'язана з відмиванням грошей за допомогою Біткойна та встановленням для майнінгу в монастирі, що є частиною криптосвіту. Ця справа не лише виявила особисту корупцію, але й підняла на поверхню регуляторні сліпі зони, що виникають на перетині релігійних місць та криптоактивів. У цій статті ми з юридичної точки зору детально проаналізуємо пастки відповідності криптоактивів, що виникають внаслідок зіткнення буддизму та капіталу, допомагаючи друзям зрозуміти юридичні межі, в які впливають релігійні місця при взаємодії з віртуальними активами.
Один. Криптосвіт Шаоліньської бізнес-імперії: від «CEO Буддистського храму» до Відмивання грошей Біткойн
27 липня, після офіційного повідомлення Шаоліньського монастиря, кримінальні звинувачення проти Ши Юнсіня в "недобросовісному використанні та привласненні майна монастиря" швидко потрапили в тренди. Зі змістом розслідування був виявлений ще один шокуючий деталь: цей настоятель, відомий як "CEO буддизму", створив схему, що базується на криптоактивах, для міжкордонного обігу коштів.
З огляду на різноманітну інформацію, операції команди Ші Юнсінь у криптосвіті є типовим випадком відмивання грошей. З 2016 по 2024 рік «Міжнародний фонд пропаганди Шаолінь» щомісяця переводив близько мільйона до закордонної компанії на Британських Віргінських островах, за підсумками загалом було переведено 130 мільйонів юанів. Ці гроші, після відмивання в підпільних грошових обмінниках Гонконгу, частково були конвертовані в Біткойн, а в кінцевому підсумку осіли в нерухомості в Лондоні та Нью-Йорку. Кажуть, що в USB-накопичувачі, знайденому в його житлі, зберігалося 18 ключів до рахунків Ethereum, що відповідають активам понад 100 мільйонів доларів; а рядок з написаними словами-підказками на бусах несподівано став ключем до «цифрового сховища».
Що стосується бізнес-структури, дії Ши Юнсіня в криптосвіті тісно пов'язані з його власною «Імперією IP Шаоліня». Станом на 2023 рік, монастир Шаолінь зареєстрував майже 800 торгових марок, охоплюючи 45 категорій, від швидкого харчування до ювелірних виробів, і лише ліцензійні збори за торгові марки перевищують 100 мільйонів. Коли традиційний бізнес стикається з труднощами, криптоактиви, завдяки своїй анонімності та зручності міжнародних транзакцій, природно стають ідеальним інструментом для переміщення активів. Але цей «двосторонній меч» врешті-решт вивів його на протилежний бік закону.
Два, три основні злочини, які можуть бути скоєні Ши Йонгсином: юридичні червоні лінії криптоактивів
У цій справі криптоактиви не лише платіжний інструмент, але й ключовий елемент у всьому процесі захоплення коштів, транснаціональних переказів та приховування активів. З урахуванням китайського законодавства його дії можуть порушувати три кримінальні статті, кожна з яких тісно пов'язана з особливостями віртуальної монети.
Злочин відмивання грошей (стаття 191 Кримінального кодексу): Згідно з результатами розслідування, 80 мільйонів юанів державних субсидій під виглядом «будівництва бази проповіді в Південно-Східній Азії» були переведені на рахунок у Сінгапурі, менше ніж за 72 години були конвертовані в Біткойн, а після перепродажу в темній мережі, знову повернулися під виглядом «оплати за видобуток корисних копалин». Така операція «перетворення юанів у криптоактиви, а потім приховування їх справжнього призначення за допомогою фальшивого бізнесу» повністю відповідає складовим елементам злочину відмивання грошей «приховування, маскування доходів та їх джерел і природи, отриманих від злочинів, пов'язаних з наркотиками, корупцією та хабарництвом». Крім того, варто звернути увагу на використання міксера (CoinJoin). Команда Ши Юнсінь використовує цей інструмент, щоб змішувати кілька транзакцій, перериваючи ланцюг відстеження, що ускладнює перевірку походження грошей. Цей інструмент сам по собі не є незаконним, але як тільки він використовується для приховування злочинних доходів, він стає «співучасником» відмивання грошей. Відповідно до положень «Повідомлення про подальшу профілактику та усунення ризиків спекуляцій з віртуальними валютами» (повідомлення 9.24), бізнес, пов'язаний з віртуальними валютами, є незаконною фінансовою діяльністю, і надання послуг обміну або торгівлі може бути пов'язане з правопорушенням.
Злочин привласнення посадовими особами (ст. 271 Кримінального кодексу): Храм Шаолінь як місце релігійної діяльності є власністю, що відповідно до ст. 52 Закону про релігійні справи є публічною власністю або власністю, спільною для вірян. Однак Ши Юнсінь, контролюючи Установу для управління нематеріальними активами Хенан Шаолінь, обміняв кошти храму на Біткойн та перевів їх на особистий гаманець, сума справи значно перевищує стандарт "особливо великої суми", він може зіткнутися з покаранням у вигляді позбавлення волі на термін більше десяти років, а можливо, навіть довічним ув'язненням.
Злочин ухилення від валютного контролю (стаття 190 Кримінального кодексу): Ши Юнсін також через офшорні компанії конвертував кошти в криптоактиви, обходячи валютні обмеження для виїзду за кордон, накопичивши суму в кілька сотень мільйонів. Варто знати, що фізична особа може обміняти не більше 50 тисяч доларів США на рік, його методика "анти-муравейського переселення" для часткового виведення коштів за кордон, навіть під прикриттям релігійного обміну, не може приховати незаконну сутність.
Три. Проблеми регулювання: коли гроші на храми зустрічаються з Біткойном
Справа Ши Янцзин, що була розкрита, виявила не лише особисту корупцію, а й сліпі зони регулювання, що виникають на перетині релігійних місць та криптоактивів. Формування такої ситуації відображає кілька глибоких проблем:
Віра в гроші важка для управління: Згідно з «Положенням про релігійні справи», власність релігійних місць належить цим місцям або відповідним релігійним організаціям. Але на практиці гроші з пожертв у скриньках, а також «електронні пожертви» через сканування QR-кодів можуть перетворитися на особисті кошти настоятеля. Ши Юнсін створив додаток «Шаолінь Хмара», який дозволяє віруючим безпосередньо обмінювати свої пожертви на USDT, за рік обертаючи понад 200 мільйонів, але не залишаючи жодних офіційних фінансових записів. Така «цифрова пожертва» обминає традиційний аудит, і навіть податковим органам важко відстежити її призначення.
Блокчейн як кримінальний реєстр: незмінна природа блокчейну спочатку була технологічною перевагою, але тепер стала реєстром злочинів. Дослідники змогли відновити повний шлях переміщення коштів з Шаолінського монастиря на закордонну власність, аналізуючи онлайнові дані 18 гаманців Ethereum. Проте такі методи, як міксери та торгівля в темній мережі, все ще вимагали значних судових ресурсів для відстеження коштів, що вказує на реальну проблему, коли технології випереджають регулювання.
Релігійні вивіски перетворюються на щит для ухилення від сплати податків: релігійні місця мали б бути подалі від запаху грошей, але їх використовують як інструменти для заробітку. Китай проводить релігійну політику «захисту легального, припинення незаконного», і коли релігійна діяльність пов'язується з комерційною, визначити межі відповідності стає складно. Команда Ши Юнсінь замаскувала установки для майнінгу під «обладнання для релігійної культури», імпортуючи їх, використовуючи податкові пільги на імпорт релігійних товарів; така «сірозна» діяльність виявляє недостатність міжвідомчої регуляторної співпраці.
Однак релігійні безладдя не є новим явищем. Скандал з чорними грошима «Об'єднаної церкви» в Японії, випадок з «пані Гольф» у Таїланді, де монахи привласнили десятки мільйонів тайських бат, та інші події нагадують: коли віра забруднюється грошима, святі місця можуть перетворитися на зони беззаконня. А справа Ши Юнсінь ще більше підкреслює терміновість регулювання криптовалют у релігійній сфері. Як продемонструвала скасування обітниці Ши Юнсіня Китайською буддистською асоціацією, релігійні місця повинні дотримуватися правил і поважати закон, звичайно, це попередження також стосується сфери віртуальних валют.
Чотири, на прикладі справи: юридична межа Відповідності криптоактивів
Справa Ши Юнсинь стала сигналом тривоги для всіх, хто займається або хоче займатися криптоактивами, незалежно від того, чи це релігійні установи, чи звичайні інвестори, усім слід пам'ятати, що не можна перетинати червоні лінії закону:
Не можна використовувати віртуальні гроші для переміщення незаконних коштів: незалежно від того, чи є це краденими активами внаслідок зловживання службовим становищем, чи коштами, що намагаються уникнути валютного контролю, міжнародні трансакції через криптоактиви можуть становити злочин відмивання грошей. Технології моніторингу з боку регуляторних органів постійно вдосконалюються, і навіть якщо ви використаєте міксер, це не означає, що вас не зможуть відстежити, тому не варто сподіватися на удачу.
Криптоактиви майнінг все ще є забороненою зоною: Загальна позиція Китаю щодо майнінгу криптоактивів залишається рішучою у питаннях усунення. Операції з установками для майнінгу, прихованими в Шаоліньському монастирі, порушують повідомлення дев'яти відомств, включаючи Національну комісію з розвитку і реформ, від 2021 року «Про усунення діяльності з майнінгу криптоактивів», відповідне обладнання буде конфісковано відповідно до закону.
Офшорні структури не можуть стати притулком для злочинців: такі як Ши Єнсін, що використовують компанії BVI, швейцарські банки та криптовалютні біржі для створення фінансових каналів, тепер стали основними об'єктами міжнародної співпраці в боротьбі з відмиванням грошей. У червні 2025 року на загальних зборах FATF були змінені рекомендації стандарту 16 (коли йдеться про віртуальні активи, це називається «правило подорожі»), нові правила зробили інформацію про платіжні повідомлення більш уніфікованою, а ідентифікацію сторін, що отримують та надсилають кошти, більш чіткою, що зменшує простір для офшорного ухилення від податків.
NFT та інші форми все ще підлягають правовим обмеженням: команда Ши Юнсін хотіла випустити "цифрові чотки NFT", намагаючись токенізувати релігійний IP, але відповідно до китайських норм, NFT не можуть використовуватися як фінансові інструменти для залучення коштів; угоди повинні дотримуватися принципу "фізичного забезпечення, стабільності вартості". Будь-які незаконні збори коштів та відмивання грошей під виглядом NFT будуть підлягати юридичній відповідальності.
Висновок:
Особливість справи Ши Йонгсін полягає в тому, що вона поєднує «віру» та «код» – два, здавалося б, несумісні елементи. Ми бачимо не лише падіння особистості, але й загубленість традиційних організацій у технологічній хвилі. Криптоактиви самі по собі не є чимось небезпечним, але їхня анонімність і трансакційність потребують більш суворих рамок відповідності. Для релігійних місць повернення до «спокійного і простого» є істинним шляхом, щоб уникнути капіталістичних ігор і відновити довіру; всім учасникам ринку слід пам’ятати, що, впроваджуючи нові технології, код, яким би потужним він не був, не може перетворюватися на червону лінію закону. Як сказав Дамо, який дев’ять років медитував перед стіною: «Ясність серця, пряма вказівка на людське серце». У заплутаній ситуації з віртуальними валютами лише дотримання законності та моральних принципів дозволяє стабільно та успішно рухатися вперед. Врешті-решт, незалежно від того, чи в криптосвіті, чи в реальному житті, відповідність завжди є найнадійнішим захистом.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Чи є Ши Юнсінь прихованим про криптосвіту? Настоятель китайського Шаоліньського монастиря замішаний у Відмивання грошей Біткойн.
Згідно з публікацією команди адвокатів Сяо Са у WeChat, нещодавно настоятель монастиря Шаолінь Ши Йонгсін був підданий спільному розслідуванню кількох відомств, про що, напевно, багато хто чув. Дивно, але ця справа, схоже, пов'язана з відмиванням грошей за допомогою Біткойна та встановленням для майнінгу в монастирі, що є частиною криптосвіту. Ця справа не лише виявила особисту корупцію, але й підняла на поверхню регуляторні сліпі зони, що виникають на перетині релігійних місць та криптоактивів. У цій статті ми з юридичної точки зору детально проаналізуємо пастки відповідності криптоактивів, що виникають внаслідок зіткнення буддизму та капіталу, допомагаючи друзям зрозуміти юридичні межі, в які впливають релігійні місця при взаємодії з віртуальними активами.
Один. Криптосвіт Шаоліньської бізнес-імперії: від «CEO Буддистського храму» до Відмивання грошей Біткойн
27 липня, після офіційного повідомлення Шаоліньського монастиря, кримінальні звинувачення проти Ши Юнсіня в "недобросовісному використанні та привласненні майна монастиря" швидко потрапили в тренди. Зі змістом розслідування був виявлений ще один шокуючий деталь: цей настоятель, відомий як "CEO буддизму", створив схему, що базується на криптоактивах, для міжкордонного обігу коштів.
З огляду на різноманітну інформацію, операції команди Ші Юнсінь у криптосвіті є типовим випадком відмивання грошей. З 2016 по 2024 рік «Міжнародний фонд пропаганди Шаолінь» щомісяця переводив близько мільйона до закордонної компанії на Британських Віргінських островах, за підсумками загалом було переведено 130 мільйонів юанів. Ці гроші, після відмивання в підпільних грошових обмінниках Гонконгу, частково були конвертовані в Біткойн, а в кінцевому підсумку осіли в нерухомості в Лондоні та Нью-Йорку. Кажуть, що в USB-накопичувачі, знайденому в його житлі, зберігалося 18 ключів до рахунків Ethereum, що відповідають активам понад 100 мільйонів доларів; а рядок з написаними словами-підказками на бусах несподівано став ключем до «цифрового сховища».
Що стосується бізнес-структури, дії Ши Юнсіня в криптосвіті тісно пов'язані з його власною «Імперією IP Шаоліня». Станом на 2023 рік, монастир Шаолінь зареєстрував майже 800 торгових марок, охоплюючи 45 категорій, від швидкого харчування до ювелірних виробів, і лише ліцензійні збори за торгові марки перевищують 100 мільйонів. Коли традиційний бізнес стикається з труднощами, криптоактиви, завдяки своїй анонімності та зручності міжнародних транзакцій, природно стають ідеальним інструментом для переміщення активів. Але цей «двосторонній меч» врешті-решт вивів його на протилежний бік закону.
Два, три основні злочини, які можуть бути скоєні Ши Йонгсином: юридичні червоні лінії криптоактивів
У цій справі криптоактиви не лише платіжний інструмент, але й ключовий елемент у всьому процесі захоплення коштів, транснаціональних переказів та приховування активів. З урахуванням китайського законодавства його дії можуть порушувати три кримінальні статті, кожна з яких тісно пов'язана з особливостями віртуальної монети.
Злочин відмивання грошей (стаття 191 Кримінального кодексу): Згідно з результатами розслідування, 80 мільйонів юанів державних субсидій під виглядом «будівництва бази проповіді в Південно-Східній Азії» були переведені на рахунок у Сінгапурі, менше ніж за 72 години були конвертовані в Біткойн, а після перепродажу в темній мережі, знову повернулися під виглядом «оплати за видобуток корисних копалин». Така операція «перетворення юанів у криптоактиви, а потім приховування їх справжнього призначення за допомогою фальшивого бізнесу» повністю відповідає складовим елементам злочину відмивання грошей «приховування, маскування доходів та їх джерел і природи, отриманих від злочинів, пов'язаних з наркотиками, корупцією та хабарництвом». Крім того, варто звернути увагу на використання міксера (CoinJoin). Команда Ши Юнсінь використовує цей інструмент, щоб змішувати кілька транзакцій, перериваючи ланцюг відстеження, що ускладнює перевірку походження грошей. Цей інструмент сам по собі не є незаконним, але як тільки він використовується для приховування злочинних доходів, він стає «співучасником» відмивання грошей. Відповідно до положень «Повідомлення про подальшу профілактику та усунення ризиків спекуляцій з віртуальними валютами» (повідомлення 9.24), бізнес, пов'язаний з віртуальними валютами, є незаконною фінансовою діяльністю, і надання послуг обміну або торгівлі може бути пов'язане з правопорушенням.
Злочин привласнення посадовими особами (ст. 271 Кримінального кодексу): Храм Шаолінь як місце релігійної діяльності є власністю, що відповідно до ст. 52 Закону про релігійні справи є публічною власністю або власністю, спільною для вірян. Однак Ши Юнсінь, контролюючи Установу для управління нематеріальними активами Хенан Шаолінь, обміняв кошти храму на Біткойн та перевів їх на особистий гаманець, сума справи значно перевищує стандарт "особливо великої суми", він може зіткнутися з покаранням у вигляді позбавлення волі на термін більше десяти років, а можливо, навіть довічним ув'язненням.
Злочин ухилення від валютного контролю (стаття 190 Кримінального кодексу): Ши Юнсін також через офшорні компанії конвертував кошти в криптоактиви, обходячи валютні обмеження для виїзду за кордон, накопичивши суму в кілька сотень мільйонів. Варто знати, що фізична особа може обміняти не більше 50 тисяч доларів США на рік, його методика "анти-муравейського переселення" для часткового виведення коштів за кордон, навіть під прикриттям релігійного обміну, не може приховати незаконну сутність.
Три. Проблеми регулювання: коли гроші на храми зустрічаються з Біткойном
Справа Ши Янцзин, що була розкрита, виявила не лише особисту корупцію, а й сліпі зони регулювання, що виникають на перетині релігійних місць та криптоактивів. Формування такої ситуації відображає кілька глибоких проблем:
Віра в гроші важка для управління: Згідно з «Положенням про релігійні справи», власність релігійних місць належить цим місцям або відповідним релігійним організаціям. Але на практиці гроші з пожертв у скриньках, а також «електронні пожертви» через сканування QR-кодів можуть перетворитися на особисті кошти настоятеля. Ши Юнсін створив додаток «Шаолінь Хмара», який дозволяє віруючим безпосередньо обмінювати свої пожертви на USDT, за рік обертаючи понад 200 мільйонів, але не залишаючи жодних офіційних фінансових записів. Така «цифрова пожертва» обминає традиційний аудит, і навіть податковим органам важко відстежити її призначення.
Блокчейн як кримінальний реєстр: незмінна природа блокчейну спочатку була технологічною перевагою, але тепер стала реєстром злочинів. Дослідники змогли відновити повний шлях переміщення коштів з Шаолінського монастиря на закордонну власність, аналізуючи онлайнові дані 18 гаманців Ethereum. Проте такі методи, як міксери та торгівля в темній мережі, все ще вимагали значних судових ресурсів для відстеження коштів, що вказує на реальну проблему, коли технології випереджають регулювання.
Релігійні вивіски перетворюються на щит для ухилення від сплати податків: релігійні місця мали б бути подалі від запаху грошей, але їх використовують як інструменти для заробітку. Китай проводить релігійну політику «захисту легального, припинення незаконного», і коли релігійна діяльність пов'язується з комерційною, визначити межі відповідності стає складно. Команда Ши Юнсінь замаскувала установки для майнінгу під «обладнання для релігійної культури», імпортуючи їх, використовуючи податкові пільги на імпорт релігійних товарів; така «сірозна» діяльність виявляє недостатність міжвідомчої регуляторної співпраці.
Однак релігійні безладдя не є новим явищем. Скандал з чорними грошима «Об'єднаної церкви» в Японії, випадок з «пані Гольф» у Таїланді, де монахи привласнили десятки мільйонів тайських бат, та інші події нагадують: коли віра забруднюється грошима, святі місця можуть перетворитися на зони беззаконня. А справа Ши Юнсінь ще більше підкреслює терміновість регулювання криптовалют у релігійній сфері. Як продемонструвала скасування обітниці Ши Юнсіня Китайською буддистською асоціацією, релігійні місця повинні дотримуватися правил і поважати закон, звичайно, це попередження також стосується сфери віртуальних валют.
Чотири, на прикладі справи: юридична межа Відповідності криптоактивів
Справa Ши Юнсинь стала сигналом тривоги для всіх, хто займається або хоче займатися криптоактивами, незалежно від того, чи це релігійні установи, чи звичайні інвестори, усім слід пам'ятати, що не можна перетинати червоні лінії закону:
Не можна використовувати віртуальні гроші для переміщення незаконних коштів: незалежно від того, чи є це краденими активами внаслідок зловживання службовим становищем, чи коштами, що намагаються уникнути валютного контролю, міжнародні трансакції через криптоактиви можуть становити злочин відмивання грошей. Технології моніторингу з боку регуляторних органів постійно вдосконалюються, і навіть якщо ви використаєте міксер, це не означає, що вас не зможуть відстежити, тому не варто сподіватися на удачу.
Криптоактиви майнінг все ще є забороненою зоною: Загальна позиція Китаю щодо майнінгу криптоактивів залишається рішучою у питаннях усунення. Операції з установками для майнінгу, прихованими в Шаоліньському монастирі, порушують повідомлення дев'яти відомств, включаючи Національну комісію з розвитку і реформ, від 2021 року «Про усунення діяльності з майнінгу криптоактивів», відповідне обладнання буде конфісковано відповідно до закону.
Офшорні структури не можуть стати притулком для злочинців: такі як Ши Єнсін, що використовують компанії BVI, швейцарські банки та криптовалютні біржі для створення фінансових каналів, тепер стали основними об'єктами міжнародної співпраці в боротьбі з відмиванням грошей. У червні 2025 року на загальних зборах FATF були змінені рекомендації стандарту 16 (коли йдеться про віртуальні активи, це називається «правило подорожі»), нові правила зробили інформацію про платіжні повідомлення більш уніфікованою, а ідентифікацію сторін, що отримують та надсилають кошти, більш чіткою, що зменшує простір для офшорного ухилення від податків.
NFT та інші форми все ще підлягають правовим обмеженням: команда Ши Юнсін хотіла випустити "цифрові чотки NFT", намагаючись токенізувати релігійний IP, але відповідно до китайських норм, NFT не можуть використовуватися як фінансові інструменти для залучення коштів; угоди повинні дотримуватися принципу "фізичного забезпечення, стабільності вартості". Будь-які незаконні збори коштів та відмивання грошей під виглядом NFT будуть підлягати юридичній відповідальності.
Висновок:
Особливість справи Ши Йонгсін полягає в тому, що вона поєднує «віру» та «код» – два, здавалося б, несумісні елементи. Ми бачимо не лише падіння особистості, але й загубленість традиційних організацій у технологічній хвилі. Криптоактиви самі по собі не є чимось небезпечним, але їхня анонімність і трансакційність потребують більш суворих рамок відповідності. Для релігійних місць повернення до «спокійного і простого» є істинним шляхом, щоб уникнути капіталістичних ігор і відновити довіру; всім учасникам ринку слід пам’ятати, що, впроваджуючи нові технології, код, яким би потужним він не був, не може перетворюватися на червону лінію закону. Як сказав Дамо, який дев’ять років медитував перед стіною: «Ясність серця, пряма вказівка на людське серце». У заплутаній ситуації з віртуальними валютами лише дотримання законності та моральних принципів дозволяє стабільно та успішно рухатися вперед. Врешті-решт, незалежно від того, чи в криптосвіті, чи в реальному житті, відповідність завжди є найнадійнішим захистом.