23 травня компанія Cointelegraph повідомила, що чоловіка в США засудили до шести років тюремного ув'язнення і зобов'язали здати мільйони доларів за запуск так званого сервісу «без запитань» з готівки в біткоіни. Трунг Нгуєн з Денверса, штат Массачусетс, був засуджений до шести років тюремного ув'язнення за умови звільнення під наглядом на три роки і зобов'язаний конфіскувати майно на суму 1,5 мільйона доларів, повідомив 22 травня суддя Річард Стірнс з федерального суду в Бостоні. Прокурори стверджують, що Нгуєн, який у період з вересня 2017 року по жовтень 2020 року керував неліцензованим бізнесом з грошових переказів під назвою National Vending і використовував тактику, яку він вивчив на онлайн-курсі, щоб уникнути нагляду. Нгуєн навчився приховувати свій справжній бізнес від банків, криптовалютних бірж і державних регуляторів, наприклад, прикидатися компанією з продажу автоматів, яка приймає готівкові депозити, складати фіктивні списки постачальників і уникати слова «біткойн», коли це можливо.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Американець отримав 6 років ув'язнення за участь у відмиванні грошей Біткойн, розрізання 1500000 доларів.
23 травня компанія Cointelegraph повідомила, що чоловіка в США засудили до шести років тюремного ув'язнення і зобов'язали здати мільйони доларів за запуск так званого сервісу «без запитань» з готівки в біткоіни. Трунг Нгуєн з Денверса, штат Массачусетс, був засуджений до шести років тюремного ув'язнення за умови звільнення під наглядом на три роки і зобов'язаний конфіскувати майно на суму 1,5 мільйона доларів, повідомив 22 травня суддя Річард Стірнс з федерального суду в Бостоні. Прокурори стверджують, що Нгуєн, який у період з вересня 2017 року по жовтень 2020 року керував неліцензованим бізнесом з грошових переказів під назвою National Vending і використовував тактику, яку він вивчив на онлайн-курсі, щоб уникнути нагляду. Нгуєн навчився приховувати свій справжній бізнес від банків, криптовалютних бірж і державних регуляторів, наприклад, прикидатися компанією з продажу автоматів, яка приймає готівкові депозити, складати фіктивні списки постачальників і уникати слова «біткойн», коли це можливо.