Вражаючий наступ США викрив величезну крипто-шахрайську мережу, що базується на Філіппінах і пов'язана з Китаєм, при цьому Funnull фінансує 200 мільйонів доларів у фальшивих інвестиційних шахрайствах.
Казначейство націлюється на крипто-шахрайство на Філіппінах з підтримкою Китаю—ФБР хоче інформацію про жертв
Міністерство фінансів США вжило рішучих заходів 29 травня, наклавши санкції на філіппінську компанію Funnull Technology Inc., яку звинувачують у діяльності в основі величезної мережі шахрайства в Інтернеті. Паралельно Федеральне бюро розслідувань (FBI) опублікувало публічне звернення з вимогою виявити жертв цих криптовалютних шахрайств, посилаючись на критично важливу роль Funnull у підтримці шахрайської інфраструктури. Міністерство фінансів США заявило, що Funnull «надає комп'ютерну інфраструктуру для сотень тисяч веб-сайтів, які беруть участь у шахрайстві з інвестиціями у віртуальну валюту, широко відомому як «забій свиней».
Ці шахрайства зазвичай заманюють жертв у онлайн-відносини, завойовують їхню довіру і в кінцевому підсумку обманюють їх, змушуючи переказувати кошти на підроблені крипто-платформи. ФБР підтвердило:
Офіс ФБР у Вашингтоні намагається ідентифікувати жертв шахрайських схем інвестицій у криптовалюту, що здійснювалися за допомогою Funnull та інших мереж доставки контенту.
Багато з шахрайських платформ імітують легітимні криптоінвестиційні сайти, повністю з фальшивими панелями керування та підробленими прибутками, що маніпулюють жертвами, змушуючи їх інвестувати більше, перш ніж їхні кошти врешті-решт будуть вкрадені. В цілому, жертви в США повідомили про збитки в понад 200 мільйонів доларів, пов'язані з сайтами, підтримуваними Funnull.
До списку Міністерства фінансів також входить Лю Лічжи, громадянин Китаю, який працює адміністратором Funnull. Санкції заморожують усі пов'язані з США активи, що належать як Funnull, так і Liu, і забороняють американським фізичним особам і компаніям проводити з ними будь-які транзакції. Лю звинувачують у тому, що він відіграє центральну роль у шахрайських операціях компанії, контролюючи призначення доменних імен, які використовуються на шахрайських криптовалютних платформах, фішингових схемах і веб-сайтах азартних ігор в Інтернеті, деякі з яких були пов'язані з китайськими кримінальними мережами відмивання грошей.
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявив:
Funnull Technology Inc. забезпечує шахрайство з інвестиціями у віртуальну валюту, купуючи IP-адреси оптом у великих компаніях хмарних послуг по всьому світу та продаючи їх кіберзлочинцям для розміщення шахрайських платформ та іншого шкідливого веб-контенту.
Окрім постачання інфраструктури, компанія, за повідомленнями, використовувала алгоритми генерації доменів для масового виробництва назв вебсайтів і надавала кіберзлочинцям шаблони дизайну, щоб зробити шахрайські платформи більш легітимними. Ці тактики спростили для недобросовісних акторів ухилення від зусиль із закриття, швидко змінюючи доменні імена та IP-адреси.
Контент має виключно довідковий характер і не є запрошенням до участі або пропозицією. Інвестиційні, податкові чи юридичні консультації не надаються. Перегляньте Відмову від відповідальності , щоб дізнатися більше про ризики.
Міністерство фінансів наклало санкції на Крипто шахрайське угруповання, пов'язане з Китаєм і Філіппінами — ФБР шукає жертв
Вражаючий наступ США викрив величезну крипто-шахрайську мережу, що базується на Філіппінах і пов'язана з Китаєм, при цьому Funnull фінансує 200 мільйонів доларів у фальшивих інвестиційних шахрайствах.
Казначейство націлюється на крипто-шахрайство на Філіппінах з підтримкою Китаю—ФБР хоче інформацію про жертв
Міністерство фінансів США вжило рішучих заходів 29 травня, наклавши санкції на філіппінську компанію Funnull Technology Inc., яку звинувачують у діяльності в основі величезної мережі шахрайства в Інтернеті. Паралельно Федеральне бюро розслідувань (FBI) опублікувало публічне звернення з вимогою виявити жертв цих криптовалютних шахрайств, посилаючись на критично важливу роль Funnull у підтримці шахрайської інфраструктури. Міністерство фінансів США заявило, що Funnull «надає комп'ютерну інфраструктуру для сотень тисяч веб-сайтів, які беруть участь у шахрайстві з інвестиціями у віртуальну валюту, широко відомому як «забій свиней».
Ці шахрайства зазвичай заманюють жертв у онлайн-відносини, завойовують їхню довіру і в кінцевому підсумку обманюють їх, змушуючи переказувати кошти на підроблені крипто-платформи. ФБР підтвердило:
Багато з шахрайських платформ імітують легітимні криптоінвестиційні сайти, повністю з фальшивими панелями керування та підробленими прибутками, що маніпулюють жертвами, змушуючи їх інвестувати більше, перш ніж їхні кошти врешті-решт будуть вкрадені. В цілому, жертви в США повідомили про збитки в понад 200 мільйонів доларів, пов'язані з сайтами, підтримуваними Funnull.
До списку Міністерства фінансів також входить Лю Лічжи, громадянин Китаю, який працює адміністратором Funnull. Санкції заморожують усі пов'язані з США активи, що належать як Funnull, так і Liu, і забороняють американським фізичним особам і компаніям проводити з ними будь-які транзакції. Лю звинувачують у тому, що він відіграє центральну роль у шахрайських операціях компанії, контролюючи призначення доменних імен, які використовуються на шахрайських криптовалютних платформах, фішингових схемах і веб-сайтах азартних ігор в Інтернеті, деякі з яких були пов'язані з китайськими кримінальними мережами відмивання грошей.
Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США заявив:
Окрім постачання інфраструктури, компанія, за повідомленнями, використовувала алгоритми генерації доменів для масового виробництва назв вебсайтів і надавала кіберзлочинцям шаблони дизайну, щоб зробити шахрайські платформи більш легітимними. Ці тактики спростили для недобросовісних акторів ухилення від зусиль із закриття, швидко змінюючи доменні імена та IP-адреси.