Колишній напівпрофесійний регбіст з Сіетла був засуджений до двох з половиною років федерального ув'язнення після того, як його визнали винним в організації шахрайської схеми з видобутку криптовалюти.
Шейн Донован Мур, 37 років, був визнаний винним у шахрайстві з використанням електронного зв'язку, яке стосувалося більш ніж 40 інвесторів з кількох штатів США, обманюючи їх на внесення понад 900 000 доларів під неправдивими приводами.
Прокурори детально описують схему та фінансові зловживання
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, Мур керував компанією під назвою Quantum Donovan LLC з січня 2021 року по жовтень 2022 року. Він нібито повідомив інвесторам, що їхні кошти будуть використані для придбання обладнання для видобутку криптовалюти та обіцяв їм 1% щоденного прибутку.
Однак жодне таке майнінгове обладнання ніколи не було придбано. Натомість Мур використав інвестовані кошти для особистих витрат та для повернення раннім учасникам у класичній схемі Понці.
Під час слухання щодо винесення вироку федеральний суддя США Тана Лін підкреслила психологічні та емоційні наслідки для жертв Мура. Багато з інвесторів були особами, яких Мур зустрів через свої зв'язки в регбі у Вашингтоні, Орегоні, Юті, Коннектикуті та Нью-Джерсі.
Асистент прокурора США Брайан Уїнн зазначив у судових матеріалах, що Мур використовував кошти інвесторів для фінансування особистих витрат на проживання, включаючи розкішні поїздки, одяг, електроніку та депозити за квартиру.
Шахрайська операція працювала, використовуючи гроші нових інвесторів для виплати доходів ранішим, створюючи ілюзію функціонуючого бізнесу з майнінгу. Щоб підкріпити кредитоспроможність схеми, Мур іноді надсилав криптовалюту деяким інвесторам.
Це, за словами прокурорів, мало переконати їх у тому, що видобувна операція була реальною. Однак жодні з коштів ніколи не були виділені на обладнання для видобутку або інфраструктуру.
Міністерство юстиції підкреслило, що дії Мура призвели до значних фінансових втрат. Хоча в цілому було зібрано понад 900 000 доларів, жертви залишилися з комбінованими втратами більш ніж 387 000 доларів.
Різниця виникає через використання Мура нових інвестицій для часткового погашення раніших, підтримуючи обман протягом 21-місячного періоду.
Міністерство юстиції та ФБР закликають до обережності на фоні ризиків крипто-шахрайства
Федеральне бюро розслідувань провело розслідування діяльності Мура, а справу обвинувачували помічники прокурора США Брайан Уїнн і Кейсі Конзатті.
Виконуюча обов'язки прокурора США Тіл Луті Міллер зазначила, що Мур скористався зростаючою популярністю криптовалюти, щоб вчинити знайому форму шахрайства. "Він використав новизну криптовалюти, щоб вчинити давнє шахрайство — схему Понці," — сказала Міллер.
Вирок Мура відображає ширший тиск з боку американських властей на боротьбу з шахрайськими схемами інвестування в криптовалюту. Згідно з Звітом про інтернет-злочини ФБР за 2023 рік, шахрайство, пов'язане з криптовалютою, зросло в останні роки, особливо шахрайства, що обіцяють високі доходи через майнінг або стейкінг.
Вибране зображення створене з DALL-E, Графік з TradingView
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Крипто Крах Тackle: Колишнього атлета засудили у шокуючій схемі Майнінгу Понці
Колишній напівпрофесійний регбіст з Сіетла був засуджений до двох з половиною років федерального ув'язнення після того, як його визнали винним в організації шахрайської схеми з видобутку криптовалюти.
Шейн Донован Мур, 37 років, був визнаний винним у шахрайстві з використанням електронного зв'язку, яке стосувалося більш ніж 40 інвесторів з кількох штатів США, обманюючи їх на внесення понад 900 000 доларів під неправдивими приводами.
Прокурори детально описують схему та фінансові зловживання
Згідно з прес-релізом Міністерства юстиції США, Мур керував компанією під назвою Quantum Donovan LLC з січня 2021 року по жовтень 2022 року. Він нібито повідомив інвесторам, що їхні кошти будуть використані для придбання обладнання для видобутку криптовалюти та обіцяв їм 1% щоденного прибутку.
Однак жодне таке майнінгове обладнання ніколи не було придбано. Натомість Мур використав інвестовані кошти для особистих витрат та для повернення раннім учасникам у класичній схемі Понці.
Під час слухання щодо винесення вироку федеральний суддя США Тана Лін підкреслила психологічні та емоційні наслідки для жертв Мура. Багато з інвесторів були особами, яких Мур зустрів через свої зв'язки в регбі у Вашингтоні, Орегоні, Юті, Коннектикуті та Нью-Джерсі.
Асистент прокурора США Брайан Уїнн зазначив у судових матеріалах, що Мур використовував кошти інвесторів для фінансування особистих витрат на проживання, включаючи розкішні поїздки, одяг, електроніку та депозити за квартиру.
Шахрайська операція працювала, використовуючи гроші нових інвесторів для виплати доходів ранішим, створюючи ілюзію функціонуючого бізнесу з майнінгу. Щоб підкріпити кредитоспроможність схеми, Мур іноді надсилав криптовалюту деяким інвесторам.
Це, за словами прокурорів, мало переконати їх у тому, що видобувна операція була реальною. Однак жодні з коштів ніколи не були виділені на обладнання для видобутку або інфраструктуру.
Міністерство юстиції підкреслило, що дії Мура призвели до значних фінансових втрат. Хоча в цілому було зібрано понад 900 000 доларів, жертви залишилися з комбінованими втратами більш ніж 387 000 доларів.
Різниця виникає через використання Мура нових інвестицій для часткового погашення раніших, підтримуючи обман протягом 21-місячного періоду.
Міністерство юстиції та ФБР закликають до обережності на фоні ризиків крипто-шахрайства
Федеральне бюро розслідувань провело розслідування діяльності Мура, а справу обвинувачували помічники прокурора США Брайан Уїнн і Кейсі Конзатті.
Виконуюча обов'язки прокурора США Тіл Луті Міллер зазначила, що Мур скористався зростаючою популярністю криптовалюти, щоб вчинити знайому форму шахрайства. "Він використав новизну криптовалюти, щоб вчинити давнє шахрайство — схему Понці," — сказала Міллер.
Вирок Мура відображає ширший тиск з боку американських властей на боротьбу з шахрайськими схемами інвестування в криптовалюту. Згідно з Звітом про інтернет-злочини ФБР за 2023 рік, шахрайство, пов'язане з криптовалютою, зросло в останні роки, особливо шахрайства, що обіцяють високі доходи через майнінг або стейкінг.
Вибране зображення створене з DALL-E, Графік з TradingView