Шанхай розкрив справу про незаконний обмін валют на суму 6,5 млрд USDT, у якій брали участь фіктивні компанії для відмивання грошей.

【Блок】20 липня, у Китаї, народний суд району Пудун, місто Шанхай, оприлюднив справу про незаконний обмін валюти на 6,5 мільярдів юанів з використанням стейблкоїнів як засобу обміну. У справі зазначено, що особи на ім'я Ян та Сюй через управління рахунками внутрішніх «порожніх» компаній надавали стейблкоїни (торговим засобом був USDT) для рахунків нерезидентів, що дозволяло здійснювати трансакції з перетворення коштів через кордон для отримання прибутку. Протягом трьох років підозрювані брали участь в незаконних операціях з обміну валюти на суму до 6,5 мільярдів юанів. Зокрема, Ян відповідав за залучення клієнтів та управління валютними коштами за кордоном, тоді як Сюй керував рахунками 17 «порожніх» компаній в країні, обробляючи щоденно понад 10 мільйонів юанів, розподіл обов'язків був чітким і співпраця тісною.

Розкриті деталі справи показують, що наприкінці 2023 року мешканка Шанхаю пані Чень, потребуючи перевести гроші своїй донці за кордон, зіштовхнулася з обмеженнями валютного ліміту та звернулася до попередньої закордонної «валюти біржі» (зазначена раніше компанія A, якою керували Ян та інші). За вказівкою пані Чень перевела юані на акаунт компанії A, після чого її донка на закордонному акаунті отримала еквівалентну суму в іноземній валюті, а ця «валюта біржі» отримала певний відсоток комісії за свої послуги. Протягом тривалого часу ця злочинна група за кордоном під виглядом «代收代付» надавала незаконні послуги обміну валют, здійснюючи крос-кордонні «протистояння» для клієнтів, які мали потребу в обміні валюти та юанів.