Засновника FTX визнано винним у семи злочинах шахрайства, йому загрожує до 115 років позбавлення волі

На річницю краху криптовалютної біржі FTX, її засновника визнали винним за кількома звинуваченнями в шахрайстві. Якщо всі звинувачення будуть підтверджені, він може отримати до 115 років позбавлення волі. Остаточний вирок буде оголошено 28 березня 2024 року. Хоча обвинувачений має право на апеляцію, судовий процес, що тривав місяць, показав, що результати для нього досить несприятливі.

Один з найбільших фінансових шахрайств в історії США

Цього тижня засновник FTX завершив чотириденні свідчення. Після 15:00 за східним часом США 12 присяжних почали обговорення. Ці присяжні віком від 33 до 69 років, з різним професійним досвідом. Вони повинні досягти одностайності з кожного з семи звинувачень, щоб ухвалити рішення.

Несподівано, присяжні засідателі досягли одностайного рішення менш ніж за 5 годин, визнавши обвинуваченого винним за всіма 7 пунктами обвинувачення. Ці звинувачення включають шахрайство з електронними переказами, змову для шахрайства з електронними переказами клієнтів FTX та кредиторів Alameda, змову для шахрайства з цінними паперами інвесторів FTX, змову для шахрайства з товарами клієнтів FTX, а також змову для відмивання грошей. Згідно з інформацією Міністерства юстиції США, максимальний термін ув'язнення за кожним з обвинувачень коливається від 5 до 20 років.

Прокуратура заявила, що це "один з найбільших фінансових шахрайств в історії США". Якщо всі обвинувачення будуть доведені, обвинуваченому загрожує до 115 років ув'язнення.

Варто звернути увагу, що обвинувачений також зіткнеться з ще п'ятьма кримінальними звинуваченнями в суді в березні 2024 року, включаючи шахрайство з клієнтами під час торгівлі деривативами, шахрайство з цінними паперами щодо інвесторів FTX та три звинувачення в змові. Таким чином, остаточний вирок і покарання можуть бути визначені лише через щонайменше півроку.

Стратегія захисту обвинуваченого викликала суперечки

Протягом останніх 4 днів захисту поведінка обвинуваченого часто виглядала неймовірно.

Прокуратура зазначила, що обвинувачений навмисно змовився для обману клієнтів, кредиторів та інвесторів FTX, перенісши кошти клієнтів до пов'язаного хедж-фонду для венчурного інвестування, політичних пожертвувань та дорогого нерухомого майна.

Захист наполягав на тому, що хоча дії обвинуваченого і були помилковими, але їхня мета була "доброю". Адвокат підкреслив, що обвинувачений заснував і керував двома компаніями, вартість яких становить кілька десятків мільярдів доларів, деякі рішення були вдалими, а деякі - невдалими. Вони вважають, що причинами краху FTX стали "неправомірні комунікації в реальному світі", "помилки" та "затримки", а не навмисне шахрайство.

Однак саме обвинувачений часто використовував у своїх свідченнях висловлювання на кшталт "я не пам'ятаю" та намагався перекласти відповідальність на інших, що викликало невдоволення судді. Суддя неодноразово дорікав обвинуваченому, вимагаючи, щоб він відповідав на питання прямо.

Наприклад, обвинувачений стверджує, що не пам'ятає жодних повідомлень про себе після закриття FTX до моменту арешту, і звинувачує керівника своєї торгової компанії в тому, що той не зміг належним чином хеджувати ринкові ризики. Відповідаючи на деякі конкретні питання, такі як деталі вечері з політиками, відповіді обвинуваченого були розмитими, навіть стверджуючи, що "не пам'ятає, чи була їжа".

Ця двозначна стратегія свідчення може бути "азартом" відповідача, намагаючись переконати принаймні одного присяжного вірити його словам. Однак, враховуючи, що його колишній партнер вже визнав свою провину і дав свідчення проти нього, ця стратегія врешті-решт не спрацювала.

Партнер відомої венчурної компанії в соціальних мережах висловив свою підтримку засудженню обвинуваченого та висловив задоволення цим результатом. Він вважає, що це рішення підтверджує факт, який вже давно відомий суспільству, а саме, що обвинувачений вводив в оману та обманював багатьох людей, включаючи клієнтів, працівників, бізнес-партнерів та інвесторів.

Рішення присяжних позначає важливий прогрес у розгляді справи. З огляду на тривалість розгляду, що тривав близько місяця, остаточний вирок, ймовірно, відповідатиме очікуванням суспільства.