Від біржі до стратегії у блокчейні: шлях трансформації трейдера криптоактивів

У 2017 році трейдер, народжений на Тайвані, увійшов у сферу криптоактивів і у 2019 році приєднався до відділу додавання монет у біржі в материковому Китаї. Там він зосередився на аналізі даних у блокчейні та глибокому дью-дилі проектів, цей досвід не лише дав йому глибоке розуміння галузі, а й заклав міцну основу для аналізу даних.

У 2022 році цей трейдер вирішив залишити біржу та почати власний бізнес. Спочатку він зосередився на розробці проектів з використанням NFT. Однак, в міру того, як інтерес до ринку NFT поступово знижувався, він гостро спостерігав за зростанням торгівлі Memecoin та швидко змінив напрямок, зосередивши свою стратегію на у блокчейні торгівлі та інвестиційних рішеннях, що ґрунтуються на даних. Він та його команда розробили кілька аналітичних інструментів та торгових роботів для моніторингу рухів адрес у блокчейні та генерації торгових сигналів.

Стратегія цього трейдера має виразні характеристики: він не звертає уваги на оцінку наративу, а зосереджується на моніторингу у блокчейні та строгих правилах взяття прибутку і обмеження збитків. Він підкреслює, що, встановлюючи чіткі стратегії взяття прибутку і обмеження збитків, торгівля може позбутися суб'єктивних емоційних впливів. Водночас він також зазначає, що торгова логіка повинна постійно оптимізуватися. Спочатку він зосереджувався на торгових діях розумних грошей у блокчейні, а згодом розширив свій фокус на дії команди трейдерів, а потім на поведінку ключових адрес окремих токенів. Завдяки глибокому аналізу цих активностей у блокчейні він постійно підвищує точність торгових рішень.

Наразі основні позиції цього трейдера включають BTC, ETH та SOL. Ці активи становлять основу його основного інвестиційного портфеля. Крім того, нещодавно видатний MOODENG став для нього важливим етапом: протягом короткого часу він забезпечив 5000-кратний прибуток. Але для нього значення MOODENG не обмежується лише прибутком.

Справжня цінність MOODENG полягає в підтвердженні ефективності його даних, керованих стратегій. Відстежуючи поведінку основних адрес MOODENG у блокчейні, він підтвердив теорію торгівлі "слідуючи за великими гравцями". Цей практичний результат не лише підвищив довіру до його стратегії, але й надав цінний досвід для прийняття рішень у торгівлі в майбутньому.

Дані та дисципліна: ключ до успішної торгівлі

У процесі торгівлі цей трейдер підкреслив стандартизовану стратегію "подвоєння повернення, зменшення втрат", що є основою його управління ризиками. Ця стратегія уникає впливу ринкових емоцій завдяки чітким правилам і перевіряє доцільність позитивного очікуваного значення (EV) за допомогою математичних моделей.

У торгах достатньо підтримувати рівень виграшу понад 33%, щоб досягти позитивного EV. Наприклад:

• Сценарій фіксації прибутку: повний продаж активів після їх подвоєння, що забезпечує 100% прибутку. • Ситуація зі стоп-лоссом: повний продаж активів після їх зменшення вдвічі, збиток 50%.

Виходячи з наведених вище припущень, коли ймовірність виграшу досягає або перевищує 33%, довгостроковий дохід трейдера буде позитивно зростати. Стратегія цього трейдера базується на ймовірностях, акцентуючи увагу на стабільності психіки, щоб уникнути коливань у торгових рішеннях через короткострокові ринкові коливання.

Одночасно його команда розробила ряд інструментів, зосереджених на даних, щоб надати користувачам глибоке розуміння ринкових тенденцій та поведінки основних гравців:

Аналіз внутрішніх справ токенів

За допомогою великих даних проводиться аналіз структури володіння токенами та поведінки адрес. Її основні функції включають:

• Ідентифікація поведінки основних гравців: відбір адрес, які мають ознаки зв'язку з переказами або колективними угодами, та їх класифікація як "група" або "основний кластер".
• Знімок та аналіз тенденцій: проведення якісної та кількісної оцінки концентрації володіння токенами, визначення, чи основні гравці накопичують активи.
• Оптимізація моделей поведінки: на основі поведінки переказів адреси (наприклад, використання міжланцюгових мостів або змішувачів) та тенденцій руху коштів у блокчейні, формується точний прогноз основних операцій.

Сигнали FOMO

Це інструмент для реальних торгових сигналів, розроблений на основі бази даних тисяч адрес розумних грошей, накопиченої командою. Коли на ринку протягом короткого часу з'являється група адрес з відмінними історичними результатами, які колективно купують певну монету, видається сигнал. Цей сигнал може допомогти користувачам швидко захоплювати ринкові тенденції та оцінювати, чи має монета потенційні можливості для короткострокового зростання.

Ці інструменти надають користувачам повний набір підтримки для торгівлі. Наприклад, коли інструмент аналізу внутрішньої інформації токенів показує, що рівень накопичення основного капіталу певного токена досягає високої точки, а сигнал FOMO фіксує колективну купівлю з боку розумних грошей, це зазвичай віщує, що токен може стати гарячою темою на ринку. Користувачі можуть на основі даних, наданих інструментами, поєднуючи стратегії подвоєння витрат і зупинки збитків, створювати позиції та відстежувати тенденції.

Метод, керований даними, для виявлення рухів основних гравців

На ринку криптоактивів основні гравці отримують прибуток через накопичення та розподіл, у цьому процесі у блокчейні поведінка з позиціями обов'язково змінюється. Основна суть торгової стратегії полягає в тому, як за допомогою даних зафіксувати моделі поведінки основних гравців. Наприклад, під час накопичення основні гравці проявляють певну поведінку у блокчейні, яку можна зібрати та перетворити на торгові сигнали.

Однак, коли більше людей використовують подібні стратегії, основні гравці можуть коригувати свої стратегії або навіть приховувати свою поведінку. Тому ефективність торгової стратегії потребує постійної корекції та оптимізації для виявлення можливих прихованих дій основних гравців. Цей трейдер вважає, що це триває постійна гра, і динамічна оптимізація моніторингової моделі є ключем до довгострокової ефективності стратегії.

Його стратегія починається з відстеження "розумних грошей", ці адреси зазвичай можуть досягати понад 40% виграшу на ринку та забезпечувати значний прибуток. Використовуючи інструменти для відбору цих адрес, він разом з командою створив власний DAO та список моніторингу, щоб постійно стежити за групою адрес з високими показниками.

Основні методи стратегії включають:

• Визначення колективних дій: команда моніторингу виявила, що деякі адреси групуються для синхронних операцій, включаючи колективне накопичення та розподіл. Ця закономірність стала основою стратегії.
• Контроль позицій: під час слідування за основними гравцями уникати входження до топ-100 за обсягом позицій, зберігати стриманість, щоб не вплинути на темп торгівлі основних гравців. Зазвичай купівельна позиція не перевищує 0.5% від ринкової капіталізації цього токена.
• Сигнальна відповідь: коли в спостережуваному списку з'являється колективний вхід кластера в певний токен, стратегія слідкує за цим через невеликі спроби, щоб уникнути передчасного розкриття власної поведінки.

MOODENG приклади торгівлі

Успішна торгівля MOODENG є важливою віхою для цієї команди трейдерів. У вересні 2024 року команда зафіксувала масове входження великої групи адрес, які тривалий час показували хороші результати, у MOODENG, і швидко почала акумулювати. Команда, спираючись на попередні методи роботи основних гравців, підтримувала невеликі покупки і поступово слідкувала за процесом.

У процесі торгівлі основні гравці через багаторазові підвищення та корекції тестують купівельні та продажні настрої на ринку, водночас забезпечуючи, щоб концентрація чіпів не була розбавлена. Команда проводить моніторинг змін у співвідношенні володіння цих основних адрес у реальному часі та виявляє, що основні гравці після кожної корекції знову купують монети. Це явище посилює впевненість команди в позитивному прогнозі MOODENG.

Врешті-решт, MOODENG з початкової невеликої капіталізації зросла до кількох сотень мільйонів капіталізації, команда не лише отримала високий дохід, а й через цей процес підтвердила теорію торгівлі "слідуючи за великими гравцями".

Вловлюйте можливості обертання капіталу на ринку криптоактивів

Циклічні зміни на ринку криптоактивів мають значний вплив на виконання торгових стратегій. З точки зору великих циклів, в різні періоди увага інвесторів до капіталу може змінюватися:

Ротація основних монет: Капітал може бути зосереджений на основних активах, таких як BTC, ETH, у цей час ліквідність у блокчейні обмежена, обсяги торгів невеликі.

Нові публічні блокчейни та зміна акцентів: Екосистемні акценти будуть переходити між публічними блокчейнами, наприклад, нещодавно з ETH на Base, BSC, а потім на Solana. Solana завдяки високій TPS та низьким витратам на газ стала середовищем для високочастотної торгівлі та інноваційних проектів.

Зміна наративу та мем-ринок: У більш сегментованих нішах, таких як мем-монети, капітал також буде перекидатися внаслідок оновлення лаунчпадів або змін у наративі. Наприклад, від високочастотного PVP ринку Solana до нових проектів на базі Base, фокус ринкових коштів постійно змінюється.

За допомогою інструментів даних у блокчейні команда цього трейдера в реальному часі моніторить обсяги торгів у блокчейні та напрямки руху коштів, щоб допомогти у прийнятті рішень. Наприклад, нещодавні потоки капіталу вказують на те, що віртуальна економіка на нових блокчейнах (такі як AI Agent, Virtuals) стає гарячою темою, що підказує команді своєчасно коригувати позиції, слідуючи за рухом коштів.

Спокій і дисципліна: ключові фактори, що визначають успіх або невдачу в торгівлі

Бичачий ринок пропонує безліч можливостей, але також супроводжується високими ризиками. У такому ринку особливо важливо зберігати спокій і дисципліну:

Самостійне оцінювання: Цей трейдер підкреслює, що торгівля повинна базуватися на перевірці стратегій, а не на відповідності настроям ринку. Він зазначає, що коливання настроїв під час бичачого ринку можуть легко ввести трейдерів в оману "вічного бичачого" наративу, що призводить до надмірного оптимізму.

Своєчасний вихід у прибуток: одна з великих пасток на биківських ринках – це "не хотіти продавати". Навіть якщо ринок зростає, частковий вихід у прибуток є ключем до підтримання довгострокової переваги. Навіть якщо ви пропустите вищі рівні, контроль ризику завжди є пріоритетом перед гонитвою за вищими прибутками.

Підтримка стабільного грошового потоку: Грошовий потік є стабілізуючим фактором для спокійної торгівлі. Отримання стабільного грошового потоку через основний бізнес або кількісні фонди може зменшити залежність від короткострокових коливань ринку, що робить торгівлю більш впевненою.

А в бичачому ринку трейдери часто стикаються з тривогою, яка може включати: страх пропустити можливість, прибутки, які не відповідають очікуванням, а також психологічні коливання, викликані короткостроковими корекціями. У зв'язку з цим цей трейдер також поділився своїм способом реагування:

Фокус на торговій структурі: Торгівля, що виходить за межі структури, навіть якщо вона прибуткова, не вважається успішною. Ядро торгівлі полягає в перевірці стратегій та уточненні знань, а не в миттєвих доходах.

Створення середовища для спокійного спілкування: уникайте впливу емоційних сигналів, підтримуйте спілкування з холоднокровними та раціональними партнерами по торгівлі. Особливо під час бичачого ринку, надмірні емоції можуть призвести до ірраціональних рішень.

Запам'ятайте циклічність ринку: Він зазначив, що бичачий ринок не є "вічним", а є циклом, де поєднуються можливості та ризики. Навіть за сильного оптимізму необхідно бути обережним щодо ризиків, особливо коли на ринку присутня лише одна наративна лінія і немає чіткої підтримуючої логіки.

Швидкі способи підвищення рівня усвідомлення

Цей трейдер вважає, що основа особистісного зростання полягає в оновленні кола спілкування, а спілкування з людьми з високим рівнем усвідомлення може значно прискорити власну когнітивну ітерацію. Він підкреслює, що важливо вийти за межі соціальної комфортної зони і активно взаємодіяти з видатними людьми, що є важливим способом підвищення себе.

У процесі торгівлі та підприємництва він, постійно вивчаючи успішний досвід та методи інших, шукає власну точку прориву. Вплив спілкування з людьми непомітно проникає в свідомість. Дії та результати успішних людей навколо можуть надихнути на роздуми та подальшу оптимізацію власного шляху. Він пропагує "соціалізацію з метою підняття", взаємодіючи з більш талановитими людьми, відкриваючи для себе більше можливостей.

Він також згадував, що «Багатий тато, бідний тато» – це книга, яка сильно вплинула на його фінансове мислення. Ця книга підкреслює концепцію чотирьох квадрантів багатства, навчила його думати про управління багатством з точки зору «змушуючи гроші працювати на себе». Він зазначив, що ця книга підриває уявлення про «стабільну роботу» в традиційній освіті, надихнувши його досліджувати можливості підприємництва та інвестицій.

Окрім книг, його прогрес також зумовлений іншими джерелами знань. Наприклад:

1. у блокчейні аналіз KOL

• Відомий аналітик: на основі аналізу даних у блокчейні, надає глибокі ринкові інсайти.
• Досвідчений трейдер: на основі аналізу ринкової поведінки та людської природи, з іншого боку пояснює логіку дій основних гравців.

2. Соціальні мережі та спільнота: шляхом стеження за активними трейдерами в соціальних мережах швидко вловлювати ринкові тренди та спільно обговорювати нові напрямки та бізнес-можливості з членами команди.

Окрім цього, цей трейдер вважає: поєднання розуміння між Web2 і Web3 є важливим напрямком на майбутнє. Він та його команда часто досліджують бізнес-кейси Web2, вивчаючи, як можна відтворити їх успішні моделі в Web3. Це міжсекторальне мислення дозволяє йому залишатися попереду у відкритті нових можливостей.

Підсумок та рекомендації

Дані, що керують, та безперервна оптимізація: Торгові стратегії, що базуються на даних, були перевірені в практиці як життєздатні, але вимагають безперервної динамічної настройки. Крім того, будь то ротація гарячих тем у блокчейні чи зміна наративу в секторі, необхідно зберігати чутливість і адаптивність.

Терпіння та дисципліна: Успішна торгівля залежить не лише від стратегії, але й від стабільного психічного стану. Незалежно від ринку бика чи ведмедя, дотримуючись правил торгівлі та зберігаючи незалежне судження, можна здобути довгострокову перевагу.

Встановлення основ та грошового потоку: Завдяки стабільному грошовому потоку як основі, трейдери можуть з більшою впевненістю ставитися до коливань ринку. Через "постійне навчання" та "підвищення рівня".