FTX вибухнув шокуючою справою про маніпуляції на ринку

Нещодавно ринок криптовалют знову потрясений через судові справи, пов'язані з FTX. З поглибленням розслідування деякі невідомі деталі поступово спливають на поверхню.

Відомо, що FTX подала позов проти громадянина Маврикію на ім'я Навааз Мохаммад Меєрун, звинувачуючи його в маніпуляціях на ринку, використовуючи вразливості платформи, і отримавши прибуток у кілька мільярдів доларів. Ця справа викликала широкий інтерес у спільноті, не лише через вражаючі методи підозрюваного, але й через деякі незрозумілі дії самої FTX.

Використання токенів з низькою ліквідністю для маніпуляцій на ринку

Згідно з судовими документами банкрутства штату Делавер, Meerun описується як "ветеран" маніпуляцій на ринку. Він в основному зосереджується на токенах з низькою ліквідністю і підозрюється у залученні до різних схем відмивання грошей та пірамід протягом багатьох років.

З січня 2021 року Meerun почав масово купувати токени BTMX, в результаті чого накопичив близько половини їхньої пропозиції. Це призвело до зростання ціни BTMX на 10 000% за три місяці. Після цього він використав функцію кредитного плеча на певній торговій платформі та вразливості правил маржинальної торгівлі, щоб позичити десятки мільйонів доларів під заставу BTMX.

Незважаючи на те, що в той час хтось виявив проблему і випустив попередження, платформа не вжила жодних заходів. За повідомленнями, тодішній керівник просто прокоментував: "О, я не усвідомлював, що рахунок став таким божевільним."

Багаторазові повторні операції, отримання величезного прибутку

З серпня по грудень 2021 року Meerun знову використав нові акаунти та псевдоніми, щоб повторити вищезазначені дії з низьколіквідними токенами, такими як BAO, TOMO та SXP. Перш ніж платформа усвідомила проблему, він вже встиг обманути майже 200 мільйонів доларів.

Ще більш вражаючим є те, що коли платформа нарешті виявила проблему та заблокувала акаунт Meerun, вона "забула" зупинити функцію виведення коштів. Це дозволило Meerun легко перевести більше 450 мільйонів доларів незаконних доходів з платформи.

Використання стратегії короткого продажу для змушення пов'язаних компаній платформи вкласти великі кошти

Позовні документи також вказують на те, що Meerun коротко продав токен під назвою Mobile Coin (MOB) на платформі. Платформа не вжила жодних заходів у цьому відношенні, а лише попросила його надати більше застави.

Оскільки пов'язані компанії також мають значні короткі позиції по MOB, компанія почала активно купувати токени MOB, щоб компенсувати ці позиції. Це призвело до стрімкого зростання ціни MOB на 750%, змусивши пов'язані компанії понести величезні витрати. За оцінками, дії Meerun врешті-решт призвели до збитків компанії до 1 мільярда доларів.

Спори та захист

На ці звинувачення Меерун відповів запереченням. Він стверджує, що завжди діяв у межах правил платформи і не отримував жодних спеціальних привілеїв. Він також зазначив, що його торгівля на платформі насправді є збитковою і заперечує будь-який зв'язок з кримінальними мережами.

Однак, судові документи показують, що Meerun раніше підозрювався в участі в "управлінському нападі" на одну з платформ кредитування, намагаючись перенести активи на суму понад 20 мільйонів доларів.

Уроки та висновки

Ця справа стала тривогою для криптоіндустрії і надала цінні уроки:

1. Біржі потрібно вдосконалити процедури KYC, суворо дотримуватись перевірки особи та правил протидії відмиванню грошей.

2. Посилити внутрішній контроль та навчання працівників, щоб запобігти недбалості з боку внутрішніх осіб, що може дати можливість злочинцям.

3. Створити та вдосконалити систему оцінки ризиків, особливо посилити контроль за активами з низькою ліквідністю.

4. Інвестори повинні бути обережними з аномальними коливаннями цін на токени з низькою ліквідністю та звертати увагу на великі перекази в мережі.

5. Перевагу слід надавати торговим платформам, які працюють у регульованих юрисдикціях.

Цей випадок ще раз підтверджує, що на ринку криптовалют, як біржі, так і інвестори повинні зберігати високу пильність і постійно вдосконалювати механізми запобігання ризикам.