Виклики та можливості, з якими стикається позабіржова торгівля віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як всесвітньо відомий вільний порт і міжнародний фінансовий центр, вже до появи офіційних пільгових політик сформував процвітаючу екосистему криптоекономіки. Особливо виокремлюються постачальники послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами (VAOTC), які здійснюють бізнес у форматі офлайн-магазинів та мережевих груп, спільно з місцевими та закордонними постачальниками послуг торгівлі віртуальними активами (VATP), надаючи інвесторам Гонконгу послуги обміну токенів та зарахування/виведення коштів.
Однак висока анонімність та безкордонність віртуальних активів також несе потенційні ризики. Криптовалюти, пов'язані з кримінальною діяльністю, особливо стейблкоїни, можуть безперешкодно потрапляти в криптоекосистему Гонконгу, що призводить до забруднення коштів для місцевих операторів та звичайних інвесторів, створюючи правові та регуляторні ризики.
Неодавно сталася подія, пов'язана з відмиванням грошей, за участю студентів континентальних університетів, яка привернула увагу людей до цієї проблеми. Цей студент отримав підробіток на певній платформі для торгівлі вживаними товарами і був змушений поїхати до Гонконгу, щоб через місцеві обмінні пункти купити USDT та перевести його на вказану адресу. Такий метод відмивання грошей у стилі "карти назад до U" тісно пов'язаний з організованими злочинними мережами в Південно-Східній Азії.
Аналіз на ланцюзі показує, що це не є одиничним випадком, а лише верхівка айсберга великої промислової організації з відмивання грошей. За менше ніж три місяці лише ця одна організація незаконно відмила понад 310 тисяч доларів у Гонконзі, а реальний масштаб може бути ще більшим.
Стикаючись з цим викликом, Управління фінансових послуг та казначейства Гонконгу у лютому 2024 року опублікувало законодавчу консультацію щодо послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами, пропонуючи ввести ліцензійну систему для OTC-торговців через Законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму (AMLO). Це означає, що всі компанії, які надають послуги позабіржової торгівлі віртуальними активами, повинні подати заявку на отримання ліцензії до митниці Гонконгу та суворо дотримуватись відповідних норм.
У новій епосі регулювання, оператори VAOTC повинні активно реагувати. Вони повинні не тільки дотримуватися ліцензійної системи, але й створити досконалу внутрішню систему комплаєнсу, щоб забезпечити відповідність усіх торгових операцій вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та перевірки особи клієнта (KYC). Крім того, оператори повинні посилити спілкування з регуляторами, щоб бути в курсі останніх політичних змін, а також брати участь в організаціях саморегулювання галузі, щоб сприяти нормалізації розвитку галузі.
Особливо важливо, щоб оператори суворо відмовлялися від зв'язків з криптовими коштами, пов'язаними з незаконною діяльністю. Реалізуючи суворі процедури перевірки клієнтів та моніторинг транзакцій, необхідно виявляти та протидіяти підозрілим грошовим потокам, уникати надання можливостей для незаконної діяльності. Це не лише допомагає підтримувати репутацію підприємства, а й є проявом соціальної відповідальності.
Наближення нових нормативних політик для позабіржової торгівлі у Гонконзі надає важливу можливість для структурованого розвитку індустрії віртуальних активів. Операторам слід скористатися цією можливістю, активно адаптуватися до змін у регуляторному середовищі, постійно підвищуючи рівень комплаєнсу та зміцнюючи конкурентоспроможність. Лише так можна забезпечити довгостроковий стабільний розвиток на цьому динамічному ринку криптоекономіки в Гонконзі.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
6 лайків
Нагородити
6
5
Поділіться
Прокоментувати
0/400
BoredRiceBall
· 21год тому
Перемогли, перемогли! Регулювання нарешті на місці~
Нова політика позабіржової торгівлі віртуальними активами в Гонконзі: виклики та можливості.
Виклики та можливості, з якими стикається позабіржова торгівля віртуальними активами в Гонконзі
Гонконг, як всесвітньо відомий вільний порт і міжнародний фінансовий центр, вже до появи офіційних пільгових політик сформував процвітаючу екосистему криптоекономіки. Особливо виокремлюються постачальники послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами (VAOTC), які здійснюють бізнес у форматі офлайн-магазинів та мережевих груп, спільно з місцевими та закордонними постачальниками послуг торгівлі віртуальними активами (VATP), надаючи інвесторам Гонконгу послуги обміну токенів та зарахування/виведення коштів.
Однак висока анонімність та безкордонність віртуальних активів також несе потенційні ризики. Криптовалюти, пов'язані з кримінальною діяльністю, особливо стейблкоїни, можуть безперешкодно потрапляти в криптоекосистему Гонконгу, що призводить до забруднення коштів для місцевих операторів та звичайних інвесторів, створюючи правові та регуляторні ризики.
Неодавно сталася подія, пов'язана з відмиванням грошей, за участю студентів континентальних університетів, яка привернула увагу людей до цієї проблеми. Цей студент отримав підробіток на певній платформі для торгівлі вживаними товарами і був змушений поїхати до Гонконгу, щоб через місцеві обмінні пункти купити USDT та перевести його на вказану адресу. Такий метод відмивання грошей у стилі "карти назад до U" тісно пов'язаний з організованими злочинними мережами в Південно-Східній Азії.
Аналіз на ланцюзі показує, що це не є одиничним випадком, а лише верхівка айсберга великої промислової організації з відмивання грошей. За менше ніж три місяці лише ця одна організація незаконно відмила понад 310 тисяч доларів у Гонконзі, а реальний масштаб може бути ще більшим.
Стикаючись з цим викликом, Управління фінансових послуг та казначейства Гонконгу у лютому 2024 року опублікувало законодавчу консультацію щодо послуг позабіржової торгівлі віртуальними активами, пропонуючи ввести ліцензійну систему для OTC-торговців через Законодавство про боротьбу з відмиванням грошей та фінансування тероризму (AMLO). Це означає, що всі компанії, які надають послуги позабіржової торгівлі віртуальними активами, повинні подати заявку на отримання ліцензії до митниці Гонконгу та суворо дотримуватись відповідних норм.
У новій епосі регулювання, оператори VAOTC повинні активно реагувати. Вони повинні не тільки дотримуватися ліцензійної системи, але й створити досконалу внутрішню систему комплаєнсу, щоб забезпечити відповідність усіх торгових операцій вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (AML) та перевірки особи клієнта (KYC). Крім того, оператори повинні посилити спілкування з регуляторами, щоб бути в курсі останніх політичних змін, а також брати участь в організаціях саморегулювання галузі, щоб сприяти нормалізації розвитку галузі.
Особливо важливо, щоб оператори суворо відмовлялися від зв'язків з криптовими коштами, пов'язаними з незаконною діяльністю. Реалізуючи суворі процедури перевірки клієнтів та моніторинг транзакцій, необхідно виявляти та протидіяти підозрілим грошовим потокам, уникати надання можливостей для незаконної діяльності. Це не лише допомагає підтримувати репутацію підприємства, а й є проявом соціальної відповідальності.
Наближення нових нормативних політик для позабіржової торгівлі у Гонконзі надає важливу можливість для структурованого розвитку індустрії віртуальних активів. Операторам слід скористатися цією можливістю, активно адаптуватися до змін у регуляторному середовищі, постійно підвищуючи рівень комплаєнсу та зміцнюючи конкурентоспроможність. Лише так можна забезпечити довгостроковий стабільний розвиток на цьому динамічному ринку криптоекономіки в Гонконзі.