Розкриття нового шахрайства з переказами через QR-код
Нещодавно новий вид шахрайства, що реалізується через тестування переказів за допомогою QR-кодів, привернув широку увагу. Один з жертв після проведення тесту на невелику суму 1 USDT втратив усі свої кошти з гаманця. У цій статті ми детально проаналізуємо, як працює цей шахрайський метод, та проведемо онлайнове відстеження на основі реальних випадків, щоб попередити користувачів про необхідність бути особливо обережними при торгівлі криптовалютою.
Аналіз шахрайських схем
Суть цього нового типу шахрайства полягає в тому, що шахраї шляхом тестування переказів отримують авторизацію гаманця користувача. Шахраї зазвичай реалізують схему за наступними етапами:
Встановіть контакт з цільовими користувачами через соціальні платформи, щоб здобути початкову довіру.
Шукати відповідний момент для подання запиту на позабіржову торгівлю (OTC), щоб залучити користувачів за курсом, трохи нижчим за ринковий.
Після досягнення угоди про交易, шахрай активно переводить користувачеві невелику кількість USDT для встановлення довіри та щедро надає TRX як комісію.
Надішліть користувачу QR-код для отримання платежу та попросіть провести тестовий платіж у невеликій сумі.
Користувач, просканувавши QR-код, буде перенаправлений на підроблений третій сайт.
Користувач вводить суму повернення на цьому веб-сайті та підтверджує, після чого насправді авторизує шкідливий смарт-контракт.
Шахраї, використовуючи отриманий дозвіл, переміщують всі активи з гаманця користувача.
Аналіз випадків
У реальному випадку жертва, просканувавши QR-код, була перенаправлена на сайт, що маскується під відомою торговою платформою. Хоча сайт виглядає недбало, користувачам, які не знайомі з криптовалютою, важко визначити його справжність.
Аналізуючи адреси, надані жертвами, було виявлено, що з 11 по 17 липня 2024 року підозрювана адреса обманом отримала майже 120 тисяч USDT від 27 ймовірних жертв. Ці кошти після п'яти етапів переказів врешті-решт надійшли на три рахунки на біржах для відмивання.
Хоча анонімність блокчейну ускладнює відстеження коштів, аналізуючи початкові збори з адрес отримання, що використовуються шахрайськими угрупуваннями, виявлено їх зв'язок з певною централізованою біржею. Це відкриває можливості для зв'язування анонімних адрес в ланцюзі з реальними особами.
Рекомендації щодо запобігання
Для позабіржової OTC-торгівлі обов'язково ретельно перевірте особу контрагента.
Не довіряйте невідомим QR-кодам або посиланням.
Дуже важливо провести оцінку ризиків адреси контрагента перед交易.
Використовуйте надійні інструменти для оцінки ризиків, щоб допомогти виявити потенційно небезпечні адреси.
У разі подібних шахрайств слід негайно звертатися до правоохоронних органів для подання заяви, щоб підвищити ймовірність повернення коштів.
У сфері криптовалютних торгів користувачі завжди повинні бути насторожі, знати про останні методи шахрайства та вживати необхідних заходів безпеки для захисту своїх активів. Лише так можна безпечно досліджувати та розвиватися у світі криптовалют, наповненому можливостями.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
20 лайків
Нагородити
20
6
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DAOdreamer
· 07-24 19:46
Заробити трохи грошей і хочеш обманути мене на всі заощадження?
Переглянути оригіналвідповісти на0
BearMarketNoodler
· 07-23 23:03
невдахи самі обдурюють людей, як лохів
Переглянути оригіналвідповісти на0
GweiWatcher
· 07-22 11:27
Це також сміє тестувати? Так йому і треба, що його обдеруть.
Переглянути оригіналвідповісти на0
SlowLearnerWang
· 07-21 22:14
Хто ж ще не був обдурений людьми, як лохів? Знову зростання знань.
Новий тип шахрайства з QR-кодами: 1 USDT тестування призвело до крадіжки всіх коштів
Розкриття нового шахрайства з переказами через QR-код
Нещодавно новий вид шахрайства, що реалізується через тестування переказів за допомогою QR-кодів, привернув широку увагу. Один з жертв після проведення тесту на невелику суму 1 USDT втратив усі свої кошти з гаманця. У цій статті ми детально проаналізуємо, як працює цей шахрайський метод, та проведемо онлайнове відстеження на основі реальних випадків, щоб попередити користувачів про необхідність бути особливо обережними при торгівлі криптовалютою.
Аналіз шахрайських схем
Суть цього нового типу шахрайства полягає в тому, що шахраї шляхом тестування переказів отримують авторизацію гаманця користувача. Шахраї зазвичай реалізують схему за наступними етапами:
Встановіть контакт з цільовими користувачами через соціальні платформи, щоб здобути початкову довіру.
Шукати відповідний момент для подання запиту на позабіржову торгівлю (OTC), щоб залучити користувачів за курсом, трохи нижчим за ринковий.
Після досягнення угоди про交易, шахрай активно переводить користувачеві невелику кількість USDT для встановлення довіри та щедро надає TRX як комісію.
Надішліть користувачу QR-код для отримання платежу та попросіть провести тестовий платіж у невеликій сумі.
Користувач, просканувавши QR-код, буде перенаправлений на підроблений третій сайт.
Користувач вводить суму повернення на цьому веб-сайті та підтверджує, після чого насправді авторизує шкідливий смарт-контракт.
Шахраї, використовуючи отриманий дозвіл, переміщують всі активи з гаманця користувача.
Аналіз випадків
У реальному випадку жертва, просканувавши QR-код, була перенаправлена на сайт, що маскується під відомою торговою платформою. Хоча сайт виглядає недбало, користувачам, які не знайомі з криптовалютою, важко визначити його справжність.
Аналізуючи адреси, надані жертвами, було виявлено, що з 11 по 17 липня 2024 року підозрювана адреса обманом отримала майже 120 тисяч USDT від 27 ймовірних жертв. Ці кошти після п'яти етапів переказів врешті-решт надійшли на три рахунки на біржах для відмивання.
Хоча анонімність блокчейну ускладнює відстеження коштів, аналізуючи початкові збори з адрес отримання, що використовуються шахрайськими угрупуваннями, виявлено їх зв'язок з певною централізованою біржею. Це відкриває можливості для зв'язування анонімних адрес в ланцюзі з реальними особами.
Рекомендації щодо запобігання
Для позабіржової OTC-торгівлі обов'язково ретельно перевірте особу контрагента.
Не довіряйте невідомим QR-кодам або посиланням.
Дуже важливо провести оцінку ризиків адреси контрагента перед交易.
Використовуйте надійні інструменти для оцінки ризиків, щоб допомогти виявити потенційно небезпечні адреси.
У разі подібних шахрайств слід негайно звертатися до правоохоронних органів для подання заяви, щоб підвищити ймовірність повернення коштів.
У сфері криптовалютних торгів користувачі завжди повинні бути насторожі, знати про останні методи шахрайства та вживати необхідних заходів безпеки для захисту своїх активів. Лише так можна безпечно досліджувати та розвиватися у світі криптовалют, наповненому можливостями.