Чи перетворила Росія бурхливий крипторинок Киргизстану на задній двір для переміщення коштів? Новий звіт висвітлює, як біржі, зареєстровані в Киргизстані, допомагають російським мережам уникати санкцій.
Резюме
TRM Labs повідомляє, що криптобіржі, що базуються в Киргизстані, допомагають російським мережам перенаправляти кошти.
Криптоіндустрія Киргизстану процвітає з мільярдами транзакцій, але слабкий нагляд робить її вразливою до зловживань.
Стабільна монета, що підтримується російським рублем A7A5, та оболонкові VASP, пов'язані з санкційованими групами, є в центрі цієї зростаючої мережі ухилення від санкцій.
Згідно з TRM Labs, криптоіндустрія Киргизстану вибухнула з майже нуля до мільярдів у діяльності з моменту прийняття закону "Про віртуальні активи" у 2022 році. До жовтня 2024 року влада видала 126 ліцензій постачальникам послуг віртуальних активів (VASP), при цьому ліцензовані платформи зафіксували 4,2 мільярда доларів США у транзакціях лише за перші сім місяців 2024 року.
Але через відносно слабкий контроль у регіоні над місцевою промисловістю, швидкий ріст зробив його привабливою базою для суб'єктів, які прагнуть обійти санкції.
Киргизькі крипто біржі під наглядом
Звіт TRM Labs вказує на криптобіржі Grinex та Meer, які з'явилися в Киргизстані незабаром після того, як правоохоронні органи США порушили діяльність російського Garantex у березні 2025 року.
Ончейн-аналіз свідчить про те, що обидві компанії, підозрювані в тому, що є спадкоємцями, використовували схожу інфраструктуру гаманців та патерни транзакцій, як Garantex, допомагаючи російським користувачам переміщати кошти через A7A5, стейблкойн, прив’язаний до російського рубля, який вже давно підлягає розслідуванню.
Аналіз незаконних обсягів криптовалют, що проходять через біржі, зареєстровані в Киргизстані, згідно з TRM LabsCrypto.news повідомили раніше в червні, що дослідження FT виявило, що стейблкоїн A7A5 тихо перемістив мільярди з моменту запуску і має зв'язки з санкційованими суб'єктами, що свідчить про те, що це може бути частиною більш широких зусиль, спрямованих на обходження західних санкцій і забезпечення трансакцій між кордонами для російських суб'єктів.
Ще одна біржа, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), була виявлена з зв'язками з гаманцями, пов'язаними з групою Русич, санкціонованою російською парамілітарною організацією. Багато з цих платформ також демонструють ознаки того, що є фіктивними компаніями, включаючи ідентичні адреси реєстрації, спільних засновників та повторно використовувану контактну інформацію, що свідчить про координоване або спільне незаконне управління.
Чому Киргизстану потрібно посилити контроль
TRM Labs попереджає, що хоча Киргизстан може бути використаний, а не бути спільником, слабкий нагляд залишає двері широко відкритими
Без більш жорсткого контролю за реєстрацією VASP, чіткішими правилами власності та суворішими перевірками «оболонкових» компаній фінансові мережі Росії продовжать експлуатувати криптоінфраструктуру країни.
Якщо не вжити заходів, подібні тактики можуть також поширитися на сусідні Казахстан та Узбекистан, які вже впроваджують регуляції, що сприяють криптовалютам, підриваючи міжнародні санкції.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Як Росія використовує крипторинок Киргизстану для обходу санкцій: звіт
Чи перетворила Росія бурхливий крипторинок Киргизстану на задній двір для переміщення коштів? Новий звіт висвітлює, як біржі, зареєстровані в Киргизстані, допомагають російським мережам уникати санкцій.
Резюме
Згідно з TRM Labs, криптоіндустрія Киргизстану вибухнула з майже нуля до мільярдів у діяльності з моменту прийняття закону "Про віртуальні активи" у 2022 році. До жовтня 2024 року влада видала 126 ліцензій постачальникам послуг віртуальних активів (VASP), при цьому ліцензовані платформи зафіксували 4,2 мільярда доларів США у транзакціях лише за перші сім місяців 2024 року.
Але через відносно слабкий контроль у регіоні над місцевою промисловістю, швидкий ріст зробив його привабливою базою для суб'єктів, які прагнуть обійти санкції.
Киргизькі крипто біржі під наглядом
Звіт TRM Labs вказує на криптобіржі Grinex та Meer, які з'явилися в Киргизстані незабаром після того, як правоохоронні органи США порушили діяльність російського Garantex у березні 2025 року.
Ончейн-аналіз свідчить про те, що обидві компанії, підозрювані в тому, що є спадкоємцями, використовували схожу інфраструктуру гаманців та патерни транзакцій, як Garantex, допомагаючи російським користувачам переміщати кошти через A7A5, стейблкойн, прив’язаний до російського рубля, який вже давно підлягає розслідуванню.
Ще одна біржа, Envoys Vision Digital Exchange (EVDE), була виявлена з зв'язками з гаманцями, пов'язаними з групою Русич, санкціонованою російською парамілітарною організацією. Багато з цих платформ також демонструють ознаки того, що є фіктивними компаніями, включаючи ідентичні адреси реєстрації, спільних засновників та повторно використовувану контактну інформацію, що свідчить про координоване або спільне незаконне управління.
Чому Киргизстану потрібно посилити контроль
TRM Labs попереджає, що хоча Киргизстан може бути використаний, а не бути спільником, слабкий нагляд залишає двері широко відкритими
Без більш жорсткого контролю за реєстрацією VASP, чіткішими правилами власності та суворішими перевірками «оболонкових» компаній фінансові мережі Росії продовжать експлуатувати криптоінфраструктуру країни.
Якщо не вжити заходів, подібні тактики можуть також поширитися на сусідні Казахстан та Узбекистан, які вже впроваджують регуляції, що сприяють криптовалютам, підриваючи міжнародні санкції.