Біржові новини, чи перетворила Росія розвинутий ринок Криптоактиви Киргизстану на задні двері для переміщення коштів? Новий звіт виявляє, як біржі, зареєстровані в Киргизстані, допомагають російським мережам уникати санкцій. Згідно з даними TRM Labs, з моменту прийняття закону «Про віртуальні активи» у 2022 році, індустрія Криптоактиви Киргизстану зросла з майже нульового до мільярдних обсягів торгівлі. До жовтня 2024 року було видано 126 ліцензій на надання послуг віртуальних активів (VASP), причому лише за перші сім місяців 2024 року ліцензовані платформи зафіксували обсяг торгівлі в 4.2 мільярди доларів. Але через відносно слабке регулювання місцевої індустрії, швидкий ріст перетворив його на ідеальну базу для суб'єктів, які прагнуть уникнути санкцій. Звіт TRM Labs вказує на біржі Grinex і Meer, які з'явилися в Киргизстані незабаром після того, як американські правоохоронці в березні 2025 року знищили російський Garantex. Аналіз у блокчейні показує, що ці дві підозрювані компанії використовували інфраструктуру гаманців та торгові моделі, подібні до Garantex, допомагаючи російським користувачам переміщати кошти через A7A5 (стейблкоїн, прив'язаний до російського рубля, який довгий час перебуває під контролем). Crypto.news раніше в червні повідомили, що дослідження Financial Times показало, що стейблкоїн A7A5 з моменту запуску тихо перемістив мільярди доларів і має зв'язки з санкційними суб'єктами, що свідчить про те, що це може бути частиною більш широких зусиль щодо уникнення західних санкцій та здійснення трансакцій між кордонами для російських суб'єктів. Інша біржа Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) була виявлена у зв'язку з гаманцями, пов'язаними з Rusich Group (санкційною російською напіввійськовою організацією). Багато з цих платформ також демонструють ознаки компаній-оболонок, включаючи однакові адреси реєстрації, спільних засновників і повторно використовувану контактну інформацію, що свідчить про наявність узгодженого або спільного незаконного контролю. TRM Labs застерігає, що хоча Киргизстан може бути використаний, а не спільником, слабке регулювання відкрило двері. Якщо не вжити більш суворих заходів контролю за реєстрацією VASP, чіткіших правил власності та більш ретельної перевірки компаній-оболонок, російська фінансова мережа продовжить використовувати криптовалютну інфраструктуру цієї країни. Якщо це не вирішити, подібні стратегії можуть також поширитися на сусідні Казахстан і Узбекистан, які вже впроваджують правила, дружні до Криптоактиви, підриваючи міжнародні санкції.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Звіт показує: як Росія використовує ринок криптоактивів Киргизстану для обходу санкцій
Біржові новини, чи перетворила Росія розвинутий ринок Криптоактиви Киргизстану на задні двері для переміщення коштів? Новий звіт виявляє, як біржі, зареєстровані в Киргизстані, допомагають російським мережам уникати санкцій. Згідно з даними TRM Labs, з моменту прийняття закону «Про віртуальні активи» у 2022 році, індустрія Криптоактиви Киргизстану зросла з майже нульового до мільярдних обсягів торгівлі. До жовтня 2024 року було видано 126 ліцензій на надання послуг віртуальних активів (VASP), причому лише за перші сім місяців 2024 року ліцензовані платформи зафіксували обсяг торгівлі в 4.2 мільярди доларів. Але через відносно слабке регулювання місцевої індустрії, швидкий ріст перетворив його на ідеальну базу для суб'єктів, які прагнуть уникнути санкцій. Звіт TRM Labs вказує на біржі Grinex і Meer, які з'явилися в Киргизстані незабаром після того, як американські правоохоронці в березні 2025 року знищили російський Garantex. Аналіз у блокчейні показує, що ці дві підозрювані компанії використовували інфраструктуру гаманців та торгові моделі, подібні до Garantex, допомагаючи російським користувачам переміщати кошти через A7A5 (стейблкоїн, прив'язаний до російського рубля, який довгий час перебуває під контролем). Crypto.news раніше в червні повідомили, що дослідження Financial Times показало, що стейблкоїн A7A5 з моменту запуску тихо перемістив мільярди доларів і має зв'язки з санкційними суб'єктами, що свідчить про те, що це може бути частиною більш широких зусиль щодо уникнення західних санкцій та здійснення трансакцій між кордонами для російських суб'єктів. Інша біржа Envoys Vision Digital Exchange (EVDE) була виявлена у зв'язку з гаманцями, пов'язаними з Rusich Group (санкційною російською напіввійськовою організацією). Багато з цих платформ також демонструють ознаки компаній-оболонок, включаючи однакові адреси реєстрації, спільних засновників і повторно використовувану контактну інформацію, що свідчить про наявність узгодженого або спільного незаконного контролю. TRM Labs застерігає, що хоча Киргизстан може бути використаний, а не спільником, слабке регулювання відкрило двері. Якщо не вжити більш суворих заходів контролю за реєстрацією VASP, чіткіших правил власності та більш ретельної перевірки компаній-оболонок, російська фінансова мережа продовжить використовувати криптовалютну інфраструктуру цієї країни. Якщо це не вирішити, подібні стратегії можуть також поширитися на сусідні Казахстан і Узбекистан, які вже впроваджують правила, дружні до Криптоактиви, підриваючи міжнародні санкції.