Студент з Індії, Шаурья Сінгх (23 років), був відмовлений у звільненні під заставу у справі про шахрайство з криптовалютою на суму 3,81 кроки рупій (близько 457 000 USD). Сінгх, студент першого курсу спеціальності "Прикладна комп'ютерна наука" в Нагпурі, обвинувачується в тому, що допомагав підозрюваному Судхіру Паланде, транспортувавши злочинні інструменти, такі як чекові книжки, SIM-картки, картки ATM, а також орендуючи акаунт COINCDX і використовуючи банківський рахунок для розрахунків з шахрайською групою. Сінгх отримав принаймні 500 USDT від цієї групи.
Справа відбувається на фоні зростання злочинності у сфері криптовалют в Індії та Південно-Східній Азії. Індійське Управління з питань правопорядку (ED) розширює розслідування транснаціональної мережі шахрайства після того, як Камбоджа затримала понад 3000 підозрюваних. ED затримала 8 осіб, пов'язаних з відмиванням грошей та фіктивними компаніями, зобов'язуючись жорстко реагувати на всі правопорушення.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Студента з Індії затримали у зв'язку з шахрайством на криптовалютному ринку на суму 457 000 доларів
Студент з Індії, Шаурья Сінгх (23 років), був відмовлений у звільненні під заставу у справі про шахрайство з криптовалютою на суму 3,81 кроки рупій (близько 457 000 USD). Сінгх, студент першого курсу спеціальності "Прикладна комп'ютерна наука" в Нагпурі, обвинувачується в тому, що допомагав підозрюваному Судхіру Паланде, транспортувавши злочинні інструменти, такі як чекові книжки, SIM-картки, картки ATM, а також орендуючи акаунт COINCDX і використовуючи банківський рахунок для розрахунків з шахрайською групою. Сінгх отримав принаймні 500 USDT від цієї групи.
Справа відбувається на фоні зростання злочинності у сфері криптовалют в Індії та Південно-Східній Азії. Індійське Управління з питань правопорядку (ED) розширює розслідування транснаціональної мережі шахрайства після того, як Камбоджа затримала понад 3000 підозрюваних. ED затримала 8 осіб, пов'язаних з відмиванням грошей та фіктивними компаніями, зобов'язуючись жорстко реагувати на всі правопорушення.