Нові форми злочинності на посаді в епоху шифрування активів

У нашій кримінально-правовій системі "службові злочини" не є єдиним злочином, а є загальною назвою для різних злочинних дій. Ці злочини зазвичай вчиняються працівниками державних органів, державних підприємств, установ або народних організацій і включають в себе корупцію, хабарництво, зловживання службовим становищем, зловживання владою та недбалість. Ці дії порушують права громадян, руйнують державні стандарти для публічної діяльності і підлягають кримінальному покаранню відповідно до закону.

З появою шифрування активів деякі злочинці почали використовувати їх як приховані інструменти для передачі вигоди. Нещодавно кілька справ про службові злочини, пов'язані з шифруванням активів, привернули широку увагу.

Нещодавні значні кримінальні справи, пов'язані з криптовалютою

Спеціаліст високого рангу Комісії з цінних паперів залучений до справи з криптовалютою

Незадовго до цього колишнього директора Департаменту технологічного регулювання Комісії з цінних паперів і бірж було притягнуто до відповідальності за серйозні порушення дисципліни та закону. Цей чиновник зловживав регуляторними повноваженнями, щоб отримати неправомірні вигоди для інших у сфері послуг інформаційних технологій та закупівель, а також використовував віртуальні валюти для торгівлі владою та грошима. Згідно з нашим кримінальним кодексом, цей чиновник може бути підозрюваним у хабарництві. Стандартом для порушення справи про хабарництво зазвичай є 30 тисяч юанів, а покарання варіюється в залежності від суми, що підлягає розгляду.

Справа про зловживання службовим становищем з 1.4 млрд юанів у віртуальних валютах в Пекіні

У період з 2020 по 2021 рік співробітник певної технологічної компанії на ім'я Фенг, використовуючи свої службові повноваження, у змові з іншими особами шахрайським шляхом заволодів нагородами компанії на суму понад 140 мільйонів юанів. Після цього вони через кілька закордонних платформ для торгівлі віртуальними монетами та "мішалки" перевели отримані злочинним шляхом кошти. Після виявлення злочину Фенг добровільно повернув 92 біткоїни, в результаті чого було повернуто понад 89 мільйонів юанів.

Оскільки Фенг не є працівником державного органу, його дії підпадають під підозру у "зловживанні службовим становищем". Згідно з останніми положеннями, стандарт для порушення кримінальної справи за зловживання службовим становищем становить понад 30 тисяч юанів. Стандарти покарання варіюються в залежності від розміру суми, що підлягає справі, і можуть досягати довічного ув'язнення з накладенням штрафу.

Ключова інформація про кримінальні справи, пов'язані з криптовалютами

Ці випадки виявляють деякі особливості поточних злочинів, пов'язаних з криптовалютами:

1. Технології розслідування правоохоронних органів значно покращилися. Навіть якщо злочинці використовують кілька торгових платформ і міксери, їх злочинна діяльність все ще важко уникнути правосуддя. Існуючі технології мікшування можуть лише ускладнити розслідування, але не можуть повністю уникнути розслідування.

2. Робота з повернення краденого все ще в основному залежить від співпраці підозрюваних у злочині. Шифрування активів має особливість: якщо вони були переведені за кордон або зберігаються в холодному гаманці, їх повернення є досить складним. Тому активна участь підозрюваних у поверненні краденого є вкрай важливою для відшкодування збитків.

Висновок

З розвитком ринку шифрування активів та інтеграцією з традиційними фінансовими системами, очікується, що в майбутньому шифрування активів можуть стати більш поширеним інструментом у службових злочинах. Це вимагає від правоохоронних органів посилення знань та технічних резервів щодо шифрування активів. Водночас, публічні службовці та керівники компаній також повинні бути насторожі, усвідомлюючи, що шифрування активів не є "еліксиром" для уникнення закону, і не слід покладатися на удачу, порушуючи законодавчі межі.